浙江富润数字科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 战略委员会设召集人一名，主持该委员会各项工作。 第四条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本规则规定补足委员人数。 第五条 董事会办公室负责委 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为优化浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙 江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选的选择、选择标准和程序的确定提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举产生。 第四条 提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-124 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 9 月 24 日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 13.11%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波 动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者理性投资， 注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 9 月 24 日连续两个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计达到 13.11%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司生产经营情况及相关重大事项 （一）生产经营情况 浙江富润数字科技股份有限 ...

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-123 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 （1）公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上海 证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.2 条第一款第（一）项规定。 （2）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意 见的《2023 年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（ ...

浙江富润数字科技股份有限公司 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-122 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 18 日连续三个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达到 14.35%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投 资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 18 日连续 三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 14.35%，根据《上海证券交易所交 易规则》等相关规定，属于股票交易 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-121 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,630,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.8744 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议 由董事长陈黎伟先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江富润数字科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江富润数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □其他电话会议 | | | 参与单位名称 | 面向全部投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | 日上午 9：00-10 ： 00 | | 上市公司接待人 | | 董事长陈黎伟；副董事长、联席总经理储鑫；总经理车柯； | | 员姓名 | 立群 | 独立董事张国荣；财务总监汪涛；董事会秘书、副总经理叶 | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | 具体内容详见附件。 | | | 附 件 清 单 （ 如 | | | | 有） | | | __ 日期 2024 年 9 月 11 日 附件： 1、请问一 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-120 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 11 日连续三个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达到 12.63%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投 资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 11 日连续三 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 12.63%，根据《上海证券交易所交易 规则》等相关规定，属于股票交易异常 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月十八日 1 2 （二）主持人介绍到会人员、会议注意事项； （三）审议议案： 1、审议《关于选举董事的议案》； （四）股东发言和提问； （五）推选计票人和监票人； （六）股东投票表决； （七）统计有效表决票数，宣布表决结果； （八）宣布股东大会决议； （九）律师发表见证意见； （十）主持人宣布会议结束。 浙江富润数字科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江富润数字科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14 点 30 分。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 三、会议议程： （一）主持人宣布本次 ...