| 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 5 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 12 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 17 | | 第七章 | 股東會 | 22 | | 第八章 | 董事會 | 40 | | 第九章 | 公司董事會秘書 | 48 | | 第十章 | 公司經理 | 49 | | 第十一章 | 董事會專門委員會 | 51 | | 第十二章 | 公司董事﹑經理和其他高級管理人員的資格和義務 | 52 | | 第十三章 | 財務會計制度與利潤分配 | 60 | | 第十四章 | 會計師事務所的聘任 | 65 | | 第十五章 | 保險 | 66 | | 第十六章 | 勞動管理 | 67 | | 第十七章 | 工會組織 | 67 | | 第十八章 | 公司的合併與分立、減資 | 68 | | 第十九章 | 公司解散和清算 | 70 | | 第二十章 | 公司章程的修訂程序 | 73 | | 第二十一章 | 通知和公告 | 74 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事名單與其角色和職能 中生北控生物科技股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 陳鵬先生 （主席兼總裁） 李忠華先生 （副主席） 陳正永先生 非執行董事 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 康睿女士 獨立非執行董事 金騰川教授 沈劍剛教授 范曉亮先生 審核委員會 范曉亮先生 （主席） 金騰川教授 沈劍剛教授 提名委員會 金騰川教授 （主席） 沈劍剛教授 范曉亮先生 薪酬委員會 沈劍剛教授 （主席） 金騰川教授 范曉亮先生 中華人民共和國北京市，二零二六年二月九日 ...

(1)於二零二六年二月九日舉行之股東特別大會投票結果； (2)更換董事及變更董事委員會組成；及 (3)更換董事會主席 股東特別大會投票結果 董事會欣然宣佈，載於日期為二零二六年一月二十三日之通告之所有決議案已 於二零二六年二月九日（星期一）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式 正式通過。 更換董事及變更董事委員會組成 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會亦宣佈，由於楊鵬先生、高光俠博士、沈勝博士、沈佐君教授及何欣博士 之董事任期已於股東特別大會上屆滿且彼等均因希望投入更多時間在其他事務 而不願意接受重新委任，(a)楊鵬先生、高光俠博士、沈勝博士均不再擔任非執行 董事；(b) 沈佐君教授不再擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會 及提名委員會各自之成員；及(c)何欣博士不再擔任獨立非執行董事、審核委員會、 提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零二六年二月九日起生效。 董事會進一步宣佈，相關委任獲股東於股東特別大會上批准 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中生北控生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08247 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 64,286,143 | RMB | | | 1 RMB | | 64,286,143 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 64,286,143 | RMB | | | 1 RMB | | ...

下列人士已获提名委任为第九届董事会董事，惟须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实：委任康 睿女士为第九届董事会非执行董事;及委任金腾川教授为第九届董事会独立非执行董事。 股东特别大会结束时生效后，第九届董事会辖下审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员如下：审 核委员会主席：范晓亮先生，成员：沈剑刚教授及金腾川教授;提名委员会主席：金腾川教授，成员： 范晓亮先生及沈剑刚教授;薪酬委员会主席：沈剑刚教授，成员：范晓亮先生及金腾川教授。 中生北控生物科技(08247)发布公告，除杨鹏先生、高光侠博士、沈胜博士、沈佐君教授及何欣博士因 希望投入更多时间于其他事务而不会膺选连任。 董事会已建议重新委任余下董事为第九届董事会成员(须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实)， 详情如下：重新委任现任执行董事陈正永先生为第九届董事会执行董事;重新委任现任执行董事李忠华 先生为第九届董事会执行董事;重新委任现任执行董事陈鹏先生为第九届董事会执行董事;重新委任现任 独立非执行董事沈剑刚教授为第九届董事会独立非执行董事;及重新委任现任独立非执行董事范晓亮先 生为第九届董事会独立非执行董事。 ...

下列人士已获提名委任为第九届董事会董事，惟须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实：委任康 睿女士为第九届董事会非执行董事;及委任金腾川教授为第九届董事会独立非执行董事。 智通财经APP讯，中生北控生物科技(08247)发布公告，除杨鹏先生、高光侠博士、沈胜博士、沈佐君教 授及何欣博士因希望投入更多时间于其他事务而不会膺选连任。 董事会已建议重新委任余下董事为第九届董事会成员(须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实)， 详情如下：重新委任现任执行董事陈正永先生为第九届董事会执行董事;重新委任现任执行董事李忠华 先生为第九届董事会执行董事;重新委任现任执行董事陈鹏先生为第九届董事会执行董事; 重新委任现任 独立非执行董事沈剑刚教授为第九届董事会独立非执行董事;及重新委任现任独立非执行董事范晓亮先 生为第九届董事会独立非执行董事。 股东特别大会结束时生效后，第九届董事会辖下审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员如下：审 核委员会主席：范晓亮先生，成员：沈剑刚教授及金腾川教授;提名委员会主席：金腾川教授，成员： 范晓亮先生及沈剑刚教授;薪酬委员会主席：沈剑刚教授，成员：范晓亮先生及金腾川教授。 ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , 23 January 2026 Biosino Bio-Technology and Science Incorporation (the "Company") – Notification of publication of Circular, Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.zhongsheng.com.cn and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exch ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 23 January 2026 Dear Registered Shareholders, Biosino Bio-Technology and Science Incorporation (the "Company") If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications in printed form, please complete, sign the enclosed Reply Form and return it to the Company's H share registrar in Hong Kong, Trico ...

日期：二零二六年 月 日 簽署 本人╱吾等 （附註一） 地址為 為中生北控生物科技股份有限公司 （「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之內資股（「內資股」）╱H股（「H股」） （附註二） 股之 登記持有人，茲委任 （附註三） 地址為 或如其未克出席，則委任大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席將於二零二六年二月九日（星期一） 上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市昌平區科技園區超前路27號舉行之本公司股東特別大會（「大會」） （及其任何續會），以審議及酌情通過大會通告所載決議案，並於大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等，依照下 列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等之代表酌情決定投票。 | | （附註四） 普通決議案 | （附註五） 贊成 | （附註五） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任及重新委任下列本公司董事（「董事」），並授權董事會 | | | | | 釐定彼等之薪酬，以及按董事會認為合適之有關條款及條件與彼等簽 | | | | | 訂服務合約及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效： | | | | | ( ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月九日（星 期一）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市昌平區科技園區超前路27 號舉行股東特別大會（「大會」），藉以處理下列事務：－ 作為普通決議案 1 1. 審議及批准委任及重新委任下列人士為本公司董事（「董事」），並授權董事會 （「董事會」）釐定彼等之薪酬，以及按董事會認為合適之有關條款及條件與彼 等簽訂服務合約及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效：－ (a) 重新委任陳正永先生為執行董事； (b) 重新委任李忠華先生為執行董事； (c) 重新委任陳鵬先生為執行董事； (d) 重新委任沈劍剛教授為獨立非執行董事； (e) 重新委任范曉亮先生為獨立非執行董事； (f) 委任康睿女士為非執行董事；及 (g) 委任金騰川教授為獨立非執行董事。 作為特別決議案 代表董事會 中生北控生物科技股份有限公司 公司秘書 ...