河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, 27 May 2025 Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Proxy form for the Annual general meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company ha ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 – 1 – 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 2024年股東週年大會通告 1. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會報告。 2. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事委員會報告。 3. 審議及接納本公司截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數 師報告。 4. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的年報。 茲通告河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月16日（星期一） 上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行截至2024年12月31日 止年度股東週年大會（「2024年股東週年大會」），藉以審議及酌情批准下列事項。 本公司提醒本公司所有股東（「股東」）無需親身出席2024年股 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 閣下對本補充通函的任何方面如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的河南金馬能源股份有限公司股份，應立即將本補充通函以及隨附代表委任 表格及回條送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 股東週年大會通函之補充通函 持續關連交易 2025年馬鞍山鋼鐵框架協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 第一上海融資有限公司 本補充通函應與本公司向股東刊發之日期為2025年5月27日的通函（「股東週年大會通函」）一併閱讀。本公 司謹訂於2025年6月16日（星期一）上午十時正假座香港銅鑼灣 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函的任何方面如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的河南金馬能源股份有限公司股份，應立即將本通函以及隨附代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） (1) 建議選舉及重選董事及監事、 (2) 建議董事及監事薪酬 及 (3) 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3至8頁。 本通函應與本公司日期為2025年5月27日之補充通函一併閱讀。本公司謹訂於2025年6月16日 （星期一）上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行股東週年大會，大會 通告載 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 持續關連交易 2025年馬鞍山鋼鐵框架協議 背景 茲提述本公司日期為2022年11月8日的公告及本公司日期為2022年11月24日的 通函，內容有關（其中包括）本公司與馬鞍山鋼鐵就本集團於2023年1月1日至 2025年12月31日向馬鞍山鋼鐵集團銷售焦炭訂立的2022年馬鞍山鋼鐵框架協 議。 鑒於馬鞍山鋼鐵集團對焦炭的需求預計會增加及於2025年3月31日，2022年 馬鞍山鋼鐵框架協議項下截至2025年12月31日止年度的現有上限利用率約為 33.6%，本公司預計2022年馬鞍山鋼鐵框架協議項下截至2025年12月31日止年 度的現有上限將不足。此外，鑒於2022年馬鞍山鋼鐵框架協議於2025年12月31 日到期，本公司與馬鞍山鋼鐵訂立2025年馬鞍山鋼鐵框架協議，以(i)修訂截至 2025年12月31日止年度的現有上限，及(ii)將期限延長至2027年12月31日，但 須經獨立股東批准。 河南金馬 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 定價政策 （股份代號：6885） 有關持續關連交易的補充公告 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年4月28日就本公司與 信陽公司訂立2025年框架協議所作之公告（「公告」）。除本公告另有界定者外，本 公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。 如本公告所披露，煤炭、焦炭、電力及硫酸的價格乃由各方經計及基於專業網絡 平台發佈的信息（包括相關價格、市場庫存水平及其他信息）等因素確定當期價格 區間。 煤炭的當期市場價格及其他相關數據取自國有及地方煤礦的網站。市場統計 數據（如價格趨勢及庫存水平）通常從我的鋼鐵網( www.mysteel.com )及鋼之家 ( www.steelhome.cn )等網絡信息平台獲取。該等平台亦提供鋼廠的焦炭招標價 格、 ...

茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年3月28日的全年業績 公告（「該公告」），內容有關本公司2024年股東週年大會的日期。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 更改股東週年大會日期 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6885） 更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會宣佈，原定於2025年5月21日（星期三）舉行的股東週年大會將因行政原因 而改期至2025年6月16日（星期一）（「經改期股東週年大會」）。 更改暫停辦理股份過戶登記期間 為釐定將於2025年6月16日（星期一）舉行的股東週年大會出席並在會上投票的資 格，本公司於2025年6月11日（星期三）至2025年6月16日（星期一）（包括首尾兩 日）期間將不會辦理本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 茲提述本公司於2022年11月8日就本公司與信陽公司訂立之2022年框架協議所 作之公告，內容有關本集團於2023年1月1日至2025年12月31日向信陽集團銷售 焦炭及熱能之事宜。 鑒於本集團與信陽集團擬探索替代合作模式，本公司與信陽公司於2025年4月 28日訂立2025年框架協議，有效期為2025年4月28日至2025年12月31日。根據 2025年框架協議，本集團須按信陽集團設定之產品規格加工煤炭以生產焦炭， 並向信陽集團出售上述焦炭（以及副產品，即電力及硫酸）。煤炭可由信陽集團 供應，且信陽集團可就加工煤炭以生產焦炭之事宜向本集團提供指導。 儘管本集團與信陽集團擬根據2025年框架協議作為替代合作模式探討新合作機 會，2022年框架協議將繼續有效且不會被2025年框架協議所取代，此安排將使 本集團與 ...

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languag ...

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders, Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages ...