深圳市大族數控科技股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 第一章 總則 – 1 – 第一條 為規範深圳市大族數控科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）運 作，提升公司治理水平，增強公司核心競爭力和可持續發展能力， 健全中長期發展戰略、重大投資決策程序，加強決策科學性，根 據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》《上市公司獨 立董事管理辦法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、公司股 票上市地證券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票上市 地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證 券監管規則」）和《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》（以下 簡稱「《公司章程》」），公司設立董事會戰略委員會，並制訂本議 事規則。 第二條 戰略委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會設立的專門工作機構， 主要負責對公司發展戰略、重大決策事項、可持續發展及ESG工 作進行研究並提出意見。 第三條 委員會對董事會負責，依照《公司章程》和董事會授權履行職責， 委員會的提案應當提交董事會審議決定。 第二章 人員組成 第三章 職責權限 – 2 – 第四條 ...

深圳市大族數控科技股份有限公司 – 1 – 第一條 為規範深圳市大族數控科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高級管理人員的產生，優化董事會、高級管理人員組成，完善公司 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深 圳證券交易所創業板股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監 管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票上市地證券監管機構」） 有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管規則」）和《深圳 市大族數控科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公 司設立董事會提名委員會，並制定本議事規則。 第二條 董事會提名委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會按照《公司章程》 的規定設立的專門工作機構，主要負責擬定董事、高級管理人員的 選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴 選、審核。 第三章 職責權限 – 2 – 第四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事、二分之一以 上獨立董事有權提名委員候選人。委員經由全體董事的過半數通 過產生，選舉委員的提案獲得通過後，新任委員在董事會會議結束 後立即就 ...

– 1 – 第一條 為了規範深圳市大族數控科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）運 作，建立公司董事、高級管理人員激勵與約束機制，完善公司治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證 券交易所創業板股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、 公司股票上市地證券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票 上市地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地 證券監管規則」）和《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》（以下 簡稱「《公司章程》」），公司設立董事會薪酬與考核委員會，並制定 本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會按照《公司章程》 規定設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人 員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬 政策與方案。委員會對董事會負責，依照《公司章程》和董事會授權 履行職責，委員會的提案應當提交董事會審議決定。 第二章 人員組成 – 2 – 第三條 委員會由3名董事組成，其中獨立董事2名，由董事會選舉產生。 第四條 代表十分之一以上表決 ...

深圳市大族數控科技股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 – 1 – 第一條 為加強深圳市大族數控科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）內 部監督和風險控制，規範公司審計工作，根據《中華人民共和國 公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創業板股票上市 規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香 港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證 券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票上市地證券監管 機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管規則」） 和《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」），公司設立董事會審計委員會，並制訂本議事規則。 第二條 董事會審計委員會（「委員會」）是董事會設立的專門工作機構， 對董事會負責，依照《公司章程》和董事會授權履行職責，審計委 員會的提案應當提交董事會審議決定。 第三條 公司應當為委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或者機 構承擔委員會的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日 常工作。委員會履行職責時，公司管理層及相關部門應當給予配 合。 第二章 人員組成 – 2 – 第四條 委員 ...

深圳市大族數控科技股份有限公司 章程 | 第一章 | | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一節 | 股份發行 | 4 | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 6 | | | 第三節 | 股份轉讓 | 7 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 9 | | | 第一節 | 股東的一般規定 | 9 | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 14 | | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 15 | | | 第四節 | 股東會的召集 | 23 | | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 25 | | | 第六節 | 股東會的召開 | 28 | | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | 32 | | 第五章 | | 董事和董事會 | 38 | | | 第一節 | 董事的一般規定 | 38 | | | 第二節 | 獨立董事 | 45 | | | 第三節 | 董事會 | 54 | | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 60 | | 第六章 | | 總經理及其他高級 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 – 1 – SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市大族數控科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股 份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美 國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發 售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州 證券法除外，亦不得在美國境外向非美國人士或並非根據美國證券法S規例為美國人士或為 其利益而購買的人士提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售發售 股份。 ...

全球發售 深圳市大族數控科技股份有限公司 SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 3200 獨 家 保 薦 人、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 SHENZHEN HAN 深圳市大族數控科技股份有限公司 重要提示 重要提示： 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。 SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市大族數控科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 | 全球發售項下的發售股份數目 | ： | 50,451,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定） | | --- | --- | --- | | 香港發售股份數目 | ： | 5,04 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」或「香港聯交所」）及香港中 央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」） 日期為2026年1月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司 董事（「董事」）會（「董事會」）之命而作出。董事會就本公告之準確性共同及個別承擔責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的 詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律 禁止此類發佈的任何其他司法管轄區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境 內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證 ...