香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 （「通函」 ）及通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二四年股東週年大會的 投票表決結果 謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（ 「本公司」）日期為二零二五年五月二十二日的二零二四年股 東週年大會通函 二零二四年股東週年大會已於二零二五年六月十六日 （星期一）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀 洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行。 所有董事均親身或通過電子方式出席二零二四年股東週年大會。 於二零二四年股東週年大會記錄日期（ 「記錄日期」 （ ）即二零二五年六月十日），本公司已發行股份總 數為2,342,920,139股（包括1,901,205,13 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 二零二四年股東週年大會的 投票表決結果 謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十二日的二零二四年股 東週年大會通函（「通函」）及通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。 （股份代號：6865） 二零二四年股東週年大會已於二零二五年六月十六日（星期一）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀 洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行。 所有董事均親身或通過電子方式出席二零二四年股東週年大會。 於二零二四年股東週年大會記錄日期（「記錄日期」）（即二零二五年六月十日），本公司已發行股份總 數為2,342,920,139股（包括1,901,205,139股A股及44 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：福莱特玻璃集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受福莱特玻璃集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 3、董事会秘书成媛女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃 集团股份有限公司一楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 516 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 515 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

Group 1 - The Hong Kong solar energy stocks experienced a volatile upward trend, with significant gains observed in several companies [1] - Sungrow Power Supply Co., Ltd. (00757.HK) rose over 7.5%, indicating strong market interest [1] - New Special Energy (01799.HK) increased by more than 6.5%, reflecting positive investor sentiment [1] Group 2 - GCL-Poly Energy Holdings Limited (03800.HK) and GCL New Energy Holdings Limited (00451.HK) both saw increases of over 2.7%, contributing to the overall positive performance of the sector [1] - Flat Glass Group Co., Ltd. (06865.HK) also experienced a rise of more than 2.5%, showcasing the strength of the solar energy market in Hong Kong [1]

Core Viewpoint - The company is facing significant challenges in the photovoltaic glass market due to increased competition and supply-demand imbalances, leading to a substantial decline in revenue and net profit for the fiscal year 2024 [4][5][29]. Group 1: Financial Performance - For the fiscal year ending December 31, 2024, the company's revenue was approximately RMB 18.683 billion, a decrease of 13.20% compared to RMB 21.524 billion in the previous fiscal year [5]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 1.007 billion, down 63.53% from RMB 2.759 billion in the previous year [5][29]. - The company plans not to distribute profits for the fiscal year 2024, opting to reinvest retained earnings into ongoing projects [12][29]. Group 2: Shareholder Meeting and Governance - The 2024 Annual General Meeting is scheduled for June 16, 2025, where various proposals will be presented for shareholder approval, including the financial report and the election of board members [3][4]. - The board has been actively engaged in decision-making and has conducted regular meetings to ensure compliance with legal and regulatory requirements [11][20]. - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate operational risks and ensure compliance with laws and regulations [15][23]. Group 3: Strategic Initiatives - The company aims to enhance operational efficiency and market expansion through strategic initiatives, including the development of new products and technologies [17]. - A proposal to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 28 billion from financial institutions for 2025 has been put forward to support daily operations and growth [37]. - The board emphasizes the importance of maintaining shareholder value and long-term interests through prudent financial management and strategic investments [29].

福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年六月十六日 0 / 36 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 / 36 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、福莱特玻璃集团股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2024 | | 三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审议议案 6 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案三：关于公司 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案 20 2024 | | 议案四：关于公司 2024 年年度报告及年度业绩的议案 20 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 21 | | 议案六：关于续聘公司 2025 年会计师事务所的议案 22 | | 议案七：关于公司 年度董事薪酬方案的议案 ...

FF301 第 10 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | FF301 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 | | | | | | | | 證券代號(如上市) | 06865 說明 | | | | | | | | (如適用) 本月内因此而增加/減少(-) | 價格 | | | | | | 已 | 贖回/購回股份（擬註銷但截 | | | | | | | | 事件發生日期 股東大會通過日期 | | | | 本月内因此而 | | | 增加/減少(-)庫 | | | | | | | | | 事件 發行股份（不包括庫存 | | | | | | | 股 | 至本月底尚未註銷）的數目 | | | | | | | | (註2) (如適用) 存股份 | | | | (E2） | | | | 貨幣 份） | | 價格 | | | | | (E1) | (註3) | | | | | | | 證券代號(如上市) | 601865 A股 (上海證券交易所) | 說明 | | | | | | | 本月内因此而 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601865 | 說明 | A股 (上海證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,901,205,139 RMB | | 0.25 | RMB | | 475,301,284.75 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,901,205,139 RMB | | 0.25 | RMB | | 475,301,284.75 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 585,730,034.75 FF301 第 1 頁 共 10 ...

Overview of Guarantee Situation - The company has provided guarantees for its wholly-owned subsidiaries, Anhui Fulait Glass Co., Ltd. and Heyuan Yantai New Energy Co., Ltd., with a total guarantee amount not exceeding RMB 33 million for Heyuan Yantai [1][2] - The company signed a maximum guarantee contract with Kunlun Bank for a principal debt of RMB 78,737,880 for Anhui Fulait Glass [2] - The company has no overdue external guarantees [1][6] Internal Decision-Making Process - The company held its 2023 annual general meeting on June 17, 2024, approving a comprehensive credit limit of up to RMB 26 billion for 2024, which can be used cyclically [2][3] - The company and its subsidiaries will provide corresponding guarantees within this credit limit without needing to undergo separate board and shareholder meeting procedures [3] Financial Status of Guaranteed Entities - As of March 31, 2025, Anhui Fulait Glass had total assets of RMB 2,522,261,000, total liabilities of RMB 1,666,540,650, and net assets of RMB 855,720,350 [4] - Heyuan Yantai had total assets of RMB 6,454,550, total liabilities of RMB 5,957,750, and net assets of RMB 496,800 as of March 31, 2025 [5] Necessity and Reasonableness of Guarantees - The guarantees are deemed necessary for the company's daily operations and business development, with the company maintaining absolute control over its subsidiaries [5] - The overall risk of the guarantees is considered manageable, and there is no harm to the interests of the company and its shareholders [5] Total External Guarantees - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to zero, while the cumulative guarantees to subsidiaries total RMB 12,469,163,000, accounting for approximately 55.94% of the company's latest audited net assets [6]