香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 內幕消息 控股股東股權保持不變 河南金馬能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港 法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文及香港聯合交易所有限 公司證券上市規則第13.09(2)(a)條作出本公告。 茲提述本公司日期為2025年4月7日有關本公司一名控股股東可能變動股權的內幕 消息公告（「該公告」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界 定者具相同涵義。 本公司董事會宣佈，其接獲金馬焦化通知，金馬焦化已於2025年8月5日向北京濰 港新能源有限公司（「北京濰港」）發出有關該公告所披露買賣目標股份的終止通知 書，金馬焦化向北京濰港出售目標股份將不會繼續進行。因此，據本公司所知， 饒先生繼續間接擁有金馬焦化100%權益，而金馬焦化全資持有金馬香港，金馬香 港則持有本公司162,00 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 河南金馬能源股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06885 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 535,421,000 | RMB | | | 1 RMB | | 535,421,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 535,421,000 | RMB | | | 1 RMB | | 535,421,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB ...

河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 董事名單與其角色和職能 河南金馬能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 徐華平先生 王利杰先生 非執行董事 徐風雷先生（ 董事會副主席 ） 萬婷婷女士 葉婷女士 獨立非執行董事 蘇鑒鋼先生 張希誠先生 文國樑先生 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略發展委員會 | | 徐華平先生 | | | M | | | | 王利杰先生 | | | | | M | | 徐風雷先生 | | | | | C | | 萬婷婷女士 | | | | M | | | 蘇鑒鋼先生 | | M | M | M | | | 張希誠先生 | | M | C | M | | | 文國樑先生 | | C | | M | | 附註： C 有關委員會的主 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 董事會主席及執行董事變更 董事會委員會組成變更 及 授權代表變更 河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章《證券及期貨條例》 （「證券及期貨條例」）第XIVA部的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券 上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條作出本公告。 董事辭任 河南金馬能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉良玉先生（「劉先生」）已於2025年7月25日向 董事會提呈辭職信，表示將辭任執行董事及董事會主席（「主席」），以便將更多時 間用於其他個人事務。辭職信自送達董事會之日（即2025年7月25日）生效。 於其辭任後，根據上市規則第3.05條， ...

河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除於上文所作澄清外，該通函及該公告內所載之所有其他資料均為正確且維持不 變。 承董事會命 河南金馬能源股份有限公司 主席 劉良玉 香港，2025年6月30日 於本公告日期，執行董事為劉良玉先生、徐華平先生及王利杰先生；非執行董事 為徐風雷先生、萬婷婷女士及葉婷女士；及獨立非執行董事為蘇鑒鋼先生、張希 誠先生及文國樑先生。 澄清公告 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月27日之通函（「該 通函」）及本公司日期為2025年6月16日之公告（「該公告」），其內容有關本公司 2024年股東週年大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相 同涵義。 本公司注意到該通函及該公告的英文版本出現一項文書筆誤，故謹此澄清， ...

智通财经APP讯，金马能源(06885)发布公告，刘良玉先生、徐华平先生及王利杰先生已获选举为执行董 事、徐风雷先生、万婷婷女士及叶婷女士已获选举为非执行董事，苏鉴钢先生、张希诚先生及文国樑先 生已获选举为独立非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束直至公司截至2027年12月31日止 年度的股东周年大会结束(包括首尾两日)为止。 杜轶峰先生已获董事会委任为公司行政总裁，自2025年6月16日生效。 自2025年6月16日起：(i)刘良玉先生获委任为董事会主席及授权代表，而徐风雷先生获委任为董事会副 主席。(ii)公司审核委员会由文国樑先生担任主席，苏鉴钢先生及张希诚先生担任成员。(iii)公司薪酬委 员会由张希诚先生担任主席，徐华平先生及苏鉴钢先生担任成员。(iv)公司提名委员会由刘良玉先生担 任主席，万婷婷女士、苏鉴钢先生、张希诚先生及文国樑先生担任成员。(v)公司战略发展委员会由徐 风雷先生担任主席，刘良玉先生及王利杰先生担任成员。 吕红女士、朱子瑶女士、周韬先生及田方远女士已获选举为监事，任期3年，自2024年股东周年大会结 束直至公司截至2027年12月31日止年度的股东周年大会结束(包括 ...

河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 董事名單與其角色和職能 河南金馬能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉良玉先生（ 董事會主席 ） 徐華平先生 王利杰先生 非執行董事 徐風雷先生（ 董事會副主席 ） 萬婷婷女士 葉婷女士 獨立非執行董事 蘇鑒鋼先生 張希誠先生 文國樑先生 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略發展委員會 | | 劉良玉先生 | | | | C | M | | 徐華平先生 | | | M | | | | 王利杰先生 | | | | | M | | 徐風雷先生 | | | | | C | | 萬婷婷女士 | | | | M | | | 蘇鑒鋼先生 | | M | M | M | | | 張希誠先生 | | M | C | M | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 於2025年6月16日舉行的股東週年大會投票結果、 董事變更、 主席、副主席及董事會委員會組成變更、 監事變更 及 行政總裁變更 董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於2025年6月16日舉 行的2024年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。 董事會進一步宣佈董事變更、董事會主席、副主席變更、董事會委員會組成變 更、監事變更及本公司行政總裁變更。 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月27日的股東週年 大會的通告（「股東週年大會通告」）、通函（「通函」）以及通函之補充通函（「補充 通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告、通函及補充通函 所界定者具有相同涵義。 2024年股東週年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 自願公告 內部控制措施及補救措施 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月10日、2024年9 月30日、2025年2月5日及2025年3月25日的公告（「該等公告」），內容有關違反上 市規則第十四章及第十四A章。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告 所界定者具有相同涵義。 本公司謹此提供以下進一步資料及內部控制措施的最新進展，以及為防止未來發 生類似違規事件而採取的補救措施。 誠如該等公告所披露，為處理違規事件，本公司已為本集團相關人員安排內部及 外部培訓課程，並將繼續每半年安排外部律師事務所進行培訓。本公司亦已加強 其內部控制，包括委聘一名內部控制顧問，以檢討、更新及完善其內部控制制 度，並升級其信息系統中有 ...

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders, 27 May 2025 Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular for the Annual general meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published ...