第十届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-139 浙江富润数字科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《2024 年第三季度报告》。 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关联交易管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江富润数字科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范型文件以及《浙江富润数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司、控股子公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控 制权的子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合公司章程、股东大会议事规 则、董事会议事规则等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股票 上市规则》 （以下简称 " 上市规则》"） 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 浙江富润 数字科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1．尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2．确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3．关联董事和关联股东回避表决； 4．必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 5．对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司 监事会主席骆丹君女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 与会监事认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交 易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的 经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-140 本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《2024 年第三季度报告》。 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公 ...

Revenue and Operating Performance - Revenue for the current reporting period increased by 318.19% to RMB 61,284,170.38[2] - Cumulative revenue from the beginning of the year to the reporting period increased by 41.81% to RMB 102,378,310.89[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 102,378,310.89, a 41.8% increase compared to RMB 72,191,738.17 in the same period of 2023[12] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 139,198,438.00, a 29.9% increase compared to RMB 107,144,368.03 in the same period of 2023[12] - Other income for the first three quarters of 2024 was RMB 5,726,026.60, a 295.8% increase compared to RMB 1,446,646.07 in the same period of 2023[12] Profit and Loss - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the current reporting period was RMB -67,977,397.03[2] - Cumulative net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the reporting period was RMB -156,021,876.93[2] - Net loss for the first three quarters of 2024 was RMB 158,156,297.27, a 13.4% improvement compared to the net loss of RMB 182,720,924.62 in the same period of 2023[13] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both RMB -0.31, compared to RMB -0.35 in the same period of 2023[14] - Non-recurring gains and losses for the current reporting period amounted to RMB -374,933.41[5] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.50% to RMB 931,848,333.63 compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 23.72% to RMB 503,201,518.89 compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased to 9.32 billion RMB from 10.41 billion RMB[10] - Current assets decreased to 3.31 billion RMB from 4.34 billion RMB[10] - Non-current assets decreased to 6.01 billion RMB from 6.07 billion RMB[10] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were RMB 443,143,003.33, a 12.5% increase compared to RMB 393,843,422.66 at the end of Q3 2023[11] - Total equity attributable to the parent company as of the end of Q3 2024 was RMB 503,201,518.89, a 23.7% decrease compared to RMB 659,694,395.82 at the end of Q3 2023[11] - Total assets as of the end of Q3 2024 were RMB 931,848,333.63, a 10.5% decrease compared to RMB 1,041,176,050.23 at the end of Q3 2023[11] Financial Ratios and Returns - Weighted average return on equity for the current reporting period decreased by 5.54 percentage points to -11.69%[3] - Weighted average return on equity from the beginning of the year to the reporting period decreased by 10.99 percentage points to -26.82%[3] Expenses and Impairments - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 7,571,582.40, a 22.1% decrease compared to RMB 9,717,904.45 in the same period of 2023[12] - Credit impairment losses for the first three quarters of 2024 were RMB -130,451,225.56, a 35.5% improvement compared to RMB -202,225,811.48 in the same period of 2023[12] Cash Flow - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was -27.44 million yuan, an improvement from -143.96 million yuan in the same period of 2023[15] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was 91.51 million yuan, down from 105.70 million yuan in the same period of 2023[15] - Cash paid for goods and services in the first three quarters of 2024 was 72.04 million yuan, significantly lower than 105.93 million yuan in the same period of 2023[15] - Net cash flow from investment activities in the first three quarters of 2024 was 21.56 million yuan, compared to 124.67 million yuan in the same period of 2023[16] - Cash received from borrowing in the first three quarters of 2024 was 94.00 million yuan, up from 67.00 million yuan in the same period of 2023[16] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was 23.50 million yuan, a significant improvement from -23.90 million yuan in the same period of 2023[16] - Total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were 41.35 million yuan, up from 37.33 million yuan at the end of the same period in 2023[16] Government Subsidies - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 113,142.84[4] Payables and Borrowings - Short-term borrowings decreased to 94.15 million RMB from 96.12 million RMB[10] - Accounts payable increased to 183.44 million RMB from 155.62 million RMB[10] - Employee benefits payable decreased to 14.29 million RMB from 15.73 million RMB[10] - Taxes payable decreased to 49.32 million RMB from 49.76 million RMB[10] Fixed and Intangible Assets - Fixed assets decreased to 113.55 million RMB from 116.64 million RMB[10] - Intangible assets decreased to 85.47 million RMB from 87.25 million RMB[10] - Other non-current financial assets decreased to 400.93 million RMB from 401.05 million RMB[10]

2024年 5月 17日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号）。具体内容详见公司于同日披露的相 应公告（公告编号 2024-050）。 截至目前，投资者诉公司虚假陈述案件共计 4 件，涉及 4 名投资者，诉讼金额 20.07 万元。公司将密切关注相关事项的进展情况，依照法定程序积极应诉，维护 公司及广大投资者合法权益，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-138 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度实现营业收入 4,109.41 万元，实现扣非前后归属 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-137 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度实现营业收入 4,109.41 万元，实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。目前，公司 2023 年非标意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进 展，如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或者 2024 年年报被出具非无保留审计意 见，或者 2024 年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）的有关规定，公司股票将在 202 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-136 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 截至本公告日，公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨 惠风创业投资有限公司合计持有公司股份 12652.0708万股，占公司总股本的 24.94%， 累计质押公司股份 10,050 万股，占其持股总数的 79.43%，占公司总股本的 19.81%。 如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意风险！ 四、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示 2021年 8月 17日，富润控股集团有限公司与国信华夏信息系统集团有限公司、 浙江国信成志信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公 告日，上述股份转让事项未按预期推进，鉴于富润控 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-135 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度扣非前后归属于上 市公司股东的净利润均为负。如公司 2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3亿元，或者 2024 年年报被 出具非无保留审计意见，或者 2024 年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）的有关规定，公司 股票将在 2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险！ 二、公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示 2024年 5月 17 ...