康希诺生物股份公司 投资者关系管理制度 康希诺生物股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《康希诺生物股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国 ...

第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件和《康希诺生物股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理 可以兼任董事。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力、 决策能力和行政执行能力； 康希诺生物股份公司 总经理工作细则 康希诺生物股份公司 总经理工作细则 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自 ...

康希诺生物股份公司 信息披露管理制度 康希诺生物股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《证券及期货条例》（香港法例第571章）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、香港联合交易所（以下 简称"香港联交所"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监 会"）等有关规定等法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及公司股票 上市地证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"） ...

康希诺生物股份公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的内部控制评价工作， 提高工作效率与效果，健全内部控制，促进公司提升管理水平，根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度 报告相关事项》等法律、法规、自律规则的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公 司的内部控制评价工作。 第三条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制制度保证公司机构、岗位及 ...

康希诺生物股份公司 董事会秘书工作制度 康希诺生物股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《康希诺生物股份公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘，董 事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 董事会秘书的任职者应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三 ...

康希诺生物股份公司 内幕信息知情人 登记管理制度 - 1 - 康希诺生物股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、相关交易所及监管机构等有关法律、 法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《康 希诺生物股份公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界 ...

康希诺生物股份公司 防范控股股东及关联方占 用公司资金管理制度 康希诺生物股份公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的控股股东 或实际控制人及关联方违规占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制 人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、相关规范性文件的要求以及《康希诺生物股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员应按照国家有关法律法规及《公司章程》 的规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金安全。 第四条 公司及所属分、子公司与公司控股股东及其关联方发生的经营性资 金往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东 及其关联方占用公司资金。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占 ...

第二条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司的 内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果实施独立、客观的监督、评价和建议。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规相关规定； 康希诺生物股份公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的经营管理，加强内 部控制与审计监督，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市规则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》《内部控制评价制度》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （二）提高公司经营的 ...

分红方面，康希诺A股上市后累计派现1.98亿元。近三年，累计派现0.00元。 责任编辑：小浪快报 资料显示，康希诺生物股份公司位于天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园，成立日期 2009年1月13日，上市日期2020年8月13日，公司主营业务涉及研发、生产和商业化符合中国及国际标准 的创新型疫苗企业。主营业务收入构成为：疫苗及相关产品销售97.84%，其他(补充)2.16%。 康希诺所属申万行业为：医药生物-生物制品-疫苗。所属概念板块包括：猴痘概念、生物医药、疫苗、 抗流感、GDR概念等。 截至6月30日，康希诺股东户数1.75万，较上期减少1.92%；人均流通股0股，较上期增加0.00%。2025年 1月-6月，康希诺实现营业收入3.82亿元，同比增长26.00%；归母净利润-1348.54万元，同比增长 94.02%。 10月24日，康希诺盘中上涨2.01%，截至09:38，报75.06元/股，成交1431.44万元，换手率0.17%，总市 值185.74亿元。 资金流向方面，主力资金净流出94.75万元，大单买入0.00元，占比0.00%，卖出94.75万元，占比 6.62%。 康希诺今 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CanSino Biologics Inc. 康希諾生物股份公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6185） 2025年第一次臨時股東大會 投票表決結果 臨時股東大會的投票表決結果 董 事 會 謹 此 宣 佈，於2025年10月23日（星 期 四）舉 行 的 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 決議的投票表決結果。所有決議均以投票表決方式在臨時股東大會上獲正式 通過。 – 1 – 臨時股東大會出席情況 董事會欣然宣佈，本公司於2025年10月23日（星 期 四）下 午 二 時 正 假 座 中 國 天 津 市 河東區衛國道126號天津東凱悅酒店二層悅賓廳1舉行臨時股東大會。 向承授人授出H股購股權 有關採納本公司2025年H股購股權計劃及建議向Xuefeng YU博士授出371,300 份H股 購 股 權 的 決 議 已 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 批 准。合 共860 ...