浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十九日 1 三、会议议程： （三）审议议案： 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 浙江富润数字科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2 时。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 4、审议《关于增补公司董事的议案》。 （四）股东发言和提问； （五）推选计票人和监票人； 2 （一）主持人宣布本次股东大会开始； （二）主持人宣布股东资格审查结果； （六）股东投票表决； （七）统计有效表决票数，宣布表决结果； （八）宣布股东大会决议； （九）律师发表见证意见； （十）主持人宣布会议结 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-079 浙江富润数字科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 12 日公告的原股东大会通 2. 提案程序说明 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 公司于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，拟同意将公司 2023 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展和审 计工作需求，公司通过竞争性磋商的方式开展会计师事务所的选聘工作。根据选 聘结果，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度 财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计 师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-078 浙江富润数字科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 拟同意将 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-076 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 浙江富润数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《浙江富润数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公 ...

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2023-075 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日以 通讯表决方式召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事 会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 近日，公司董事会收到董事、董事长、董事会秘书陈黎伟先生提交的书面辞 职报告，陈黎伟先生由于工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，继续担任公 司董事、董事长等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。陈黎伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司对其所做的工作表示衷心感谢。 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长提 名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任彭超先生（简历详见附件） 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。 彭超先生具备上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平，能够 胜任所聘岗位的职责要求，并已取得董事会秘书资格证书。彭超先生未受到过中 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-073 傅国柱先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对傅国柱先生在任职期间所作出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副董事长傅国柱先生提交的书面辞职报告，傅国柱先生因个人原因辞去 公司董事、副董事长职务，辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，傅国柱先生的辞职 不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常 运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-074 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 5 日 以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。 公司董事会于近日收到公司董事会秘书陈黎伟先生提交的书面辞职报告，陈 黎伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事 会之日起生效。辞去上述职务后，陈黎伟先生仍在公司担任董事长职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长提 名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭超先生（简历详见附件）为 公司董事会 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-072 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度内部控制 审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.4 条规定，公 司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。 一、公司被实施其他风险警示的原因 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告内部控制的 有效性进行审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》（天健审[2023]5979 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2023 年 ...

| 报告编码: | 3333020001202300887 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000879 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 844号 | | | | 报告名称: | 浙江富润数字科技股份有限公司拟转让持有的浙江 诸暨农村商业银行股份有限公司3090万股股权价值 | | | | | 评估项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 161,298,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年11月08日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | (资产评估师) 潘文夫 | | 会员编号:33000005 | | | (资产评估师) 会员编号:33090002 章波 | | | | | | OS SECTO | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江富润数字科技股份有限公司拟转让持有的 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 3090 万股股权价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元 ...