香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 債券持有人會議結果 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年三月十一日 - 1 - 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 - 2 - 持有人会议结果 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件， 內容有關（其中包括）要約及清洗豁免（「要約文件」）及日期為二零二五年二月二十八日有 關債券持有人會議的海外監管公告（「海外監管公告」）。除文義另有所指外，本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 債券持有人會議結果 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件， 內容有關（其中包括）要約及清洗豁免（「要約文件」）及日期為二零二五年二月二十五日有 關債券持有人會議的海外監管公告（「海外監管公告」）。除文義另有所指外，本公告所用 詞彙與要約文件及海外監管公告所界定者具有相同涵義。 本公司已就要約進行了海外監管公告中所述的債券持有人會議及╱或適 用 程 序。 因 此， 本 公 司 於 二 零 二 五 年 三 月 六 日 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/compan ...

Group 1 - The core viewpoint emphasizes the importance of large scientific facilities as a key support for the innovation efficiency and industrial upgrading in the new materials sector, highlighting the need for better integration between construction and operation, as well as research and engineering [1] - There are over 70 major scientific infrastructure projects in China, placing the country in a leading position globally, but challenges remain in terms of innovation efficiency and the integration of scientific discovery, technological breakthroughs, and industrial upgrades [1] Group 2 - The suggestion includes establishing industry-specific large scientific facility platforms and creating an innovation cluster around comprehensive national scientific centers to stimulate original innovation and facilitate the transformation of results [2] - The focus on material innovation is critical, with an increasing demand for high-quality building materials that meet enhanced functional requirements such as sound insulation, waterproofing, thermal insulation, and energy generation [2] - The proposal advocates for the establishment of a national-level building material application technology innovation center, led by building material and construction companies, to accelerate the development of high-quality material demand systems, application standards, and construction specifications [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份 回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或 訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要 約。 摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出有條件現金要約 按每股H股4.03港元回購最多841,749,304股H股 及 - 1 - 本公司宣佈，要約已於最後接納時限（即二零二五年三月五日（星期三）下午四時正）截 止。於最後接納時限，過戶登記處已接獲接納股東根據要約就合共1,765,036,367股H 股提出之有效接納，佔本公司根據要約將予回購之最高數目約209.69%，及於本公告 日期已發行股份總數約20.93%及已發行H股總數約38.72%。 由於根據要約提交的H股超過最高數目，本公司將根據要約文件所載公式釐定向每名 接納股東回購的H股總數。合共841 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 債券持有人會議通知 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件， 內容有關（其中包括）要約及清洗豁免（「要約文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與要約文件所界定者具有相同涵義。 根據中國有關法例規定及下述債券的相關條款，本公司須就要約舉行有關下述債券的債 券持有人會議（「債券持有人會議」）： (1) 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）（品種一） (2) 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）（品種二） 因 此， 本 公 司 於 二 零 二 五 年 二 月 二 十 八 日 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 債券持有人會議通知 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件， 內容有關（其中包括）要約及清洗豁免（「要約文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與要約文件所界定者具有相同涵義。 根據中國有關法例規定及下述債券的相關條款，本公司須就要約舉行有關下述債券的債 券持有人會議（「債券持有人會議」）： - 1 - (1) 2019年公開發行公司債券（第五期） (2) 2019年公開發行公司債券（第七期）品種三 (3) 2020年公開發行公司債券（第一期）（疫情防控債） (4) 公開發行2020年可續期公司債券（第一期）（疫情防控債） (5) 2021年公開發行公司債券（第二期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期） 發行結果公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年二月二十四日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕13 号文同意注 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行 票面利率公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第一期）票面利率公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ...

（ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 （住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第一期） 发行公告 | 发行人 | 中国建材股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 2 ...

周育先先生 （董事長） 魏如山先生 王 兵先生 苗小玲女士 董事名單及職務職責 中國建材股份有限公司董事會成員載列如下： 執行董事： 非執行董事： 周育先先生 （主席） 孫燕軍先生 劉劍文先生 王于猛先生 沈雲剛先生 陳紹龍先生 獨立非執行董事： 孫燕軍先生 劉劍文先生 周放生先生 李 軍先生 夏 雪女士 - 1 - 董事會設立五個委員會，其成員如下： 戰略決策委員會 周育先先生 （主席） 魏如山先生 周放生先生 提名委員會 * 僅供識別 - 2 - 薪酬與考核委員會 周放生先生 （主席） 孫燕軍先生 周育先先生 審核委員會 李 軍先生 （主席） 劉劍文先生 夏 雪女士 環境、社會及管治委員會 周育先先生 （主席） 李 軍先生 夏 雪女士 二零二五年二月十九日 ...