证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2025-001 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）相关重大事项风险提示 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计达到 12.92%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股 票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资 者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日连续三个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 12.92%，根据《上海证券交易所交易规 则》等相关规 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江富润数字科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江富润数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-165 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,101,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.9584 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议 由董事长陈黎伟先生主持。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-166 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风 险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，于 2024 年 5 月 17 日起叠加 实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）规定，公司将 及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 1、公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上 海证 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月三十日 1 浙江富润数字科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 30 分。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 三、会议议程： （二）主持人介绍到会人员、会议注意事项； （三）审议议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》； 6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 8、审议《关于修订<对外投 ...

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12 月19日收到公司副总经理王燕女士提交的书面辞职报告，王燕女士因个人原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及子公司担任其他职务。 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-161 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 21 日 1 王燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对王燕女士 担任副总经理期间的工作表示感谢！ 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-163 浙江富润数字科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展和审 计工作需求，公司通过竞争性谈判的方式开展会计师事务所的选聘工作。根据选 聘结果，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财 务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师 事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 本事项尚需提交股东大会审议。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 同意将公司2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-164 浙江富润数字科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600070 | *ST | 富润 | 2024/12/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：富润控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.96%股份的 股东富润控股集团有限公司，在 2024 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 20 日，公司召开了第十届董事会 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-162 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议： 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-163）。 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 2024 年 12 月 21 日 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 1.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 273.59 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.54% | | 实际回购金额 | 263.76 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.93 元/股~0.99 元/股 | 证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-160 浙江富润数字科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金，本次回购股份不会对公司的 经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。 回购后公 ...