证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-092 浙江东望时代科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 21 日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 809,100 股，已回购股份占公司总股本的比 例为 0.10%，购买的最高价格为 5.00 元/股、最低价格为 4.92 元/股，已支付的 总金额为人民币 401.77 万元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议及第十一届 监事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。 回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-090 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定及《浙江东望时代科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，在董事会中发挥参与 决策、监督 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-091 浙江东望时代科技股份有限公司 关于担保事项涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司为广厦建设贵州分公司提供了金额为 6,400 万元的担保，因广厦建设贵 州分公司在贵阳农村商业银行股份有限公司悦秀支行（以下简称"贵阳农商行"） 的债务未及时偿还，贵阳农商行向贵阳市花溪区人民法院提起诉讼。该案件于 2022 年 7 月 21 日开庭审理，并于 2022 年 11 月 28 日作出一审判决。 案件所处的诉讼阶段：执行 公司所处的当事人地位：被告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 公司担保事项的公告》《关于担保事项涉及诉讼的公告》《关于担保事项涉及诉 讼的进展公告》（公告编号：临 2021-084；临 2021-095；临 2022-044；临 2022- 140）。 二、案件执行情况 公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司查询投资者证券冻结信息得 知，公 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：2023-088 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,969,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 45.3650 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由出席会议的全体董事推选赵 云池先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2023】字 1213 第 0902 号 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 关于浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2023】字 1213 第 0902 号 致：浙江东望时代科技股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东望时代 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、钱程律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2023年12月13日召开的2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进 行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0257 号 关于对浙江东望时代科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 浙江东望时代科技股份有限公司，A 股证券简称：东望时代，A 股证券代码：600052； 姚炳峰，浙江东望时代科技股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2023 年 11 月 7 日，浙江东望时代科技股份有限公司（以 下简称公司）披露关于补充披露评估报告的公告称，公司经自查发 现，2022 年 6 月公开挂牌转让建设用土地收益权事项中，因工作疏 忽，未按规定披露资产评估报告，故于同日进行补充披露。相关交 易已经 2022 年 7 月 7 日召开的股东大会审议通过，且截至目前交易 已完成。公司前述转让建设用土地收益权事项达到应当提交股东大 会审议的标准，应当披露标的资产由资产评估机构出具的评估报告， 而公司未按规定披露资产评估报告，仅披露了土地估价咨询报告， 迟至今日方才予以补充披露。 上市公司重大资产交易是市场和投资者关注的重大事项，相关 资产评估报告可能对投资者决策产生较大影响。公司重大资产交易 1 使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。 上海证券交易所上市 ...

对公司的影响及后续安排：1、广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦 控股"）及其实际控制人均已向浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"东 望时代、公司、上市公司"）书面承诺，如东望时代因担保问题承担连带担保责 任的，由此产生的损益由其承担。2、公司可能承担资产扣划等其他担保责任， 最终影响金额以届时实际承担担保责任的金额为准（如有）。3、公司将继续密 切关注相关案件进展情况、广厦控股的纾困进度及相关承诺的履行情况，若前述 事项不及预期，公司一方面将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债， 这将对公司相关报告期的利润产生影响。 一、诉讼案件基本情况 因广厦控股未及时还款，甘肃银行股份有限公司（以下简称"甘肃银 行"）与广厦控股及其担保人之间存在多笔金融合同纠纷，甘肃银行于 2022 年 10 月向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼。2023 年 4 月，甘肃银行向法院申 请追加上市公司为案件的被告【案号为：（2023）甘 01 民初 46 号】，并提出 追加财产保全申请。具体内容详见公司披露的《关于担保事项涉及诉讼的公 告》（公告编号：临 2023-030）。 案件所处的诉讼阶段：二审上诉 公司所处的当事人地 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-086 广厦控股及其一致行动人的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第 182 号)第三十九条和《上市公司收购管理办法》(证监会令第 166 号)第十五条规定，根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第 五十二条和《上市公司收购管理办法》(证监会令第 166 号)第七十五条的规定， 我局决定对广厦控股、广厦建设、广厦投资、楼江跃、楼忠福、楼明分别采取出 具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。广厦控股及其一致行 动人应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信 息披露义务，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告， 杜绝今后再次发生此类违规行为。 浙江东望时代科技股份有限公司 关于广厦控股集团有限公司及其一致行动人收到 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）知悉中国证券监督管 理委 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 13 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | | | 议案一 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 6 | | | 议案二 关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案 9 | 2 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 会议时间 2023 年 | 12 月 13 | 日下午 14:40 | | --- | --- | --- | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 会议议程 | | | | 一、宣布本次股东大会开幕 | | 董事代表 | | 二、宣布股东现场出席情况 | | 监事会主席 | | 三、宣布监票人和计票人 | | | | 四、审议会议议案 | | | | 1、关于为参股公司提供担保暨 ...