（股份代號：6865） 截至2023年9月30日止九個月第三季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條及證券及期貨條例（香港 法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。 香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 根據中國證券監督管理委員會的規定，福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱 「本集團」）需刊發第一季度和第三季度報告。本季報根據中國證券監督管理委員會發佈的上市公司 季報信息披露相關要求所編製。 本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。 本公司審核委員會已審閱本集團截至二零二三年九月三十日止第三季度未經審計業績。 季報內容與上海證券交易所發佈的公告保持一致。本季度報告最初是用中文編寫的。如中英文版 本有不一致之處，以中文版本為準。 1 一、重要提示 二 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第六届董事会第四十五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三 十六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投 票的表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议的公告 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 11 月 06 日上午 10：00-11：00 2、会议召开地 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 截至2023年9月30日止九個月第三季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條及證券及期貨條例（香港 法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。 根據中國證券監督管理委員會的規定，福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱 「本集團」）需刊發第一季度和第三季度報告。本季報根據中國證券監督管理委員會發佈的上市公司 季報信息披露相關要求所編製。 本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。 本公司審核委員會已審閱本集團截至二零二三年九月三十日止第三季度未經審計業績。 季報內容與上海證券交易所發佈的公告保持一致。本季度報告最初是用中文編寫的。如中英文版 本有不一致之處，以中文版本為準。 1 一、重要提示 1 ...

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于授权公司董事会 办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司股东大会议事规则的议案》未 获得 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过； 鉴于《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》为《公司章程》的附 件，且《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则 的议案》系根据《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》制订，因《关 于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》未获公司 2023 年第二次 H 股类别 股东大会审议通过，因此，《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公 司监事会议事规则的议案》的实施将以《关于变更公司注册资本并修订公司章程 的议案》获审议通过为前提。 2、本次股东大会不涉及变更已往股东大会决议的情形。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大 ...

国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会 及 2023 年第二次 H 股类别股东大会之法律意见书 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次 股东大会的相关法律问题出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 致：福莱特玻璃集团股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十月九日的二零二三年第二次 臨時股東大會及二零二三年第二次H股類別股東大會通函（「通函」）及通告。除另有指明外，本公告 所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。 二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別股東大會及二零二三年第二次H股類 別股東大會已於二零二三年十月二十七日（星期五）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路 959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行。 所有董事均親身或通過電子方式出席二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別 股東大會及二零二三年第二次H股類別股東大會。 1 於二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別股東大會及二零 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。上述事 项具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《福莱 特玻璃集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-098）。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 董事会 二零二三年十月二十六日 截至 2023 年 10 月 24 日，公 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次 A 股类别股东大会 2023 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 二零二三年十月二十七日 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议资料 目 录 | 一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 | A | | --- | --- | | 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议须知 2 | | | 二、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 | A | | 股类别股东大会及 年第二次 2023 H 股类别股东大会会议议程 4 | | | 三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2023 年中期利润分配预案的议案 5 ...