第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公 司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第五条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 浙江东望时代科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人 的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、其他规范性文件等有关规定，结合 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥公司独立董事在年度报告编 制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会的要求及《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等法律 法规、其他规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、公 司《独立董事制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信 与勤勉义务。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安 排的书面文件及其它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江东望时代科技股份有限公司内部控制管理，提 高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各 类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《中华人 民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规、其他规范性文件及《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 公司内部审计部门负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发 现的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善，全面 推进内部控制制度的执行 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理行为，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，防范经营风险，维护股东、 债权人、公司的合法权益，规范公司的会计管理，提高会计工作水平和会计信息 质量，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》《会计基础工作规范》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及其他受公司直接 或间接控制的主体（以下简称下属各分、子公司）。 第三条 财务管理目标是健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工 作；并按照公司发展战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，加强 财务监督，完善财务信息系统，不断提高公司的财务管理水平。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东会、董事会及总经理依据公司章程规定的职责权限，负责 审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委 员会依据法律法规和公司章程等规定对财务会计工作进行监督。 第五条 公司的财 ...

第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"）时，按照本制度 规定的信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书 和董事会办公室报告的制度。 第三条 当董事长、董事会秘书、董事会办公室需了解重大事项的情况和进 展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、 准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 浙江东望时代科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确 保公司真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管 理办法》"）、其他有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 （三）公司高级管理人员； （四）公司本级各部门、分公司以及各控股子公 ...

第一条 为进一步规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订）》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《信息披露 事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江东望时代科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 公司董事会应当按照有关规定及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会审计委员会负责对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟披露信息的内容或资料，须经董事 会审核同意，方可对外报 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度 （2025 年 12 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、其他规范性文件及 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于与公司签订劳动合同的董事、高级管理人员，包括： （一）董事； （二）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核需遵循以下原则： （一）公平原则； （二）责、权、利统一原则； （三）长远发展原则； （四）激励约束并重原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪 酬确定依据和具体构成。 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会审批，向股东会说明，并予以充分披 ...

第一条 为进一步提升浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善公司治理结构，优化公司董事会及管理层组成，规范公司董事 会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 浙江东望时代科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，可以连 选连任。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去董 事会提名委员会职务，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足成员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 第二章 人员 ...

第一条 为提高浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规 范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权。对董事会负责，向董事会报告工作。董事会审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管理人员应当如 实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计 委员会履职不受干扰。 审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第三条 董事会审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 浙江东望时代科技股份有限公司 董事会审计委员会实施 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上 市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...