北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 控股股东增持公司股份的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 德恒 01G20230866-07 号 致：中国能源建设股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国能源建设股份有限公司 （以下简称"中国能建""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动 管理指引》"）等法律法规、规范性文件的有关规定，就中国能建控股股东中国 能源建设集团有限公司（以下简称"中国能建集团"）增持公司 A 股股份事宜 （以下简称"本次增持"）出具本专项核查 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2025-025 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于调整 2024 年度业绩暨现金分红说明会 召开时间的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度 业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临 2025-023）。 公司原定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10:00-11:30 召开 业绩说明会,现根据实际工作安排，将本次业绩说明会召开时间 调整为 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00-15:30，其他会 议内容不变，时间调整后业绩说明会具体情况如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司 将针对 2024 年度的经营成果、财务状况及现金分红的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内进行回 答。 ...

中国能建（601868）公告，控股股东中国能建集团自2024年10月15日至2025年4月14日期间，通过上海 证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司A股1.37亿股，占公司总股本的0.33%，累计增 持金额3亿元(不含手续费)。本次增持计划实施期限届满后，中国能建集团直接持有公司188.47亿股，占 公司总股本的45.21%。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 中国能源建设股份有限公司 分拆所属子公司 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 重组上市 之 持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 接受委托，担任中国能源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"、"上市公司" 或"公司"）分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称"易 普力"）重组上市的独立财务顾问。 （一）上市公司基本情况 公司全称：中国能源建设股份有限公司 英文名称：China Energy Engineering Corporation Limited 成立时间：2014 年 12 月 19 日 统一社会信用代码：911100007178398156 注册资本：41,691,163,636 元人民币 法定代表人：宋海良 根据《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）等有关法律、 法规的要求，本独立财务顾问对上市公司进行了持续督导，持续督导期为 2023 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。本独立财务顾问根据相关规定，出具持续督 导意见如下： 一、上市公 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2025-023 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）10:00-11:30 会议召开地点： 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或 2025 年 4月 14日前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为 ...

2025年4月8日，公司收到控股股东中国能源建设集团有限公司 （以下简称中国能建集团）通知，基于对公司未来发展前景的坚定 信心及对公司投资价值的高度认可，为维护广大投资者利益，提升 公司中长期投资价值，中国能建集团根据其增持计划（详见公司于 2024年10月15日发布的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （公告编号：临2024-054）），加快了增持实施进度，于2025年4月 1日至4月8日期间，中国能建集团增持本公司A股6549.56万股，共计 增持金额1.43亿元（不含手续费）。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025- 022 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于控股股东加快增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 2 自2024年10月15日至本公告日，中国能建集团通过上海证券交 易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持本公司A股136,680,556 股，占本公司总股本的0.33%，累计增持金额300,007,3 ...

特此公告。 签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国葛洲坝 集团股份有限公司作为总承包方，与阿斯塔纳市首都供水公司， 签署了阿斯塔纳市供水项目合同。合同金额约为6,512亿坚戈, 折合人民币约96亿元。该项目位于哈萨克斯坦阿斯塔纳市东南 部。项目建设内容包括一座规模34.2万m³ /天的取水泵站、两 座加压泵站、总长约400km的输水管道和一座处理能力为21万m ³ /天的净水厂的设计、采购、施工和调试等。项目总工期约为 36个月。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-021 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

公司对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务 所）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2024 年 3 月 28 日，经公司第三届董事会第三十三次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公 司聘请天健会计师事务所为 2024 年度 A 股与 H 股财务报告 审计机构，并根据中国证监会、香港联交所及上海证券交易 所的相关规定，为公司提供 2024 年度财务报告及内部控制 的审计服务和其他定期报告的审阅服务。2024 年 6 月 20 日， 公司 2023 年度股东大会通过了《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》。 二、会计师事务所资质条件 （一）基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 - ...

中国能源建设股份有限公司董事会对独立 董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，中 国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在 任独立董事的独立性自查情况进行评估，并出具如下专项意 见： 经核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系。因此，公 司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 中国能源建设股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 — 1 — ...