浙江东望时代科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露行为，加强信息披露事务管理，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实 保护公司股东、投资者、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、 其他规范性文件及《公司章程》等相关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按要求送达 证券监管部门。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书及收购报告书等。 第四条 公司控股子公司应当参照本制度 ...

信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 浙江东望时代科技股份有限公司 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （二）属于公司自身经营信息以及客户、供应商等他人经营信息，披露后可 能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列 情形之一的，应当及时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第二章 暂缓与豁免的适用情形 第 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事 应当占多数并担任召集人。 第五条 董事会薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负 责主持委员会工作，由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-138 浙江东望时代科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 附件： 职工代表董事简历 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>及其附件的议案》，同意公司不再设立监事会，监事会相关职权由董事会审 计委员会承接。同时，根据修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设一 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开职工大会，一致同意免去李国珍女士职工监事 职务，选举李国珍女士担任公司职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。李 国珍女士的简历详见附件。 本次选举的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定，制定本规则。 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证券监督管理委员会规章、规范性文件以及上海证券交 易所规则中关于股份变动的限制性规定。 本公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 本规则适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。本公司董事和高级管理人员的配偶 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-137 浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,149,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 39.7092 | | （%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等规定。由于公司董事长吴凯军先生因公出差，本 次会议由公司过半数董事推举公司董事张康乐先 ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东望时代科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东望时代科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-139 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以现场送达方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召 集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第十五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议 ...

Market Overview - On December 2, the Zhejiang state-owned enterprise reform sector fell by 0.07% compared to the previous trading day, with Chuangyuan Co., Ltd. leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Yilida (002686) saw a significant increase of 10.00%, closing at 7.37 with a trading volume of 197,100 shares and a transaction value of 142 million [1] - Ningbo Fuda (600724) also performed well, increasing by 9.96% to close at 5.85, with a trading volume of 440,900 shares and a transaction value of 254 million [1] - Other notable gainers included Dehong Co. (603701) up 3.64% and Qianjiang Biochemical (600796) up 2.71% [1] Fund Flow Analysis - The Zhejiang state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 65.2 million from institutional investors and 79.2 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 144 million [2][3] - Ningbo Fuda (600724) had a net inflow of 70.2 million from institutional investors, despite a net outflow of 31.7 million from speculative funds and 38.6 million from retail investors [3] - Yilida (002686) also experienced a net inflow of 62.3 million from institutional investors, with outflows from both speculative and retail investors [3]

Core Insights - The electricity sector experienced a slight increase of 0.02% on the previous trading day, with Meiyan Jixiang leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up by 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up by 0.85% [1] Stock Performance Summary - Meiyan Jixiang (600868) saw a closing price of 3.58, with a significant increase of 10.15% and a trading volume of 4.23 million shares, amounting to a transaction value of 1.403 billion yuan [1] - Dongwang Times (600052) closed at 4.95, up by 7.38%, with a trading volume of 552,700 shares and a transaction value of 271 million yuan [1] - Hengsheng Energy (605580) closed at 43.60, increasing by 4.43%, with a trading volume of 64,800 shares and a transaction value of 277 million yuan [1] - Other notable performers include Mindong Electric Power (000993) with a 3.86% increase and a closing price of 12.10, and Tianfu Energy (600509) with a 3.28% increase and a closing price of 8.82 [1] Fund Flow Analysis - The electricity sector saw a net outflow of 101 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net inflow of 171 million yuan [2] - The overall trend indicates a mixed sentiment among investors, with institutional investors pulling back while retail investors are more active [2]