香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 二零二四年中期業績 * 業績摘要 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬 公司（「本集團」或「上海電氣」）截至二零二四年六月三十日止六個月（「報告期」）的 中期業績，該業績未經審核，但已經本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱。本公司截 至二零二四年六月三十日止六個月中期業績根據中國企業會計準則編製。 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------| | | | | ► | 二零二四年上半年營業總收入為人民幣 498.69 億元，較上年同期下降 6.0% ...

上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 目 录 | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 2 | | 2、关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案 4 | | 3、关于选举公司监事的议案 6 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 4、本次大会审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其 他股东的发言。 6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 1 议案一 关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 各位股东： ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-052 同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十九次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于蔡小庆先生不再担任公司监事会主席、监事的议案 同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职 务。 公司监事会对蔡小庆先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢。 蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监事职责至公司股东大会 选举产生新任监事之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于韩泉治先生不再担任公司监事的议案 同意提名郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-054 上海电气集团股份有限公司 关于监事辞任及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司监事会五届六十九次会议，会议审议同意如下事项： 一、监事辞任 同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职 务。 同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。 鉴于蔡小庆先生、韩泉治先生的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监 事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止，韩泉治先生将继续 履行其监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。 二、提名监事候选人 同意提名许建国先生、郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。 1 许建国先生、郭浩环女士的简历详见附件。 本次提名监 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-053 上海电气集团股份有限公司 关于董事辞任及提名董事候选人的公告 东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。董鑑华先生 的简历详见附件。 同意提名杜朝辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意杜 朝辉先生正式任职公司独立董事后担任战略委员会委员、审核委员会 委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员。杜朝辉先生 的简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司董事会五届九十八次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事辞任 习俊通先生自 2018 年 9 月 18 日起担任公司独立董事，因连续担 任公司独立董事时间即将满六年，同意习俊通先生不再担任公司独立 董事、战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席及委员、 薪酬委员会主席及委员的职务。 鉴于习俊通先生的离任将导致公司独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-055 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-051 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十八次会议。应参加本次 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于习俊通先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审核委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员的 议案 本议案已经公司 2024 年第五次提名委员会事前审议通过。 二、关于提名董鑑华先生为公司董事候选人的议案 同意提名董鑑华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。 1 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第五次提名委员会事前审议通过。 三、关于提名杜朝辉先生为公司 ...

截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | | 0 | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | | 0 | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | -- ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-050 本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方情况 由于本次交易通过联交所公开挂牌转让方式征集意向受让方，尚 无法确定交易对方。 上海电气集团股份有限公司 关于挂牌转让房地产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2024 年 8 月 1 日，公司董事会五届九十七次会议审议通过《关 于上海电气集团股份有限公司所属房地产公开转让的议案》，同意以 不低于经国资备案的房地产评估价值人民币 6,386.39 万元为挂牌价 1 2024 年 8 月 1 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会五届九十七次会议审议通过《关于上海电气集团 股份有限公司所属房地产公开转让的议案》，以不低于经国资 备案的房地产评估价值人民币 6,386.39 万元为挂牌价格，在 上海联合产权交易所有限公司（以下简称"联交所"）公开挂 牌转让公司所属上海市兴义路 8 号 30 层房地产。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-049 上海电气集团股份有限公司董事会 上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 同意聘任傅敏女士担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事 会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。 同意聘任傅敏女士担任公司联席公司秘书，任期三年；同意聘任 傅敏女士担任公司备任授权代表。 傅敏女士的简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了公司董事会五届九十七次会议，会议审议同意如下事项： 1、因年龄原因，同意周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会委员、联席公司秘书、备任授权代表职务。公司董事会对 周志炎先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。 2、因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司董事会秘书。由于 傅敏女士尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训 证明，暂由傅敏女士代为履行董事会秘书职责，对傅敏女 ...