浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2025-055 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2024 年年度报告》及摘要。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过《2024 年度财务报告》 本议案提交董 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2025-057 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟不分配 现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第 七次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》的 利润分配政策，董事会同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。 监事会发表意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要 求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展 的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次 利润分配方案。 三、相关风险提示 2024 年度利润 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表 尤振审字[2025]第 0353 号 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审 计 报 告 尤振审字[2025]第0353号 浙江富润数字科技股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 浙江富润数字科技股份有限公司 审计报告及财务报表 我们接受委托，审计浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称：浙江富润公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第 0087 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0087号 浙江富润数字科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称浙江富润公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江富润公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导 ...

关于对浙江富润数字科技股份 有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第 0090 号 目 录 关于对浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度营业收入扣除情况表 关于对浙江富润数字科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0090号 浙江富润数字科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称浙江富润公司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 28 日出具了尤振审字[2025]第 0353 号审 计报告。在此基础上，我们对后附的由浙江富润公司管理层编制 2024 年度营业收入扣 除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 浙江富润公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确 保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 等要求，本着客观、独立的原则，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其 是社会公众股股东的权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 周伯煌，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人 文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授， 执业律师。兼任杭州临安厚得企业管理咨询工作室法定代表人，浙江大东南股份 有限公司及公司独立董事。 经自查，本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | -- ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 等要求，本着客观、独立的原则，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其 是社会公众股股东的权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 张国荣，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大 学会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993年7月至1995年10月任 浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995年10月至2000年9月任中国 银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员；2000年9月至2005年2月任绍兴东方税务师 事务所有限公司审计部主任；2005年2月至今任浙江通达税务师事务所有限公司 董事、副总经理、合伙人，同时兼任绍兴市天德和健康服务咨询有限公司董事； 系绍兴文理学院硕士生导师，浙江省科学 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 等要求，本着客观、独立的原则，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其 是社会公众股股东的权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 周鸿勇，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理 科学与工程博士后。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科员、 副主任、主任；1996 年 7 月至今曾任绍兴文理学院管理系副主任、主任、企业 管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院长、商学院院长、兼任 浙江省企业管理研究会副会长；现任绍兴文理学院教授，兼任绍兴市越商研究会 会长；2022 年 5 月起兼任浙江 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2025-058 浙江富润数字科技股份有限公司 浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 1 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》。具体情况如下： 根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权 公司管理层在 2025 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资 金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、信用证、抵押贷款、 质押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过 2 亿元。用于公司（含子公司） 主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利 规模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律 文件，上 ...

关于对对浙江富润数字科技股份有限 公司 2024 年度财务报表出具非标准 意见审计报告的专项说明 尤振专审字[2025]第 0088 号 (一)如财务报表附注五（三）所述，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江富润公司应收 账款余额 159,563.40 万元，坏账准备 144,873.01 万元，其中子公司杭州泰一指尚科 技有限公司（以下简称泰一指尚）应收账款余额 144,852.57 万元，坏账准备 144,739.22 万元。浙江富润公司、泰一指尚未就上述款项的性质、可收回性和与之相关的交易的 真实性、会计处理的合规性以及坏账准备的充分性、准确性提供充分资料和信息，我 们通过实施函证、访谈等审计程序，仍然无法就上述款项的性质、可收回性和与之相 关的交易的真实性、会计处理的合规性以及坏账准备计提的充分性、准确性获取充分、 适当的审计证据。 (二) 如财务报表附注五(九)所述，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江富润公司其他 非流动金融资产账面价值 40,074.72 万元。截至本报告出具日，我们未能就其他非流 动金融资产的公允价值获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确认与之相关财务 报表项 ...