Group 1 - The core point of the article is the resignation of Ms. Yin Shuzhen from her position as a non-executive director of China Boton (03318), effective from November 30, 2025, due to her decision to focus on personal affairs and professional responsibilities [1]

China Boton Group Company Limited 中 國 波 頓 集 團 有 限 公 司 (在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司) (股份代號：3318) 董事名單及其角色職能 獨立非執行董事 吳冠雲先生 梁偉民先生 周小雄先生 邱浩波先生 董事會設立 3 個委員會。下表提供自二零二五年十一月三十日起生效之各董事會成 員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委 員 會 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 王明凡先生 | - | M | M | | 李慶龍先生 | - | - | - | | 王心怡女士 | - | M | - | | 吳冠雲先生 | C | M | C | | 梁偉民先生 | M | C | M | | 周小雄先生 | M | M | M | | 邱浩波先生 | M | M | M | 附註 : 自二零二五年十一月三十日起，中國波頓集團有限公司的董事(「董事」，各為一名 「董事」)會(「董事會」)成員載列如下： 執行董事、主席及行政總裁 王明凡先生 執行董事 李慶 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 董 事 會 謹 藉 此 機 會 感 謝 尹 女 士 在 任 期 間 對 本 公 司 的 寶 貴 貢 獻 。 承董事會 命 中 國 波 頓 集 團 有 限 公 司 主 席 王 明 凡 China Boton Group Company Limited 中 國 波 頓 集 團 有 限 公 司 (在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司) (股份代號：3318) 非執行董事辭任 中 國 波 頓 集 團 有 限 公 司 (「 本 公 司 」 )董 事 會 (「 董 事 會 」 )謹 此 宣 佈 ， 尹 淑 貞 女 士 (「 尹 女 士 」) 已 辭 去 本 公 司 非 執 行 董 事 職 務，自 2025年 11月 30日 起 生 效，原 因 是 尹女士 將 重 點 轉 向 專 注 其 個 人 事 務 及 專 業 職 責 。 尹女士 已 確 認 其 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 ， 且 不 ...

Financial Reporting - China Boton Group Company Limited's annual report for the year ending December 31, 2024, is referenced, indicating ongoing financial disclosures[3]. Share Reward Plan - The company has not granted, lapsed, or canceled any share rewards under the share reward plan since its implementation up to December 31, 2024[4]. - The share reward plan stipulates a minimum vesting period of 12 months for awarded shares, with certain exceptions allowing for shorter vesting periods[3]. - The board has the discretion to grant shorter vesting periods for new employees or in cases of termination due to specific circumstances[4]. - The share rewards may have a mixed vesting schedule, allowing for average vesting over a 12-month period[5].

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03318 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 160,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國波頓集團 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國波頓集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03318 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | ...

Core Viewpoint - The Hong Kong stock market's food and beverage sector experienced an upward trend on September 26, with notable gains from several companies [1] Company Summaries - China Boton saw an increase of over 5% in its stock price [1] - Dynasty Fine Wines, China Feihe, and Mengniu Dairy also experienced stock price increases, contributing to the overall positive performance of the sector [1]

Core Viewpoint - The Hong Kong stock market's food and beverage sector has seen an upward trend, with notable gains from several companies [1] Company Summary - China Boton has experienced a rise of over 5% [1] - Dynasty Fine Wines, China Feihe, and Mengniu Dairy have also shown positive movement in their stock prices [1]

China Boton Group Company Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號: 3318) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholder(1), 12 September 2025 China Boton Group Company Limited ("China Boton") — Notification of publication of 2025 Interim Report ("Current Corporate Communication") on the Company's website The Current Corporate Communication of China Boton, in both English and Chinese versions, is available on the website of China Boton a ...

China Boton Group Company Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號: 3318) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Yours Faithfully For and on behalf of China Boton Group Company Limited WANG Ming Fan Chairman Note: Corporate Communications include but not limited to (a) directors' reports, annual accounts together with the auditors' reports and, where applicable, summary financial reports; (b) interim reports and, where applicable, summary interim reports; (c) n ...