证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-134 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、 行业政策未发生重大调整。 （二）相关重大事项风险提示 1.公司已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 18.54%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属 于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大 投资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 ...

（1）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.8.1 条第一款第（三）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-133 综上，公司于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 （二）公司股票叠加实施其他风险警示的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 （1）公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 的监督作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制订本规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中，审计委员会委员应按照有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 审计委员会有权要求公司高级管理人员对本委员会在年报编制和审议期间 履行职责给予充分支持。审计委员会在必要时可以聘请其他中介机构为其出具专 业意见。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄 露年度报告 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《浙江富润数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） ...

浙江富润数字科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，健全公司薪酬管理体系，建立合理有效的激励与约束机制，充分发挥公司 董事、监事、高级管理人员的积极性，根据有关法律法规及《浙江富润数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、全体监事及联席总经理、常务副总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》确定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平符合公司规模与业绩，兼顾市场薪酬水平，保持公司薪酬有 充分的吸引力和竞争力； （二）"责、权、利"相统一，岗位薪酬应当与承担义务、岗位价值相符； （三）激励与约束并重，薪酬发放、绩效考核应充分考虑公司效益，实现与 公司经营成果共享、责任共担； （四）薪酬制度与公司长远利益相结合，符合公司长期可持续发展的目标。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司的薪酬管理机构，具体职责与 权限由《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 国家审计准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江富 润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结 合本公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年 10 月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 章 程 第八章 党建工作 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 3 第三条 公司于一九九七年五月四日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股。其中公 司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2000 万股，于一九九七年六月 四日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江富润数字科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省诸暨市浣 ...

第一章 总则 第一条 为加强浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管 理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件，以及 《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。"控制"是指公司直接 或间接持有其 50%以上的股权或权益，或拥有 50%以上表决权，或者拥有表决 权不到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制公司的经营和管理。 浙江富润数字科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，可通过向子公司委派董事、监 事、高级管理人员、职能部门人员（含财务、人事、行政等非业务人员）或日 常管理等途径行使股东权利，并负有对子公 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信 息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理》等规范性文件、行业规定和《浙江富润数字科技股份 有限公司章程》《浙江富润数字科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董事年 度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 第四条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-132 浙江富润数字科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 召 开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进 行修订。 本次修订具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 本公司系依照《公司法》、《证 | | | | 第二条 本公司系依照《公司法》《证券 | | 券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 | | | | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | (以下简称"公司")。 | | | | 公司经浙江省股份制试点工作协调小 | | 公司经浙江省股份制试点工作协调小 | | | | 组批准，由富润 ...