（一）基本信息 浙江富润数字科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司聘请的 2023 年度会计师事务所，即亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期：2013 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 5、首席合伙人：邹泉水 6、人员信息：2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5.70 亿元，证券业 ...

浙江富润数字科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的 《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等规定，独立董事对审计报告中所涉及的事项专项说明如 下： 一、无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内 容 （2）如财务报表附注十五(六)4 所述，子公司泰一指尚 2020 年度经审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。 截至浙江富润公司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未就上述净利润完成情 况引致的业绩补偿等事宜与江有归、付海鹏等达成一致意见；浙江富润公司 2024 年 01 月 25 日向江有归、付海鹏提起诉讼，要求其支付业绩补偿款及资金占用费， 该案件 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.jpv.cn）"进行查询 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.jpv.nl）"进行在线 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 2023 年度浙江富润控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清 | 3 | | 偿情况表 | | 控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及清偿情况的 专项审计说明 亚会专审字(2024)第 01610011 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) -六日 010200430705 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 3 号线 20 目 2001 邮编 100073 1话/传真:010-88312386 关于浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况的专项审计说明 亚会专审字(2024)第 01610011 号 浙江富润数字科技股份有 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江富润数 1 / 2 本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要 求,浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事张国荣、周伯煌、周鸿勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事张国荣、周伯煌、周鸿勇的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 关于独立董事独立性的相关要求。 ...

关于 2024 年向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授信的议案》。具体情况如下： 根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公 司管理层在 2024 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金 贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、信用证、抵押贷款、质 押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过 2 亿元。用于公司（含子公司）主 营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规 模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文 件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-041 浙江富润数字科技股份有限公司 特此公告。 ...

独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人作为公司第九届董事会独立董事任期至2023年9月 18日届满卸任，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门 委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中 小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作 指引》等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 葛劲夫，男，1967 年 1 月出生，大学文化，中共党员，注册会计师、资产 评估师、高级会计师，浙江省 2005-2006 年度优秀注册资产评估师，绍兴市国有 资产重大评估项目评审专家，绍兴市级财政支出绩效评价（评审）专家，绍兴市 成本监审专家。现任绍兴天源会计师事务所所长，2017 年 4 月 13 日至 2023 年 9 月 18 日期间兼任本公司独立董事。 经自查，本人不存在影响独立性的情况。 2、召开董事会专业委员会会议情况：公司董事会下设 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人作为公司第九届董事会独立董事任期至2023年9月 18日届满卸任，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门 委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中 小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作 指引》等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李生校，男，1962 年 5 月出生，法学硕士，中共党员，经济学教授资格。 曾任绍兴文理学院经济与管理学院院长、党总支副书记等职。现任绍兴文理学院 越商研究院院长，兼任中国心连心化肥有限公司独立董事，2020 年 5 月 26 日至 2023 年 9 月 18 日期间兼任本公司独立董事。 经自查，本人不存在影响独立性的情况。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，浙江富润数字科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对聘请的 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构，即亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太集团 所"）在 2023 年的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期：2013 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 5、首席合伙人：邹泉水 6、人员信息：2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 253 人。 公司分别于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第五次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第 ...

浙江富润数字科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的 《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等规定，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内 容 （一）审计报告中无法表示意见涉及事项 1、形成无法表示意见的基础 (1) 如财务报表附注五(一)3 所述，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江富润公 司应收账款余额 146,807.40 万元，坏账准备 112,878.97 万元，其中子公司杭州 泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）应收账款余额 144,852.57 万元， 坏账准备 112,867.11 万元。浙江富润公司、泰一 ...

浙江富润数字科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的 《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等规定，独立董事对审计报告中所涉及的事项专项说明如 下： 一、无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内 容 2、强调事项 （1）如财务报表附注十五(六)3 所述，子公司泰一指尚 2019 年度经审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。鉴 于未完成业绩承诺引致的业绩补偿款金额较大，经浙江富润公司与江有归、付海 鹏协商，约定由江有归、付海鹏于 2021 年 12 月 31 日前以现金方式向浙江富润 公司支付 2019 年度业绩补偿款。截至浙江富润公司财务报表批准 ...