股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國藥科技股份有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08156 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,800,000,000 | HKD | | 0.0125 | HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 12,800,000,000 | HKD | | 0.0125 | HKD | | 160,000,000 | | ...

董事会进一步宣布许东安先生(许先生)因其他商业事务，已辞任本公司独立非执行董事，自2025年12月 19日(股东周年大会结束后)起生效。 董事会进一步宣布以下董事会委员会组成变更，所有变更均自2025年12月19日(股东周年大会结束后)起 生效：(1)许先生已辞任本公司提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;(2)郭淑仪 女士获委任为薪酬委员会及提名委员会成员;(3)刘斐先生获委任为提名委员会成员及主席;(4)刁先生获委 任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;及(5)余先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名 委员会成员。 智通财经APP讯，国药科技股份(08156)发布公告，股东周年大会结束后，程彦杰博士(程博士)已轮值退 任本公司非执行董事。 刁志强先生(刁先生)及余秉明先生(余先生)均已在股东周年大会上由本公司股东选举为本公司独立非执 行董事。 ...

国药科技股份(08156)发布公告，股东周年大会结束后，程彦杰博士(程博士)已轮值退任本公司非执行董 事。 董事会进一步宣布以下董事会委员会组成变更，所有变更均自2025年12月19日(股东周年大会结束后)起 生效：(1)许先生已辞任本公司提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;(2)郭淑仪 女士获委任为薪酬委员会及提名委员会成员;(3)刘斐先生获委任为提名委员会成员及主席;(4)刁先生获委 任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;及(5)余先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名 委员会成员。 董事会进一步宣布许东安先生(许先生)因其他商业事务，已辞任本公司独立非执行董事，自2025年12月 19日(股东周年大会结束后)起生效。 刁志强先生(刁先生)及余秉明先生(余先生)均已在股东周年大会上由本公司股东选举为本公司独立非执 行董事。 ...

格隆汇12月19日丨国药科技股份(08156.HK)公告，董事会进一步宣布许东安因其他商业事务，已辞任公 司独立非执行董事，自2025年12月19日(股东周年大会结束后)起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 8156) 由二零二五年十二月三十一日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證 券登記有限公司辦理。於二零二五年十二月三十日下午四時三十分後仍未領取之 股票，可於二零二五年十二月三十一日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 執行董事 郭淑儀 香港，二零二五年十二月十九日 -1- 於本公告日期，董事會由執行董事趙善能先生及郭淑儀女士，以及獨立非執行董 事劉斐先生、向碧倫先生、刁志強先生及余秉明先生組成。 本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提 供有關本公司的資料，本公司的董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。 各董事在作出一切合理查詢後 ...

提名委員會（「委員會」） 的職權範圍 （經本公司董事會於二零一二年五月二十五日採納、 於二零一四年五月十四日、二零二二年八月一日及二零二五年十二月十九日修訂） 總則 為建立本公司董事提名制度，完善董事的繼任計劃，並按香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)的要求，本公司董事會(「董事會」)特設的委員會。 成員 Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號: 8156） （「本公司」） 會議次數和程序 -1- 1. 委員會由董事會委任不少於三名董事組成，成員須以獨立非執行董事佔大多數。 本公司應至少委任一名不同性別的董事加入委員會。在任期間如委員會成員不再 擔任董事職務，將自動失去本委員會資格。 2. 委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 -2- 6. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行有關職務。委員會應在香港聯合交易所有 限公司及本公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色以及董事會轉授予其的權 力。 7. 每名成員有一票的表決權，決議須得過半數通過始有效。委員會全體成員簽署的 書面決議，與在 ...

Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 8156) 董事名單與其角色和職能 | | 董事會委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 趙善能先生 | | - | M | M | | 郭淑儀女士 | | - | M | M | | 劉斐先生 | | C | C | C | | 向碧倫先生 | | M | M | M | | 刁志強先生 | | M | M | M | | 余秉明先生 | | M | M | M | C: 委員會主席 M: 委員會成員 國藥科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下： 香港，二零二五年十二月十九日 執行董事 趙善能先生 郭淑儀女士 獨立非執行董事 劉斐先生 向碧倫先生 刁志強先生 余秉明先生 董事會共設三個委員會，各委員會的成員載列如下： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於二零二五年十二月十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果及 變更董事及董事會委員會組成 國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二五年十二 月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零二五年十一月二十六 日之本公司股東週年大會通告內所有提呈決議案（「決議案」）已獲本公司股東以投票表 決方式正式通過。本公司所有董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。 股東週年大會之投票表決結果 有關所有決議案之投票表決結果如下： | | | 普通決議案 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | | 接納及考慮本公司截至二零二五年六月三十日 | | | | | | 止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨 | 478,693,998 | 0 | | | | 立核數師報告 | (1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 可換股優先股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,200,000,000 HKD | | 0.0125 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,200,000,000 HKD | | 0.0125 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 公司名稱: 國藥科技股份有 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 為本公司股本中每股面值0.0125港元之共 股普通股 （附註b） 之持有人，茲委任大會主席（「主席」）或 地址為 為本人╱吾等之代表 （附註c） ，代表本人╱吾等出席將於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十一時正假座香港中環都爹利 街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302–3室舉行之大會及其任何續會，代表本人╱吾等按以下指示投票。 （股份代號：8156） 請在適當空欄內劃上記號，以示 閣下擬出之投票意願 （附註d） 。 代表委任表格 國藥科技股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心 律敦治大廈13樓1302–3室召開之股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）供股東適用之代表委任表格。 本人╱吾等 （附註a） e. 如屬聯名持有人，任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格；惟如出席大會之聯名持有人（不論親身或委派代表出席）超過一位，則只 有在股東名冊就該等聯名持有之股權排名首位者方有權投票。 f. 代表委任表格必須由本公司 ...