雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：06839 雲南水務投資股份有限公司 章 程 二○一五年五月 （經二零二五年十二月十九日臨時股東大會審議、修訂並通過） * 僅供識別 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨、範圍及期限 | 4 | | 第三章 | 股份發行 | 4 | | 第四章 | 股份增減和回購 | 6 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | 10 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 12 | | 第七章 | 股東的權利與義務 | 19 | | 第八章 | 股東會 | 23 | | 第九章 | 公司黨委 | 38 | | 第十章 | 董事和董事會 | 40 | | | 第一節 董事 | 40 | | | 第二節 董事會 | 44 | | | 第三節 董事會專門委員會 | 55 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 56 | | 第十二章 | 經理層 | 58 | | 第十三章 | 公司董事和高級管理人員的資格和 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6839） 臨時股東會投票結果 茲提述雲南水務投資股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月二日有關於二零 二五年十二月十九日舉行的臨時股東會（「臨時股東會」）之通告及通函（「該通函」）。除另有 指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東會投票結果 臨時股東會已於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十時正在中國雲南省昆明市高新區 海源北路2089號5樓會議室舉行。臨時股東會已根據中國公司法及公司章程之規定合法及 有效地舉行。執行董事鄭廣鋒先生、王銳女士及劉暉先生，非執行董事戴日成先生及夏林 先生，以及獨立非執行董事廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生親身或以電子方式出席臨 時股東會。董事長梅偉先生因工作原因無法主持臨時股東會，根 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 雲南水務投資股份有限公司 梅偉 董事長 （股份代號：6839） 臨時股東大會通告 茲通知雲南水務投資股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年十二月十九日（星期 五）上午十時正假座中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路 2089號雲南水務5樓會議室 舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指 外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月二日的通函所界定者具相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准建議取消監事會及廢止監事會議事規則。 (7) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為： 中國主要營業地址： 中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務 聯繫資料： 中國雲南省昆明市高新技術開發區海源 ...

臨時股東大會之股東代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6839） 地址為 持有雲南水務投資股份有限公司（「本公司」） （附註2） 股內資股╱H股， 現委任臨時股東大會主席 （附註3） 或 （其地址為 ） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席二零二五年十二月十九日（星期五）上午十時正在中華人民共和國 雲南省昆明高新技術開發區海源北路 2089號雲南水務5樓會議室舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其 任何續會，並於該會代表本人╱吾等依照下列指示就臨時股東大會通告所列的決議案（所示如下）投票；如無作 出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零二五年 十二月二日的通函所界定者具有相同涵義。 | | （附註4） 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 審議及批准建議取消監事會及廢止監事會 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券經紀、註冊證券機 構、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的雲南水務投資股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應將本通函連同隨附股東代 理人委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代 理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6839） (I) 建 議 取 消 監 事 會 、廢 止 監 事 會 議 事 規 則； (II) 建 議 修 訂 公 司 章 程； (III) 建 議 修 訂 股 東 會 議 事 規 則； (IV) 建 議 修 訂 董 事 會 議 事 規 則；及 (V) 臨時股東大會通告 雲南水務投資股份 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 雲南水務投資股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,499,557 RMB | | | 1 RMB | | 829,499,557 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,499,557 RMB | | | 1 RMB | | 829,499,557 | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 雲南水務投資股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,499,557 RMB | | | 1 RMB | | 829,499,557 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,499,557 RMB | | | 1 RMB | | 829,499,557 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 臨時股東大會已於二零二五年十月二十日（星期一）上午十時正在中國雲南省昆明市高新區 海源北路2089號5樓會議室舉行。臨時股東大會已根據中國公司法及公司章程之規定合 法及有效地舉行。執行董事鄭廣鋒先生、王銳女士及劉暉先生，非執行董事戴日成先生及 夏林先生，以及獨立非執行董事廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生親身或以電子方式出 席臨時股東大會。董事長梅偉先生因工作原因無法主持臨時股東大會，根據公司章程之規 定，董事會指定執行董事、副董事長鄭廣鋒先生主持是次臨時股東大會。 本公司於臨時股東大會當日賦予股東有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決 的已發行股份總數為1,193,213,457股（包括829,499,557股內資股及363,713,900股H股）。 – ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 雲南水務投資股份有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,499,557 RMB | | 1 | RMB | | 829,499,557 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,499,557 RMB | | 1 | RMB | | 829,499,557 ...

CORPORATE INFORMATION 公司資料 BOARD OF DIRECTORS Executive Directors Mr. Zheng Guangfeng (Vice Chairman, General Manager) Ms. Wang Rui Mr. Liu Hui Non-executive Directors Mr. Mei Wei (Chairman) Mr. Dai Richeng Mr. Xia Lin Independent Non-executive Directors Mr. Liu Shuen Kong Mr. Zhong Wei Mr. Zhou Beihai Contents 目錄 | Corporate Information | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | | | Definitions | 5 | | 釋義 | | | Financial Highlights | 8 | | 財務摘要 | | | Management Discussion and Analysis | 9 | | 管理層討論及分析 | | | Disclosure o ...