证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-043号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景情况 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日发布了临 2024-004 号《关于重要参股公司筹划变更实际控 制人事项的提示性公告》和临 2024-033 号《关于公司控股股东接受国有股权无 偿划转暨重要参股公司筹划实际控制人变更事项的进展公告》，披露了公司控股 股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）与 重庆化医控股（集团）公司开展重庆医药健康产业有限公司战略整合、无偿划转 2%股权事宜。具体公告内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、进展情况 2024年7月18日，公司收到通用技术集团转发的国家市场监督管理总局出具 的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕 346 号），具体内容如下："根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定， ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-041 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,138,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 53.1552 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长杨光先生主持。本次会议的召集、 召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

(二)本次会议通知于2024年6月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-042号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 18 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第18次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年6月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杨光先生召集并主持，公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会选举董事车凌云先生任 薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过日至本届董事会届满。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票； ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 一、原承诺内容及截止目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售 业务同业竞争的承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用 技术集团及通用技术集团相关下属企业与中国医药医疗器械销 售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采取的措施， 包括： "1．梳理医疗器械资产和业务经营情况。通过业务剥离或重 组（包括职工安置、经营资质变更、授权资质和业务合同变更等)， 集中医疗器械经营资源，构建由若干公司法人单位组成的独立资 产组，部分相关资质无法变更或盈利能力较差的资产（业务）限 期关停，计划 2022 年 6 月底之前完成。 2．将医疗器械经营业务资产组所包含的法人单位股权交由中 国医药托管经营，计划 2022 年 12 月底前完成。 议案目录 议案一 关于控股股东拟延长 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-040 号 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21019 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,495,879,748 股为基数，每股派 发现金红利 0.21019 元（含税） ...

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-034号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第17次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年6月6日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞 争相关承诺履行期限的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案 提交本次会议审议。 本议案因涉及关联方，按照相关规定，关联 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-039 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的两份盐酸倍他司汀片（以下简称"该药品"） 《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将 有关情况公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：盐酸倍他司汀片 受理号：CYHB2350802、CYHB2350803 通知书编号：2024B02522、2024B02521 剂型：片剂 规格：4mg、8mg 上市许可持有人：天方药业有限公司 根据第三方数据库米内网查询显示，该药品 2023 年国内公立医院及公立基 层医疗终端销售额约为 6.61 亿元。公司该药品 2023 年销售额约为 3348.66 万元。 三、对上市公司的影响及风险提示 审批 ...