浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由葛劲夫先生、曾俭华先生、王坚先生组成， 其中主任委员为具有会计专业资格的独立董事葛劲夫先生担任。 2023 年度，公司董事会完成了换届选举工作，并于 2023 年 9 月 18 日选举 了新一届董事会审计委员会成员。公司第十届董事会审计委员会由张国荣先生、 周伯煌先生、王坚先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事张国 荣先生担任。各位委员具备金融财务知识、法律知识、专业理论或丰富的经营管 理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所 的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召开程序符合上 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人自2023年9月18日起开始担任公司第十届董事会独 立董事，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门委员会 会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识，为公司 的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中小投资 者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作指引》 等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周鸿勇，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理 科学与工程博士后，教授。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂 办公室科员、副主任、主任；1996 年 7 月至今历任绍兴文理学院管理系副主任、 主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院长、商学院 院长；兼任浙江省企业管理研究会副会长，越商研究会会长；2022 年 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-038 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书 面形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由公司监事会主席骆丹君女士 主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过 如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2023 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-035 公司于2024年4月24日收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先告 知书》（浙处罚字〔2024〕8号），具体内容详见公司于同日披露的《公司关于收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚事先告知书》的公告》（公告 编号2024-033）。 经查明，浙江富润涉嫌违法的事实如下：2020年1月至2022年上半年，浙江 富润全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司虚构广告代理流程，以二级广告代理 商的名义，向侠客行(上海)广告有限公司或其安排的微岚星空(北京)信息技术有 限公司采购流量后，销售给双方商定的上海蓝韵广告有限公司、西藏蓝韵广告有 限公司、拉萨美娱传媒有限公司等公司，形成没有商业实质的空转代理业务。公 司通过前述虚构业务，虚增营业收入和营业成本，导致公司披露的2020年年报、 2021年年报和2022年半年报存在虚假记载。 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第七次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督 管理委员会立案告知书》（证监立案字01120230033号）。因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2023年10月28日披露 的《公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2023-61）。 2024年4月24日，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先告 知书》（浙处罚字〔2024〕8号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-033 浙江富润数字科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称浙江富润或公司）涉嫌信息披露 违法违 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-034 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第六次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示。 2024年4月16日，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《公司2023年年度业绩预告更正及致歉公告》（公告编号：2024-025），预 计2023年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入前后的 营业收入约为7,290万元；预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币-56,000万元左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2 条第一 款第（一）项规定，公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的情 形并被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 ●公司已收到《行政处罚事先告知书》的风险提示。 公司于2024年4月24日收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先告 知书》（ ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-032 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的风险提示。 2024年4月16日，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《公司2023年年度业绩预告更正及致歉公告》（公告编号：2024-025），预 计2023年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入前后的 营业收入约为7,290万元；预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币-56,000万元左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2 条第一 款第（一）项规定，公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的情 形并被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 ●控股股东股份转让存在重大不确定性以及立案调查未结案的风险提示。 2021年8月17日，富润控股集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-030 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024年4月16日，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《公司2023年年度业绩预告更正及致歉公告》（公告编号：2024-025），预 计2023年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入前后的 营业收入约为7,290万元；预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币-56,000万元左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2 条第一 款第（一）项规定，公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的情 形并被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 ●公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的风险提示。 ●控股股东股份转让存在重大不确定性以及立案调查未结案的风险提示。 2021年8月17日，富润控股集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-031 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票异常交易波动暨交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 公司股票于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日连续 三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易 规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司生产经营情况及相关重大事项 ● 公司股票可能被实施退市风险警示的风险，公司于 2024 年 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-029 重要内容提示: ●公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的风险提示。 2024年4月16日，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《公司2023年年度业绩预告更正及致歉公告》（公告编号：2024-025），预 计2023年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入前后的 营业收入约为7,290万元；预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币-56,000万元左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2 条第一 款第（一）项规定，公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的情 形并被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 ●控股股东股份转让存在重大不确定性以及立案调查未结案的风险提示。 2021年8月17日，富润控股集团有限公司（以下简称"富润集团"）与国信 华夏信息系统集团有限公司（以下简称"国信华夏"）、浙江国信成志信息科技 有限公司（以下简称"国信成志"）签署《关于公司股份收购之收购协议》（以 下简称"《收购协议》"）。截至本公告日，上述股份转让事项 ...