证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-108 浙江富润数字科技股份有限公司 关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告 董 事 会 2024 年 8 月 31 日 附：储鑫女士简历 储鑫，女，1980 年生，工商管理博士，高级经济师。历任无锡市新区中亿 实业有限公司副总经理、无锡瑞宝纺织品实业有限公司总经理、江苏新瑞贝科技 股份有限公司副董事长、无锡市惠山区科技局副局长（挂职）。现任江苏新瑞贝 生物科技股份有限公司董事长，民进中央委员会妇女儿童委员会委员，江苏省工 商联执委会委员，无锡市政协委员。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日以 现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举副 董事长的议案》《关于聘任联席总经理的议案》，鉴于公司董事、副董事长、联 席总经理龚文华先生已向公司董事会递交辞呈，辞去副董事长、联席总经理职务， 经公司董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意选举储鑫女士为公司副董 事长并聘任其担任公司联席总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届 董事会届满之日止。 截至本公告披露日，储鑫女士未持有公司股票 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-106 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意提名寿伟信先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事辞职暨选举董事 的公告》（公告编号：2024-105）。 本议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。 董事会全体成员一致同意选举储鑫女士为公司第十届董事会副董事长。任期 自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-109 浙江富润数字科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 9 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 （1）公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上海 证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.2 条第一款第（一）项规定。 （2）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意 见的《2023 年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.3.2 条第一款第（三）项规定。 综上 ...

重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可在 2024 年 9 月 2 日（星期一） 至 9 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjfr600070@126.com 进行提问，本公司将会在 2024 年半年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及 其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 务状况，本公司计划于 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在上海证券交 易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-107 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司 监事会主席骆丹君女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议审议通过如下决议： 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半 年报编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行 为。 本议案提交监事会前已经董 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-105 浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告，王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董 事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，王剑伟先生的辞职 不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常 运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王剑 伟先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢！ 二、提名董事候选人情况 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月30日以现场结合通讯 表决方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举董事的议案》， 董事会同意提名寿伟信先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，并将本议 案提交2 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-111 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风 险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）规定，公司将 及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 1、公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上 海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.2 条第一款第（一）项规 定； 2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见 的《2023 年度审计报告》，触及《上海 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-104 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 15.38%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投 资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 15.38%，根据《上海证券交易所交 易规则》等相关规定，属于股票交易 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-102 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日、2024 年 8 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 12.74%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投 资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日、2024 年 8 月 22 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.74%，根据《上海证券交易所交 易规则》等相关规定，属于股票交易 ...