证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-038 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-036号 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"、"公司"或 "上市公司"）收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）《关于避免中国仪器进出口集团有限公司与中国医药健康产 业股份有限公司医疗器械销售业务同业竞争的补充承诺》（以下简称"补充承诺"）， 通用技术集团拟申请就避免与中国医药医疗器械销售业务同业竞争的相关承诺 延长履行期限。现将有关事项公告如下： 一、原承诺内容及截至目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售业务同业竞争的 承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用技术集团及通用技术集团相关下属 企业与中国医药医疗器械销售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采 取的措施，包括： "1．梳理医疗器械资产和业务 ...

董事候选人简历如下： 车凌云先生，47 岁，研究生，高级会计师。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-037号 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第17次会议审议通过，董事会提名车凌云先生为公 司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事 项尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 曾任北京机床研究所有限公司纪委书记、党委委员；中国机械进出口（集团） 有限公司纪委书记。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副 部长、老干部服务中心主任。 ...

（以下无正文） 一、本次延期承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，属于可以变更 或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际情况，有 利于医疗器械销售业务同业竞争问题的解决，将完成业务重 组后的中仪公司注入上市公司，可保障上市公司利益，不存 在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。 二、公司董事会在审议本次延期承诺事项时，关联董事 已回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 据此，我们一致同意本次董事会的审议结果。 中国医药健康产业股份有限公司 独立董事对控股股东拟延长避免与公司医疗器械销 售业务同业竞争相关承诺履行期限事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为中国 医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 就公司第九届董事会第 17 次会议（以下简称"本次董事会"） 审议的《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺 ...

公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息 披露义务。 近日，公司收到通用技术集团的《关于重庆医药健康产业有限公司 2%股权无 偿划转的告知函》，2024 年 5 月 31 日，通用技术集团与重庆化医签署了附生效 条件的《股权无偿划转协议》，重庆化医拟将其持有的重庆医药 2%股权无偿划转 给通用技术集团（以下简称"本次划转"）。 截至本公告披露日，通用技术集团持有重庆医药22%股权，公司持有重庆医 药27%股权。本次划转完成后，通用技术集团及公司将合计持有重庆医药51%股权， 并通过重庆医药控制上市公司重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"）， 通用技术集团将进而成为重药控股的间接控股股东。 本次划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、重庆市国有资产监督管 理委员会批准，以及通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。本次划转能否 最终完成实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-033号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司控股股东接受国有股权无偿划转暨 重要参股公司筹划实际控制人变更事项的进展公告 本 ...

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 16 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-031号 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第16次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月30日以现场结合通讯的方式召开。经全 体董事共同推举，本次会议由董事、总经理胡慧冬女士召集并主持，公司监事及相 关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年5月24日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。 经决议，全体董事一致同意选举杨光先生为公司董事长并担任法定代表人，任 期自本次董事会决议通过日至第九届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-032号 中国医药健康产业股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召 开2024年第二次临时股东大会，选举杨光先生为公司第九届董事会董事，任期至 本届董事会届满。 同日，经公司第九届董事会第16次会议决议，全体董事一致同意选举杨光先 生为公司董事长，并担任法定代表人、战略与投资委员会主任委员、提名委员会 委员，任期至第九届董事会届满。公司将按法定程序办理工商相关变更手续。 杨光先生简历如下： 49 岁，大学本科，副主任医师。曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委 副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司董事长、党委书记、总经理； 现任公司党委书记、董事、董事长；通用技术集团医疗健康有限公司董事长。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-030 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,202,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.1595 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理胡 慧冬女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is hosted by China National Pharmaceutical Group (中国医药) to discuss the 2023 annual and Q1 2024 performance [1] Key Points and Arguments - The company expresses gratitude to investors for their participation in the earnings call [1] Other Important Content - No additional financial data, industry insights, or specific performance metrics were provided in the excerpt [1]