浙江东望时代科技股份有限公司 发展战略管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）增 强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要， 规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、其他规范性文件 及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和由公司控股或控制的子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所指发展战略管理是指公司在对现实状况和未来趋势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划的活动。 第二章 战略管理的组织及职责 第四条 公司董事会是决定公司发展战略的最高决策机构，其负责： 1、审议公司发展战略规划方案及其调整方案； 2、负责公司发展战略规划实施的总体监控工作。 第五条 董事会下设董事会战略委员会，负责发展战略管理工作，主要职责 如下： 1、组织开展研究公司的发展战略情况，就发展方向、投资领域等问题提出 意见和建议； 2、对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司本级。公司各控股子公司、分公司以及对公司具 有重大影响的参股公司（以下简称"所属单位"）可参照本制度执行或在本制度 原则下制定符合各所属单位的内部审计制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及审计人员，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和监督、改善公司经营、提高经济效益、提高内部审计工作质量、保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）董事会及公司管理层认为需要检查的其他事项。 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告和内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在股东会审议通过前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、公司 《独立董事制度》等有关规定，同时结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权时，应当经独立董事专门会议讨论，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、其他规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第五条 董事会战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 董事会战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，可以连 选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞 去董事会战略委员会职务，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足成员 人数。 第三章 职责权限 第七条 董事 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露行为，加强信息披露事务管理，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实 保护公司股东、投资者、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、 其他规范性文件及《公司章程》等相关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按要求送达 证券监管部门。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书及收购报告书等。 第四条 公司控股子公司应当参照本制度 ...

第一条 为提高浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公 司章程》等有关规定，制定本制度。 浙江东望时代科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度的适用范围包括公司及各分、子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员组成。 第五条 舆情小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对舆情 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事 应当占多数并担任召集人。 第五条 董事会薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负 责主持委员会工作，由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细 ...

信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 浙江东望时代科技股份有限公司 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （二）属于公司自身经营信息以及客户、供应商等他人经营信息，披露后可 能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列 情形之一的，应当及时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第二章 暂缓与豁免的适用情形 第 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-138 浙江东望时代科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 附件： 职工代表董事简历 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>及其附件的议案》，同意公司不再设立监事会，监事会相关职权由董事会审 计委员会承接。同时，根据修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设一 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开职工大会，一致同意免去李国珍女士职工监事 职务，选举李国珍女士担任公司职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。李 国珍女士的简历详见附件。 本次选举的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...