（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司经营管理，确保总经理和其他高级管理人员依法行使职权、 履行职责、承担义务，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理及其他高级管理人员，其他高级管 理人员指公司的副总经理（含常务副总经理，下同）和财务负责人。公司董事会 秘书按照公司《董事会秘书工作制度》执行，不适用本细则。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、《公司 章程》及本细则的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 任免资格与任免程序 浙江东望时代科技股份有限公司 总经理工作细则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 年； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满； （七 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第一条 为推动浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极 履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、其他规范性文 件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将 捐赠财产挪作他用。 公司对外捐赠之前，应按照本制度规定履行相应的决策审批程序，同意后实 施。 第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常 ...

浙江东望时代科技股份有限有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的离职管理，保障公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 其他规范性文件及《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员。本办法所指的高级管 理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规：严格遵守国家法律法规、监管要求及《公司章程》，确保 离职程序合法合规； （二）信息透明：及时、准确、完整披露董事、高级管理人员离职相关信息， 保障投资者知情权； （三）平稳过渡：明确交接流程与临时职责划分，保障公司经营与治理结构 稳定； （四）股东权益保护：维护公司及全体股东的合法权益，防范人员变动风险。 第二章 离职的情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事、高级管 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会秘书分管的工作部门，负责管理 公司信息披露事务等事宜。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等相关要求，制订本制度。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）法律、法规及其他规范性文件规则的不得担任上市公司董事或者高级 管理人员的情形； （二）最近三年曾受中国证券监督管理委员会行政处罚； （三）最近三年曾受 ...

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公 司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第五条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 浙江东望时代科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人 的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、其他规范性文件等有关规定，结合 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥公司独立董事在年度报告编 制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会的要求及《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等法律 法规、其他规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、公 司《独立董事制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信 与勤勉义务。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安 排的书面文件及其它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理行为，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，防范经营风险，维护股东、 债权人、公司的合法权益，规范公司的会计管理，提高会计工作水平和会计信息 质量，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》《会计基础工作规范》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及其他受公司直接 或间接控制的主体（以下简称下属各分、子公司）。 第三条 财务管理目标是健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工 作；并按照公司发展战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，加强 财务监督，完善财务信息系统，不断提高公司的财务管理水平。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东会、董事会及总经理依据公司章程规定的职责权限，负责 审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委 员会依据法律法规和公司章程等规定对财务会计工作进行监督。 第五条 公司的财 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江东望时代科技股份有限公司内部控制管理，提 高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各 类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《中华人 民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规、其他规范性文件及《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 公司内部审计部门负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发 现的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善，全面 推进内部控制制度的执行 ...

第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"）时，按照本制度 规定的信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书 和董事会办公室报告的制度。 第三条 当董事长、董事会秘书、董事会办公室需了解重大事项的情况和进 展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、 准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 浙江东望时代科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确 保公司真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管 理办法》"）、其他有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 （三）公司高级管理人员； （四）公司本级各部门、分公司以及各控股子公 ...

第一条 为进一步规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订）》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《信息披露 事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江东望时代科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 公司董事会应当按照有关规定及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会审计委员会负责对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟披露信息的内容或资料，须经董事 会审核同意，方可对外报 ...