浙江富润数字科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第 一次会议审议聘任高级管理人员的相关事项进行了认真仔细的审查，发表独立意 见如下： 张国荣 周鸿勇 周伯煌 2023 年 9 月 18 日 经审阅上述人员履历等材料，上述人员的任职资格符合相应条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江富润数字科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 、 、 我们一致同意聘任赵林中担任公司总经理，聘任卢伯军担任公司联席总经 理，聘任王芳担任公司常务副总经理，聘任王坚、王燕担任公司副总经理，聘任 王坚担任公司财务总监，聘任陈黎伟担任公司董事会秘书，其提名程序符合国家 法律、法规及《公司章程》的规定。 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江富润数字科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江富润数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》")等法律、法规和规范性文件以及《浙江富润数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江富润数字科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定，就本次股东大会有关事 宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会， ...

浙江富润数字科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月修订 目 录 第一节 股份发行 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江富润数字科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据 《中国共产党章程》、《中华人民共和国公 ...

监 事 会 2023 年 9 月 19 日 附件: 证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-055 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书 面形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由公司监事骆丹君女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决 议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 公司监事会全体成员一致同意选举骆丹君女士（简历附后）为公司监事会主 席。任期自本次会议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 监事会主席简历： 骆丹君，女，1972 年 8 月出生，大学文化，中共党员，副研究馆员。现任 本公司监事会 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-053 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,520,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.9342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 召开的第十届董事会第一次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定及结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-056 董 事 会 | | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | | 人。 | | 除上述条款修订外，其他条款不变，具体详见《公司章程》（2023年9月修订 稿）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理 工商变更登 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十八日 1 浙江富润数字科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2 时。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 三、会议议程： （三）审议议案： 1、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。 （四）股东发言和提问； （五）推选计票人和监票人； （六）股东投票表决； （七）统计有效表决票数，宣布表决结果； （十）主持人宣布会议结束。 2 （一）主持人宣布本次股东大会开始； （二）主持人宣布股东资格审查结果； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥78,073,063.44, a decrease of 1.99% compared to ¥79,661,173.62 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥103,918,899.48, an improvement from -¥225,864,071.82 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.20, an improvement from -¥0.43 in the same period last year[21]. - The net profit for the first half of 2023 was 265.02 million yuan, reflecting a significant increase of 4.23% year-over-year[49]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 101,779,746.45, compared to a net loss of CNY 229,741,148.95 in the same period last year, representing a 55.7% improvement[113]. - The company's total assets amounted to CNY 1,507,490,065.25, a slight decrease from CNY 1,543,912,845.17 at the end of the previous period[110]. - The total equity at the end of the reporting period increased to CNY 1,237,587,836.11, showing a recovery from previous losses[130]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥96,105,328.49, compared to -¥50,978,709.22 in the same period last year[20]. - The company’s cash flow from operating activities was -96.11 million yuan, indicating a significant increase in tax payments[39]. - The company reported a significant increase in investment income, with 7,010,811.68 RMB received in the first half of 2023 compared to 26,257,994.40 RMB in the same period of 2022[121]. - Total cash inflow from investment activities reached 99,489,225.40 RMB, up from 43,432,670.50 RMB in the previous period, showing strong investment recovery[124]. - The company raised 42,000,000.00 RMB through borrowings in the first half of 2023, a decrease from 112,000,000.00 RMB in the same period of 2022[121]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,612,731,893.34, down 11.21% from ¥1,816,425,644.28 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to CNY 269,902,229.14 from CNY 337,485,921.78, indicating a reduction of 20.0%[110]. - The asset-liability ratio was 30.71%, a decrease of 2.17 percentage points from the beginning of the period[34]. - The company’s total liabilities remain stable, supporting its financial leverage strategy[130]. Subsidiaries and Business Operations - The company focuses on 5G user development and has established a systematic user operation system with major telecom operators[27]. - The company’s subsidiary, Kasa Technology, has partnerships with major telecom operators and is recognized as a core service provider in the advertising sector[32]. - The company’s subsidiary, Furuin Shulian, has developed the "Tianji" internet monitoring platform, which is the only end-to-end service platform for live streaming regulation in China[28]. - The company operates in over 40 regions and countries, providing professional communication solutions[26]. - The company’s subsidiary, Taiyi Zhishang, focuses on internet marketing and live e-commerce, leveraging big data technology for client services[27]. Risks and Challenges - There are risks related to industry and market conditions that the company has detailed in the report[7]. - The company faced a risk of large accounts receivable due to the cessation of its traditional internet marketing business, which may lead to substantial bad debt losses[51]. - The company is undergoing a business transformation phase, with market competition intensifying and economic conditions affecting new business development[51]. - The company has not yet completed the transfer of control from its major shareholder, which may impact its strategic initiatives and IDC project launch[52]. Corporate Governance and Compliance - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, which complied with all legal and regulatory requirements[56]. - Two senior management personnel, including the Deputy General Manager and Board Secretary, and the Executive Deputy General Manager, resigned due to personal reasons[57][58]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission regarding compliance issues[87]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[138]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[139]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: (1) measured at amortized cost; (2) measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income; (3) measured at fair value with changes recognized in profit or loss[148]. - The company applies expected credit loss model for impairment measurement of financial assets measured at amortized cost and certain other financial instruments[160].

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-051 浙江富润数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日（星期四） 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司参加本次网上业绩说明会的人员：董事长、董事会秘书、财务总监等。 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可在 2023 年 09 月 14 日（星期四）至 09 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjfr600070@126.com 进行提问，本公司将会在 2023 年半年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-044 浙江富润数字科技股份有限公司 公司控股股东富润集团之一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司 （以下简称"惠风创投"）持有公司股份 2524.7266 万股，占公司总股本的 4.98%， 本次解除质押及再质押后，惠风创投累计质押公司股份 2500 万股，占其持股总 数的 99.02%，占公司总股本的 4.93%。 公司控股股东富润集团及其一致行动人惠风创投合计持有公司股份 12652.0708 万股，占公司总股本的 24.94%，本次解除质押及再质押后，控股股 东及其一致行动人累计质押公司股份 10100 万股，占其持股总数的 79.83%，占 公司总股本的 19.90%。 本公司于 2023 年 8 月 8 日接到控股股东富润集团之一致行动人惠风创投通 知，惠风创投将其所持本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续。现公告如 下： 一、股份解除质押的具体情况 关于控股股东之一致行动人股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...