提名委員會（「委員會」） 的職權範圍 （經本公司董事會於二零一二年五月二十五日採納、 於二零一四年五月十四日、二零二二年八月一日及二零二五年十二月十九日修訂） 總則 為建立本公司董事提名制度，完善董事的繼任計劃，並按香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)的要求，本公司董事會(「董事會」)特設的委員會。 成員 Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號: 8156） （「本公司」） 會議次數和程序 -1- 1. 委員會由董事會委任不少於三名董事組成，成員須以獨立非執行董事佔大多數。 本公司應至少委任一名不同性別的董事加入委員會。在任期間如委員會成員不再 擔任董事職務，將自動失去本委員會資格。 2. 委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 -2- 6. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行有關職務。委員會應在香港聯合交易所有 限公司及本公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色以及董事會轉授予其的權 力。 7. 每名成員有一票的表決權，決議須得過半數通過始有效。委員會全體成員簽署的 書面決議，與在 ...

Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 8156) 董事名單與其角色和職能 | | 董事會委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 趙善能先生 | | - | M | M | | 郭淑儀女士 | | - | M | M | | 劉斐先生 | | C | C | C | | 向碧倫先生 | | M | M | M | | 刁志強先生 | | M | M | M | | 余秉明先生 | | M | M | M | C: 委員會主席 M: 委員會成員 國藥科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下： 香港，二零二五年十二月十九日 執行董事 趙善能先生 郭淑儀女士 獨立非執行董事 劉斐先生 向碧倫先生 刁志強先生 余秉明先生 董事會共設三個委員會，各委員會的成員載列如下： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於二零二五年十二月十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果及 變更董事及董事會委員會組成 國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二五年十二 月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零二五年十一月二十六 日之本公司股東週年大會通告內所有提呈決議案（「決議案」）已獲本公司股東以投票表 決方式正式通過。本公司所有董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。 股東週年大會之投票表決結果 有關所有決議案之投票表決結果如下： | | | 普通決議案 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | | 接納及考慮本公司截至二零二五年六月三十日 | | | | | | 止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨 | 478,693,998 | 0 | | | | 立核數師報告 | (1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 可換股優先股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,200,000,000 HKD | | 0.0125 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,200,000,000 HKD | | 0.0125 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 公司名稱: 國藥科技股份有 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 為本公司股本中每股面值0.0125港元之共 股普通股 （附註b） 之持有人，茲委任大會主席（「主席」）或 地址為 為本人╱吾等之代表 （附註c） ，代表本人╱吾等出席將於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十一時正假座香港中環都爹利 街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302–3室舉行之大會及其任何續會，代表本人╱吾等按以下指示投票。 （股份代號：8156） 請在適當空欄內劃上記號，以示 閣下擬出之投票意願 （附註d） 。 代表委任表格 國藥科技股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心 律敦治大廈13樓1302–3室召開之股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）供股東適用之代表委任表格。 本人╱吾等 （附註a） e. 如屬聯名持有人，任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格；惟如出席大會之聯名持有人（不論親身或委派代表出席）超過一位，則只 有在股東名冊就該等聯名持有之股權排名首位者方有權投票。 f. 代表委任表格必須由本公司 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 國藥科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8156） 發行股份及購回股份之 一般授權、 重選退任董事、 選舉董事之建議 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦 治大廈13樓1302–3室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第17至21頁內。本通函隨 附股東週年大會適用之代表委任表格。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並在任何情況 下不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳標 準有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出 席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之國藥科技股份有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函 ...

茲通告國藥科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五） 上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302–3室舉行 股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8156） 股東週年大會通告 1. 省覽本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司 董事會報告及獨立核數師報告； 2. (a) 重選趙善能先生為執行董事； (b) 重選向碧倫先生為獨立非執行董事； (c) 選舉刁志強先生為獨立非執行董事； (d) 選舉余秉明先生為獨立非執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」或「董事」）釐訂董事之酬金； 3. 續聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等酬 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國藥科技股份有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08156 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,800,000,000 | HKD | | 0.0125 | HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 12,800,000,000 | HKD | | 0.0125 | HKD | | 160,000,000 | ...

Core Points - The company announced the resignation of Ms. Huang Ziling as the company secretary, effective from October 23, 2025 [1] - Mr. Guo Zuyi has been appointed as the new company secretary, also effective from October 23, 2025 [1]

Group 1 - The company announced the resignation of Ms. Huang Ziling as the company secretary, effective from October 23, 2025 [1] - Mr. Guo Zuyi has been appointed as the new company secretary, also effective from October 23, 2025 [1]