Core Points - 康希诺生物 announced the election of Mr. Zuo Min and Ms. Ji Xuefeng as independent non-executive directors of the third board of directors [1] - Following the extraordinary general meeting, the company’s board of directors resolved to adjust the composition of its committees, effective from November 27, 2025, until the term of the third board of directors expires [1] Committee Composition - Audit Committee: Mr. Zhang Yaoliang (Chairman), Ms. Ji Xuefeng, Mr. Li Zhicheng [1] - Remuneration and Assessment Committee: Mr. Zuo Min (Chairman), Mr. Zhang Yaoliang, Ms. Ji Xuefeng, Mr. Li Zhicheng, Dr. Xuefeng Yu [1] - Nomination Committee: Ms. Ji Xuefeng (Chairman), Mr. Zuo Min, Dr. Xuefeng Yu [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CanSino Biologics Inc. 康希諾生物股份公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6185） 海外監管公告 本 公 告 乃 康 希 諾 生 物 股 份 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市規則第13.10B條而發表。 茲 載 列 本 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的《康 希 諾 生 物 股 份 公 司 關 於 使 用 公 積 金 彌 補 虧 損 通 知 債 權 人 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 康希諾生物股份公司 Xuefeng YU 董事長 香港，2025年11月27日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事Xuefeng YU博 士、Shou Bai CHAO博 士及王靖女士；非執行董事李志成先生；以及獨立非執行董事張耀樑先生、左敏 先生及 ...

CanSino Biologics Inc. 康希諾生物股份公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6185） | Xuefeng YU博 士 | （主席、執行董事） | | --- | --- | | Shou Bai CHAO博 士 | （執行董事） | | 王靖女士 | （執行董事） | | 李志成先生 | （非執行董事） | | 張耀樑先生 | （獨立非執行董事） | | 左敏先生 | （獨立非執行董事） | | 紀雪峰女士 | （獨立非執行董事） | 董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬與 | | | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 考核委員會 | | | | | Xuefeng YU博 士 | | | 成 | 員 | 成 | 員 | | Shou Bai CHAO博 | 士 | | | | | | | 王靖女士 | | | | | | | | 李志成先生 | | 成 員 | 成 | 員 | | | | 張 ...

康希諾生物股份公司 章 程 中 國 • 天 津 – 1 – | 第一章 | 總 | | 則 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 經營宗旨及範圍 | 5 | | 第三章 | 股 | | 份 | 5 | | 第一節 | | | 股份發行 | 5 | | 第二節 | | | 股份增減和回購 | 7 | | 第三節 | | | 股份轉讓 | 8 | | 第四章 | | | 股東和股東會 | 9 | | 第一節 | | | 股東的一般規定 | 9 | | 第二節 | | | 控股股東和實際控制人 | 13 | | 第三節 | | | 股東會的一般規定 | 14 | | 第四節 | | | 股東會的召集 | 18 | | 第五節 | | | 股東會的提案與通知 | 19 | | 第六節 | | | 股東會的召開 | 21 | | 第七節 | | | 股東會的表決和決議 | 24 | | 第五章 | | 董事會 | | 29 | | 第一節 | | | 董 事 | 29 | | 第二節 | | | 董事會 | 33 | | 第三節 | | | 獨立董事 | 4 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CanSino Biologics Inc. 康希諾生物股份公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6185） 2025年第二次臨時股東大會 的投票表決結果； 修訂公司章程； 選舉獨立非執行董事； 及 調整董事會下設各委員會的組成 臨時股東大會的投票表決結果 董 事 會 謹 此 宣 佈，於2025年11月27日（星 期 四）舉 行 的 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 決議的投票表決結果。所有決議均於臨時股東大會上以投票表決方式獲正式 通過。第4.01項及第4.02項決議按累積投票制方式進行表決。 修訂公司章程 根 據 臨 時 股 東 大 會 的 投 票 表 決 結 果，董 事 會 謹 此 宣 佈，公 司 章 程 已 獲 修 訂， 自2025年11月27日起生效。 選舉獨立非執行董事 於臨時股東大會上，左敏先生及紀雪峰女士獲選舉為第三屆董事會獨立非執 行董事。 調整董事會下設 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第 三届董事会第九次会议、于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案》，选举左敏先 生、纪雪峰女士为公司第三届独立非执行董事。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作， 公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关 于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。本次选举的委员任期自本次董事 会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。调整后的第三届董事会各专 门委员会情况如下： 1、审计委员会：Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、纪雪峰、李志成， 其中 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）担任主任委员。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-045 康希诺生物股份公司 关于调整第三届董 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-044 康希诺生物股份公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事 会审计委员会第九次会议、第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第十一次会 议、于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 公积金弥补亏损的议案》。 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《康希诺生物股份公司 2024 年度财务报表及审计报告》（德师报(审)字(25)第 P03280 号），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-1,450,342,128.90 元，盈余公积期末余额为 118,388,703.29 元，资本公积期末余额为 6,576,729,725.03 元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关 ...

致：康希诺生物股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于康希诺生物股份公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格 经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 10 月 27 日第三 届董事会第九次会议决议召集。公司董事会分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 8 日以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》和《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（ ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-043 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 悦宾厅 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 康希诺生物股份公司 本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博 士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、 召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《康希诺生物股份公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 康希諾生物股份公司 呈交日期： 2025年11月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 688185 | 說明 | A 股 (上海證券交易所科創版) | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括 ...