第三條 本細則所稱董事是指公司所有的董事，高級管理人員是指董事會聘 任的總經理副總經理、財務負責人、董事會秘書及《公司章程》規定的其他高級管 理人員。 第四條 委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。 蘇州瑞博生物技術股份有限公司董事會 提名委員會職責和議事規則 第一章 總則 第一條 為規範蘇州瑞博生物技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高 級管理人員的產生，優化董事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規範性文件（合稱「國家法律 法規」），《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」） 及《蘇州瑞博生物技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），設立公司董 事會（以下簡稱「董事會」）下轄提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本《蘇州 瑞博生物技術股份有限公司董事會提名委員會職責和議事規則》（以下簡稱「本細 則」）。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事和高 級管理人員的人選、選拔標準和程序，進行考核並提出建議。 第十條 委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職，辭職報告中應 當就辭職 ...

蘇州瑞博生物技術股份有限公司董事會 薪酬與考核委員會職責和議事規則 第一章 總則 第一條 為規範蘇州瑞博生物技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高 級管理人員的薪酬與考核制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》等有關法律、行政法規、規範性文件（合稱「國家法律法規」），《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及《蘇州瑞博生物技術 股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），設立公司董事會（以下簡稱「董事 會」）下轄薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本《蘇州瑞博生物技術 股份有限公司董事會薪酬與考核委員會職責和議事規則》（以下簡稱「本細則」）。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事 及高級管理人員的考核標準並進行考核，提出意見或建議；負責制定、審查公司 董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 第三條 本細則所稱董事是指公司所有的董事，高級管理人員是指董事會聘 任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及《公司章程》規定的其他高級 管理人員。 第四條 委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。 第五條 本細則適用於委員會 ...

蘇州瑞博生物技術股份有限公司董事會 審計委員會職責和議事規則 第一章 總則 第一條 為建立和規範蘇州瑞博生物技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）審 計制度和程序，強化公司董事會（以下簡稱「董事會」）決策功能，確保董事會對 經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》等有關法 律、行政法規、規範性文件（合稱「國家法律法規」），《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及《蘇州瑞博生物技術股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），設立公司董事會下轄審計委員會（以下簡稱 「委員會」），並制定本《蘇州瑞博生物技術股份有限公司董事會審計委員會職責和 議事規則》（以下簡稱「本細則」）。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計 的溝通、監督和核查工作及公司的風險管理及內部控制工作。 第四條 本細則適用於委員會及本細則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第五條 委員會由不少於三名董事組成，且應僅由非執行董事組成，其中獨 立非執行董事應過半數。委員會委員應當具備與其職責相適應的財務或者法律等 方面的專業知識和商業經驗。應至少有一名成 ...

蘇州瑞博生物技術股份有限公司 章程 （2025年3月18日經2025年第二次臨時股東會審議通過） 目 錄 第三章 股份 第四章 股東和股東會 第五章 董事會 第六章 經理及其他高級管理人員 第一節 監事 第二節 監事會 第一章 總則 第二章 經營宗旨和範圍 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第一節 股東 第二節 股東會的一般規定 第三節 股東會的召集 第四節 股東會的提案與通知 第五節 股東會的召開 第六節 股東會的表決和決議 第一節 董事 第二節 董事會 第三節 董事會專門委員會 第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 第九章 通知和公告 第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算 第一節 合併、分立、增資和減資 第七章 監事會 第二節 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附則 第一節 財務會計制度 第二節 內部審計 第三節 會計師事務所的聘任 第一節 通知 第二節 公告 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和 行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國 證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業 ...