浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 16 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、审议议案 | | | 议案一 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 议案二 2023 | 年度利润分配预案 12 | | 议案三 关于公司 | 2023 年度董事薪酬的议案 14 | | 议案四 关于公司 | 2023 年度监事薪酬的议案 15 | | 议案五 公司 2023 | 年度董事会工作报告 16 | | 议案六 公司 2023 | 年度监事会工作报告 33 | | 议案七 公司 2023 | 年年度报告及摘要 37 | | 议案八 关于续聘 | 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 38 | | 议案九 关于 | 2024-2025 年度对外担保计划的议案 41 | | 四、独立董事 2023 | 年度述职报告 45 | 2 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年年度股东 ...

关于重庆汇贤优策科技有限公司 业绩承诺实现情况徹专项审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 318019 号 目 录 专项审核报告 关于重庆汇贤优策科技有限公司2022-2023年度业绩承 诺实现情况徹专项说明 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A−24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC - 100037 TFI . 010-52805600 FAX:010-5280560 关于重庆汇贤优策科技有限公司 2022-2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第318019号 浙江东望时代科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"东 望时代公司"）2023 年度的《关于重庆汇贤优策科技有限公司 2022-2023 年度 业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 基于东望时代公司收购重庆汇贤优策科技有限公司（以 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-020 浙江东望时代科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于市场外部环境发生较大变化，经过与年审会计师的沟通，为更加客观、 准确、公正地反映浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司最终确定了 2023 年 合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，本次计提减值准备金额共计约 328.59 万元。具体情况如下： | 项目 | 本年计提 | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | | | 合同资产减值准备 | 17,268.37 | | 其他非流动资产减值准备 | 3,208,386.04 | | 小计 | 3,225,654.41 | | 二、信用减值损失 | | | 应收票据坏账准备 | -2,253,500.00 | | 应收账款坏账准备 | 2,938,459.51 | | 其他应收款坏账准备 | -6 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-023 浙江东望时代科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变 更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可 靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》 的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更属于公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更公司会计政策。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会 ...

关于浙江正蓝节能科技股份有限公司2021-2023年度业 绩承诺完成情况徹专项说明 关于浙江正蓝节能科技股份有限公司 业绩承诺完成情况徹专项审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 318018 号 目 录 专项审核报告 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD·A−24F Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China FAX · 010-5280560 关于浙江正蓝节能科技股份有限公司 2021-2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第318018号 浙江东望时代科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"东 望 时代公司"）2023 年度的《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 基于东望时代公司收购浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称"正 蓝节能公司")50.54% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥67,386,637.69, representing a year-on-year increase of 12.34%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥71,365,854.77, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of ¥4,057,989.53[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 70,636,462.85, a significant improvement compared to a net loss of CNY 13,815,315.24 in Q1 2023, marking a turnaround in performance[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 71,365,854.77, compared to a loss of CNY 13,382,810.58 in Q1 2023[19] - The company recorded an operating profit of CNY 97,042,586.16 in Q1 2024, a recovery from an operating loss of CNY 18,185,173.09 in Q1 2023[18] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥67,386,637.69, an increase of 12.3% compared to ¥59,985,523.63 in Q1 2023[16] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥70,535,805.61, up 13.4% from ¥62,239,706.22 in Q1 2023[16] - The total revenue from operating activities increased to CNY 93,912,720.69 in Q1 2024, up from CNY 90,084,466.82 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 3%[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 12.76% to ¥20,597,557.76, primarily due to increased personnel costs to support business development[6] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 20,597,557.76 in Q1 2024, down from CNY 23,609,748.10 in Q1 2023[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 106,732,903.15 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 33,376,181.13 in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[23] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 17,573,288.52 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 23,834,349.07 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,493,130,341.77, reflecting a slight increase of 0.66% compared to the end of the previous year[4] - Total current assets decreased to ¥1,238,022,334.00 from ¥1,289,986,805.61, a decline of 4%[11] - Non-current assets increased to ¥2,255,108,007.77 from ¥2,180,304,604.92, marking a growth of 3.4%[12] - Total liabilities decreased to ¥448,930,245.89 from ¥502,307,777.50, a reduction of 10.6%[13] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥3,027,931,497.19 from ¥2,956,565,642.42, an increase of 2.4%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,359[7] - The largest shareholder, Dongyang Dongke Digital Technology Co., Ltd., holds 26.55% of the shares[8] - There were no significant changes in the shareholding structure or participation in margin trading activities among the top shareholders[8] Research and Development - Research and development expenses increased significantly to ¥1,847,435.31, compared to ¥708,807.86 in the same period last year, reflecting a growth of 160%[16] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.08, compared to a loss of CNY 0.02 per share in the same period last year[19] Taxation - The company incurred income tax expenses of CNY 26,295,588.29 in Q1 2024, compared to a tax benefit of CNY 4,466,707.47 in Q1 2023[18]

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人陈高才严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《浙江东望时代科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 行了独立董事的职责，行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年公司股东大会 及董事会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈高才：男，1975 年出生，中共党员，2007 年在上海财经大学会计学院获 管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理 流 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-025 浙江东望时代科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产负 债率为 70%以下的控股子公司 计划担保金额：2024-2025 年度，公司拟为控股子公司及控股子公司之 间新增担保不超过 40,000 万元 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.64 亿元（不 含本次），占公司最近期一经审计归属于母公司所有者权益的 35.98%，其中已实 际为控股子公司的担保总额为 1.4 亿元（不含本次），占公司最近一期经审计归 属于母公司所有者权益的 4.74%。逾期及涉诉债务对应的担保金额约为 7.12 亿 元。 尚需履行的程序：本次担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保目的 公司转型期间，控股子公司在拓展新业务、新项目实施过程中可能存在增信 需求，为保证企 ...

| 目朩 | | --- | 审计报告 | 咎并雇公司毬产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 咎并雇公司枬润表 | 3 | | 咎并雇公司陪金朆柎表 | 4 | | 咎并雇公司股东权惵变动表 | 5-8 | | 财务报表附毄 | 9-107 | 迚江东望时代科技股份有陸公司 殔兴财光华审会毸（2024）第 318001 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东望时代公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东望时代公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24E. Vanton F ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江东望时代科技股份有限公司拟对合并浙江歌 画文化发展有限公司形成的商誉进行减值测试涉 及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 57 号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202400198 | | --- | --- | | 合同编号: | 评2024091 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙联评报字[2024]第57号 | | 报告名称: | 浙江东望时代科技股份有限公司拟对合并浙江歌画 文化发展有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 | | | 包含商誉的相关资产组评估项目 | | 评估结论: | 177,242,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | 签名人员: | 冯书图 (资产评估师) 会员编号:33180061 | | | 金源 (资产评估师) 会员编号:33230024 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报 ...