证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-032 康希诺生物股份公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于会议 召开 5 日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖治召集，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性文件和《康希诺生 物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 （二）《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司本次对 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规以及公司《2025 年 A ...

康希诺生物股份公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688185 证券简称：康希诺 康希诺生物股份公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 310,238,146.22 | 17.67 | 692,568 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-036 康希诺生物股份公司 关于向 2025 年 A 股限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2025 年 10 月 27 日 限制性股票首次授予数量：2,054,600 股限制性股票，约占授予时公司股本 总额 247,449,899 股的 0.83% 股权激励方式：第二类限制性股票 相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 A 股 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。 2、2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 9 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示 ...

关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划 相关事项的议案》，现将有关事项说明如下。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过 了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-035 康希诺生物股份公司 鉴于公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"或"《激励计 ...

康希诺生物股份公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） | | | | | | | 占 2025 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 获授的限 | | A 股激励 | | | | | | 制性股票 | 占首次授予 | 计划草案 | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 数量 | 限制性股票 | 公告日股 | | | | | | | 总数的比例 | | | | | | | （股） | | 本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 首次授予部分 | | | | | | | | 董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 王靖 | | 中国 | 执行董事、副总经理 | 103,700 | 5.05% | 0.04% | | 2 崔进 | | 中国 | 董事会秘书 | 46,300 | 2.25% | 0.02% | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 1,761,000 | 85.71% | 0.71% | | （中国籍共 | | | 人） 80 ...

康希诺生物股份公司 监事会关于 2025 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进行了 核查，并发表核查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员及董事会认为 需要激励的其他人员。上述激励对象中不包括独立非执行董事、监事，也不包括 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真:（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 2025 年 A 股限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的法律意见书 致：康希诺生物股份公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受康希诺生物股份公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司实施 2025 年 A 股限制性股票激励计划相 关事宜担任公司的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、 法规、规范性文件以及《康希诺生物股份公司章程》的规定及本法律意见书出具 之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。 释 义 在本法律意见书内，除非上下文文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司 | 指 | 康希诺生物股份公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 ...

证券简称：康希诺 证券代码：688185 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 康希诺生物股份公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、独立财务顾问意见 | | (一) 本激励计划的审批程序 | | (二) 本次授予情况与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 | | (三)限制性股票授予条件成就情况说明 . | | (四) 本次授予情况 . | | (五) 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | (六) 结论性意见 . | | 五、备查文件及咨询方式 | | ( ...

康希诺生物股份公司 募集资金管理制度 康希诺生物股份公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、可转换公司债券 购 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，为独立非执行董事履职创造良好的条件，保证独立非 执行董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《科创板规范运作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《康 希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六） 《科创板上市规则》《香港上市规则》《公司章程》规定的其他条 件。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 ...