香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 截至二零二�年三月三十一日止年度之年度�績�告 財務摘要 1 • 於截至二零二五年三月三十一日止年度收益約為731.0百萬港元，較截 至二零二四年三月三十一日止年度減少約6.7%。 • 於截至二零二五年三月三十一日止年度毛利約為41.5百萬港元，較截至 二零二四年三月三十一日止年度減少約37.5%。 • 毛利率由截至二零二四年三月三十一日止年度約8.5%減少至截至二零 二五年三月三十一日止年度約5.7%。 • 於截至二零二五年三月三十一日止年度本公司擁有人應佔虧損約為6.0 百萬港元，較於截至二零二四年三月三十一日止年度本公司擁有人應 佔溢利減少約161.9%。 • 本公司擁有人應佔每股基本虧損於截至二零二五年三月三十一日止年 度約為0.50港仙，而本公司擁有人應佔每 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 盈利警告 本公告乃由御佳控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期 貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資 者，根據對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之未經審核綜合管理 賬目（「管理賬目」）的初步審閱及董事會目前可獲得之其他資料，預計本集團 截至二零二五年三月三十一日止年度（「本期間」）將錄得本公司擁有人應佔虧 損介乎約6.6百萬港元至約8.0百萬港元，而截至二零二四年三月三十一日止年 度（「去年同期」）則錄得本公司擁有人應佔溢利約9.7百萬港元。 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 王麒銘 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港，二零二五年六月十七日 （股份代號：3789） 於本公告日期，董事會包括執行董事王麒銘先生、王宇軒先生及周麗卿女士； 及獨立非執行董事鄺炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。 董事會會議通告 御佳控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零二五年六月二十七日（星期 五）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至二零二五年三月 三十一日止年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 於二零二五年六月十六日舉行的 股東特別大會之投票表決結果 御佳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零 二五年六月十六日（星期一）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號 2樓舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，載有日期為二零二五年 五月二十八日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）的通函（「通函」）所 載的全部建議決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決的方式 正式通過為普通決議案。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具 有相同涵義。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 2 | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | (c) | 謹此授 ...

Royal Deluxe Holdings Limited 御佳控股有限公司 (Incorporated in Cayman with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3789） NOTIFICATION LETTER 通知信函 - Notification of publication of Circular dated 28 May 2025 containing Continuing Connected Transactions (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.royal-deluxe.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hke ...

ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 3789) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 28 May 2025 Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of (i)Circular dated 28 May 2025; (ii)Notice of Extraordinary General Meeting; and (iii)Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 1. 「動議： (a) 謹此確認、追認及批准簽署俊川建築材料框架協議及其建議年度上限 （已於通函內作出定義及詳述）及批准據此進行的交易； 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 王麒銘 香港，二零二五年五月二十八日 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 股東特別大會通告 不提供茶點，食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。 茲通告御佳控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十六日（星期一） 上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召開股東特別大會（「股東 特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 1 註冊辦事處 Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有御佳控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 持續關連交易 (1)續新俊川建築材料框架協議及 俊川棚架框架協議；及 (2)股東特別大會通告 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本公司謹訂於二零二五年六月十六日（星期一）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召 開股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無論 閣下能否親身出席股東特別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 王麒銘 香港，二零二五年五月十三日 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)俊川建築材料框架協議及俊川棚 架框架協議的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會函件，當中載有其致獨立股東 的推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股 東的意見及推薦建議；及(iv)股東特別大會通告的通函（「該通函」），將於不超 過刊發該公告後15個營業日寄發予股東。 1 由於本公司需要額外時間落實該通函之資料及寄發該通函，預計向本公司股 東寄發該通函之日期將延遲至二零二五年五月二十八日或之前。 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 延遲寄發有關持續關連交易之通函 茲提述(i)御佳控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月十六日之公 告，內容有關（其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 持續關連交易 續新俊川建築材料框架協議及俊川棚架框架協議 本公司之財務顧問 於二零二五年四月十六日，本集團訂立俊川建築材料框架協議及俊川棚架 框架協議，以分別續新2022俊川建築材料框架協議及2022俊川棚架框架協 議。 於本公告日期，俊川建築材料及俊川棚架由董事會主席兼執行董事王麒銘 先生之胞妹、行政總裁兼執行董事周麗卿女士之小姑及執行董事王宇軒先 生之姑姐王女士全資擁有。因此，根據上市規則第14A章，俊川建築材料及 俊川棚架為本公司的關連人士，根據俊川建築材料框架協議及俊川棚架框 架協議擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。 1 由於俊川建築材料框架協議及俊川棚架框架協議項下的建議年度上限之最 高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，根據俊川建築材料框架協議及 ...