Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. | | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 考慮及批准二零二六年日常業務過程中進行的關聯方交易 | | | | | 2. | | 考慮及批准二零二六年本公司為附屬公司提供擔保的預期金額 | | | | | 3. | | 考慮及批准選舉第四屆董事會： | | | | | | (1) | 重選袁榮先生為執行董事 | | | | | | (2) | 重選袁梅女士為執行董事 | | | | | | (3) | 重選羊永昌先生為執行董事 | | | | | | (4) | 重選鄭冬渝女士為獨立執行董事 | | | | | | (5) | 重選夏洪應先生為獨立執行董事 | | | | | | (6) | 重選黃學斌先生為獨立執行董事 | | | | 日期：2026年 簽署： 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 適用於2026年3月2日（星期一） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 股東特別大會通告 雲南金潯資源股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 袁榮先生 2026年2月10日 茲通告雲南金潯資源股份有限公司謹訂於2026年3月2日（星期一）14時正假座中 國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層舉行股東特別大會，藉以審議並酌情批 准下列決議案。 本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月10日的通函（「通函」）所界定者具有相 同涵義。 普通決議案 承董事會命 1. 考慮及批准2026年日常業務過程中進行的關聯方交易，有關詳情載於通函 附錄二。 2. 考慮及批准2026年本公司為附屬公司提供擔保的預期金額，有關詳情載於 通函附錄三。 3. 考慮及批准選舉第四屆董事會： (i) 重選袁榮先生為執行董事； (ii ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下雲南金潯資源股份有限公司的所有股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任 表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) (1) 董事會換屆選舉 (2) 2026年日常業務過程中進行的關聯方交易 (3) 2026年為附屬公司提供擔保 (4) 股東特別大會通告 本封面頁所用詞彙具有本通函所界定的相同涵義。 本公司謹訂於2026年3月2日（星期一）14時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層召開及 舉行股東特別大會。股 ...

Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會換屆選舉 雲南金潯資源股份有限公司（「本公司」）於2026年2月10日舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，會上（其中包括）通過以下決議。 董事會換屆選舉 鑒於第三屆董事會任期屆滿，董事會經審議後同意提名本公告日期所有董事（「董 事候選人」）為第四屆董事會候選人。 董事候選人的履歷資料載於本公告附錄。本公司日期為2026年1月8日之公告所載 董事候選人各自之職責與職能，均維持不變。 於本公告日期及據董事會所深知，除本公告所披露者外，各董事候選人： 1 (i) 於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公 司擔任任何董事職務； (ii) 與任何董事、本公司高級管理層或主要股東並無任何其他關係； (iii) ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網 站刊登的公告，僅供參閱。 承董事會命 袁榮先生 香港，2026年2月10日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii) 獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。 公告编号：2026-017 证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券 云南金浔资源股份有限公司 雲南金潯資源股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網 站刊登的公告，僅供參閱。 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 承董事會命 董事長、執行董事兼首席執行官 袁榮先生 香港，2026年2月10日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii) 獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。 公告编号：2026-016 证券代码：870844 证券简称：金浔股份主办券商：开源证券 云南金浔资源股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網 站刊登的公告，僅供參閱。 承董事會命 雲南金潯資源股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 袁榮先生 香港，2026年2月10日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii) 獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。 公告编号：2026-015 证券代码：870844 证券简称：金浔股份主办券商：开源证券 云南金浔资源股份有限公司 独立董事候选人声明 （三） 中央纪委、 中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網 站刊登的公告，僅供參閱。 承董事會命 雲南金潯資源股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 袁榮先生 香港，2026年2月10日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii) 獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。 公告编号：2026-014 证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券 云南金浔资源股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網 站刊登的公告，僅供參閱。 承董事會命 雲南金潯資源股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 袁榮先生 香港，2026年2月10日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii) 獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。 公告编号：2026-013 证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券 云南金浔资源股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

Group 1 - Company Jin Xun Resources (03636) announced plans to increase capital by USD 30 million for its wholly-owned subsidiary Jin Xun Singapore International Trade Pte. Ltd, with no change in shareholding ratio after the increase [1] - Jin Xun Singapore International Trade Pte. Ltd has a registered capital of 200,000 Singapore dollars and is involved in general wholesale trade, including import and export activities. It is projected to achieve revenue of approximately 1.473 billion yuan and a net profit of about 53.42 million yuan in 2024 [1] - Company Jin Xun Resources also plans to increase capital by USD 14 million for its subsidiary Rong Xing Investments Limited, maintaining the same shareholding ratio post-increase [1] Group 2 - Rong Xing Investments Limited has a registered capital of 20,000 Zambian kwacha and is located in Kitwe, Zambia, focusing on construction engineering, machinery, electrical manufacturing, exploration, mining, and related businesses, as well as import and export activities. It is expected to generate revenue of 253 million yuan and a net profit of 8.41 million yuan in 2024 [2] - The capital increase for Rong Xing Investments Limited aims to support business expansion and operational development, aligning with the company's overall strategic goals and actual business conditions [2]