香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 China Boton Group Company Limited （在開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3318） 股東特別大會通告 茲通告中國波頓集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月二日（星期一）下午三 時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓908室普盛財經印刷有限公司會 議室舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案 （除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年一月十六日的通函（「通函」）所 界定者具有相同涵義）： 普通決議案 承董事會命 中國波頓集團有限公司 主席 王明凡 香港，二零二六年一月十六日 – 1 – 1. 「動議： (a) 謹此批准、確認及追認(i)深圳市南山區西麗街道辦事處（「地方部門」）及深圳 波頓香料有限公司（「深圳波頓」）就（其中包括）徵收位於中國廣東省深圳市南山 區樂麗路的土地（總土地面積約為64, ...

China Boton Group Company Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號: 3318) NOTIFICATION LETTER 通知信函 16 January 2026 Dear Non-Registered Shareholder(1), China Boton Group Company Limited ("China Boton") — Notification of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communication") on the Company's website The Current Corporate Communication of China Boton, in both English and Chinese versions, is available ...

China Boton Group Company Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號: 3318) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder, 16 January 2026 China Boton Group Company Limited (the "Company") – Notification of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy From ("Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication is available on the Company's website at www.bot ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國波頓集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函送 交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Boton Group Company Limited (1) 非常重大出售事項 及 (2) 股東特別大會通告 除文義另有所指外，本通函所用所有詞彙具有本通函「釋義」一節所載涵義。 本公司謹訂於二零二六年二月二日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中 15號置地廣場 告羅士打大廈9樓908室普盛財經印刷有限公司會議室舉行股東特別大會或其任何續會，大 會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。適用於股東特別大會的代表委任表格隨附於本通 函。無論 閣下是否擬出席 ...

股東特別大會的暫停辦理 股份過戶登記手續期間 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 China Boton Group Company Limited （在開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3318） 公 告 中國波頓集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司擬於二零二六年二月 二日（星期一）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。本公司股份（「股份」）之股東名冊將於二 零二六年一月二十八日（星期三）至二零二六年二月二日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦 理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上 投票，股份持有人必須將所有過戶文件於二零二六年一月二十七日（星期二）下午四時三十分 前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金 融中心17樓。於二零二六年二月二日（星期一）營業時間結束時，名列本公司股東名冊之股份 持有人，均有權出席股東特別大 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國波頓集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03318 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 1,600,000,000 | | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 China Boton Group Company Limited 中 國 波 頓 集 團 有 限 公 司 (在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 3318) 延遲寄發通函 主 席 王 明 凡 香 港 ， 二 零 二 六 年 一 月 二 日 截 至 本公告日期， 執 行 董 事 為 王 明 凡 先 生 、 李 慶 龍 先 生 及 王 心 怡 女 士 ， 獨 立 非 執 行 董 事為吳冠雲先生、梁偉民先生、周小雄先生及邱浩波先生 。 誠 如 二零二五 年 十 二 月 九 日 公告所述，一 份 載 有（ 其 中 包 括 ）徵 地 進 一 步 詳 情 及 召 開 股 東 特 別 大 會 通 告 的 通 函（「 該 通 函 」），預 期 將 於 二 零 二 六 年 一 月 二 日 或 之 前 寄 發 予 股 東 。 由 於 本 公 司 需 要 更 多 時 間 編 製 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 China Boton Group Company Limited （在開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3318） 補充公告 非常重大出售事項 徵 地 茲提述本公司日期為二零二五年十二月九日的公告（「該公告」），內容有關由深圳市南山區地 方政府委託的中國政府機關深圳市南山區西麗街道辦事處就擬徵收土地進行的徵地。本公告為 該公告的補充公告，應與該公告一併閱讀。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界 定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，地方部門與深圳波頓於二零二五年十二月七日就徵地訂立徵地協議。董事 會謹此公佈於二零二五年十二月二十四日，地方部門、深圳波頓與深圳市百碩新城投資有限公 司（「百碩新城」）訂立徵地協議的補充協議（「補充協議」）。 – 1 – 百碩新城為一間於中國成立的有限公司，從事租賃及商務服務業。百碩新城由位於深圳的國有 企業深圳市大沙河建設投資有限公司全資擁有。據董事經作出一 ...

China Boton Group Company Limited 中 國 波 頓 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 3318) 提名委員會 職權範圍 1. 職權範圍之採納 提名委員會（「委員會」）之職權範圍經 China Boton Group Company Limited (中國波頓 集團有限公司) (「本公司」)的董事會(「董事會」)於 2012 年 3 月採納，隨後分別於 2013 年 9 月、2019 年 1 月和 2025 年 12 月修訂。 2.1 委員會乃由本公司的董事會所委任，須有不少於三名成員, 並以本公司的獨立非執行董 事 (「獨立非執行董事」) 佔大多數。 2.2 委員會主席須為本公司的獨立非執行董事或本公司主席並獲董事會委任。 2.3 至少一名委員會成員須為不同性別的本公司董事。 2.4 本公司之公司秘書或其代表將擔任委員會的秘書。 3.1 提名委員會會議的法定人數為兩位成員。除了提名委員會成員外，其他董事會成員有權 出席任何提名委員會會議，但該等 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the significant volatility in the stock price of China Boton (03318.HK), which opened with a 55% increase but later experienced a decline, closing up only 16% on the same day [2] - As of the latest update, China Boton has seen a further drop of nearly 12%, with its stock price at 1.86 HKD and a trading volume of 3.3325 million HKD [2]