证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-061 浙江富润数字科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相 关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营 活动正常开展。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券 监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 01120230033 号），因涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展公告 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-060 二、解决措施及进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度内部控制 审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.4 条规定，公 司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。 一、公司被实施其他风险警示的原因 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告内部控制的 有效性进行审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》（天健审[2023]5979 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.1 条规 定，公 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-062 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 11:00-12:00 ● 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江富润数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可在 2023 年 11 月 06 日（星期一）至 11 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjfr600070@126.com 进行提问，本公司将会在 2023 年第三季度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-059 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东富润控股集团有限公司（以下简称"富润集团"）持有公司股份 10127.3442 万股，占公司总股本的 19.96%，本次解除质押后，富润集团累计质押公司股份 7000 万股，占其持股总数的 69.12%，占公司总股本的 13.80%。 | 股东名称 | | 富润控股集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 600 万股 | | | | | 占其所持股份比例 | 5.92% | | | | | 占公司总股本比例 | 1.18% | | | | | 解除质押时间 | 年 2023 10 | 月 | 18 | 日 | | 持股数量 | 10127.3442 | | 万股 | | | 持股比例 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-058 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》所述公司 内部控制存在以下重大缺陷： （一）截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 146,948.91 万元， 坏账准备 66,672.61 万元，其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称"泰 一指尚"）应收账款余额 145,308.36 万元，坏账准备 66,661.94 万元。公司管 理层对泰一指尚的销售和客户缺乏有效管理，未能及时关注泰一指尚客户经营过 程中的异常情况，未能对客户已违约或逾期的应收账款的催收予以有效管控，泰 一指尚应收账款没有及时回收或无法回收，坏账准备大幅增加，且没有提供充分 适当的证据证实该等应收账款的款项性质、可回收性和与之相关的交易的真实性、 会计处理的合规性，以及坏账准备计提的充分性、准确性 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-057 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东富润控股集团有限公司（以下简称"富润集团"）持有公司股份 10127.3442 万股，占公司总股本的 19.96%，本次质押后，富润集团累计质押公司股份 7600 万股，占其持股总数的 75.04%，占公司总股本的 14.98%。 公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公 司（以下简称"惠风创投"）合计持有公司股份 12652.0708 万股，占公司总股 本的 24.94%，本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 10100 万股，占其持股总数的 79.83%，占公司总股本的 19.90%。 本公司于 2023 年 9 月 21 日接到控股股东富润集团通知，富润集团将其所持 本公司部分股份办理了质押手续。现公告如下： 一、股份质押的具 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-054 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 18 日以现场方式召开。会议通知于 9 月 12 日以传真、电子 邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事赵 林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 公司董事会全体成员一致同意选举陈黎伟（简历附后）为第十届董事会董事 长。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 2、审计委员会 召集人：张国荣，成员：周伯煌、王坚 3、提名委员会 召集人：周伯煌，成员：周鸿勇、赵林中 4、薪酬与考核委员会 召集人：周 ...

浙江富润数字科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第 一次会议审议聘任高级管理人员的相关事项进行了认真仔细的审查，发表独立意 见如下： 张国荣 周鸿勇 周伯煌 2023 年 9 月 18 日 经审阅上述人员履历等材料，上述人员的任职资格符合相应条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江富润数字科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 、 、 我们一致同意聘任赵林中担任公司总经理，聘任卢伯军担任公司联席总经 理，聘任王芳担任公司常务副总经理，聘任王坚、王燕担任公司副总经理，聘任 王坚担任公司财务总监，聘任陈黎伟担任公司董事会秘书，其提名程序符合国家 法律、法规及《公司章程》的规定。 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江富润数字科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江富润数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》")等法律、法规和规范性文件以及《浙江富润数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江富润数字科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定，就本次股东大会有关事 宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会， ...

浙江富润数字科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月修订 目 录 第一节 股份发行 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江富润数字科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据 《中国共产党章程》、《中华人民共和国公 ...