浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《浙江富润数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-072 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度内部控制 审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.4 条规定，公 司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。 一、公司被实施其他风险警示的原因 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告内部控制的 有效性进行审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》（天健审[2023]5979 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2023 年 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-070 浙江富润数字科技股份有限公司关于公开挂牌转让 所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江富润数字科技股份有限公司拟以公开挂牌方式转让持有的浙江诸暨 农村商业银行股份有限公司 1000 万股股权，首次公开挂牌转让底价不低于 3654 万元。 ●本次公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权事 项不构成重大资产重组；由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联 交易。 ●本次公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权事 项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●本次公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权事 项尚需委托具有资质的拍卖公司履行公开挂牌程序，受让方和最终交易价格尚 存在不确定性，成交价格以最终转让价格为准，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 为集中优势资源发展主营业务，降低金融资产投资规模 ...

| 报告编码: | 3333020001202300887 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000879 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 844号 | | | | 报告名称: | 浙江富润数字科技股份有限公司拟转让持有的浙江 诸暨农村商业银行股份有限公司3090万股股权价值 | | | | | 评估项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 161,298,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年11月08日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | (资产评估师) 潘文夫 | | 会员编号:33000005 | | | (资产评估师) 会员编号:33090002 章波 | | | | | | OS SECTO | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江富润数字科技股份有限公司拟转让持有的 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 3090 万股股权价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-071 ●本次议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股 东大会审议。 一、融资及抵押情况概述 为满足公司及控股子公司生产经营资金需要，促进公司及控股子公司持续健 康发展，公司及控股子公司拟向金融机构申请借款额度总计不超过 1.2 亿元人民 币。在上述借款额度范围内，公司及控股子公司根据金融机构的要求，可提供公 司自有房产、金融资产等资产进行抵押，以帮助公司或控股子公司申请借款。预 计向金融机构申请借款金额及拟抵押资产如下： 单位：万元 | 序号 | 金融机构名称 | 拟申请借款 额度 | 借款期限 | 拟抵押资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行股份有限 | 3000 | 1年 | 公司所持浙江诸暨农村商业银行 | | | 公司绍兴诸暨支行 | | | 股份有限公司1000万股股股权 | | 2 | 工商银行、民生银行 | 9000 | 1年 | 无 | | | 等金融机构 | | | | | 合计 | / | 12000 | / | / | 上述向各金融机构申请借款的额 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-069 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日 以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董 事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过如下 决议： 二、审议通过《公司关于以自有资产抵押向金融机构申请借款的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见 2023 年 11 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自 有资产抵押向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2023-071）。 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 一、审议通过《 ...

为满足生产经营及融资需要，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司（以下简称"诸暨农商行"） 1000 万股股权进行质押，向华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请最高不超 过人民币 3000 万元的借款，期限不超过一年。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述事项已履行公司内部决 策程序，实际贷款金额、期限等以银行审批为准，具体权利义务条款以公司签署 的相关合同及文件为准。 二、对公司的影响 公司本次以所持诸暨农商行部分股权质押申请借款主要为满足生产经营发 展的融资需求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-068 浙江富润数字科技股份有限公司 关于拟向银行申请借款暨股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 16 日 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-067 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东富润控股集团有限公司（以下简称"富润集团"）持有公司股份 10127.3442 万股，占公司总股本的 19.96%，本次质押后，富润集团已累计质押公司股份 7600 万股，占其持股总数的 75.04%，占公司总股本的 14.98%。 公司控股股东富润集团之一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司 （以下简称"惠风创投"）持有公司股份 2524.7266 万股，占公司总股本的 4.98%， 截至本公告日，惠风创投累计质押公司股份 2500 万股，占其持股总数的 99.02%， 占公司总股本的 4.93%。 一、股份质押的具体情况 （一）本次股份质押情况 2023 年 11 月 13 日，富润集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了证 券质押登记业务，将其持有的本公司 1 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-064 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股东自愿追加业绩承诺补偿事项涉及诉讼的公告 （一）诉讼当事人信息： 原告：浙江富润数字科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 由于案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后利润的影响存在不确定 性。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月13日召 开的第九届董事会第六次会议审议通过《公司与江有归、付海鹏签署〈关于自愿 追加业绩承诺的承诺函〉之补充约定的议案》，并于2020年11月14日披露了《公 司关于签署〈关于自愿追加业绩承诺的承诺函〉之补充约定的公告》（公告编号： 临2020-074号）。 截至本公告日，业绩承诺人江有归、付海鹏尚未完成业绩补偿义务。为维护 公司及全体股东的合法权益，根据目前业绩补偿督促及沟通情况，公司就与江有 归、付海鹏之间关于自愿追加的业绩承诺和利润补偿事项，向衢州市中级人民法 院提起诉讼，衢州市中级人民法院已于近日受理。具体情 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-065 浙江富润数字科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本回复日，公司已收到衢州市中级人民法院的《受理通知书》，目前尚 未开庭审理，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 你公司近年来在定期报告中披露，上述补偿义务尚未履行的原因是江有归、 付海鹏原始积累较少，其前期减持股票所得资金已用于处理个人债务，其中江 有归目前所持公司股票仍处于质押或冻结状态，承诺人短期内存在较大资金压 力。你公司表示将持续督促承诺人履行 2019 年度业绩承诺的补偿义务，继续与 承诺人协商 2020 年度业绩承诺的处理办法。如协商不成，将通过诉讼或仲裁等 方式解决。但截至目前，上述业绩承诺补偿义务仍未完成，亦未见公司采取司 法手段追偿。 鉴于上述情况，请你公司说明采取了哪些具体措施解决 2019 年度业绩承诺 未履行问题及目前进展情况。同时，请公司说明 2020 年度业 ...