证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-011 湘财股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，坚持把金融服务实体经济 作为根本宗旨，深入践行"以投资者为本"的理念，切实履行上市公司社会责任 和义务，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡议，湘财股份 有限公司（以下简称"公司"）围绕"创新驱动发展、管理提升效益"的管理理 念，以提升发展质量为核心，以增强新质生产力为重点，以优化投资者回报为目 标，特此制定公司"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司价值创造能 力，实现公司高质量发展。公司已于 2025 年 3 月 5 日召开第十届董事会第十二 次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司"提质增效重 回报"行动方案的议案》，具体方案如下： 三、 完善公司治理机制，夯实稳健运营基石 在三会建设及风险控制方面，公司不断完善股东大会、董事会和监事会的议 事规则与决策流程， ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-010 湘财股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份 解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新湖控股有限公司（以 下简称"新湖控股"）持有公司股份 689,855,361 股，占公司总股本的 24.13%， 本次解除质押及质押后新湖控股累计质押股份数量为 689,791,893 股，占其持股 数量的 99.99%，占公司总股本的 24.13%。 公司控股股东的一致行动人衢州信安发展股份有限公司（以下简称"衢 州发展"）持有公司股份 464,427,406 股，占公司总股本的 16.24%，本次解除质 押及质押后衢州发展累计质押股份数量为 440,460,000 股，占其持股数量的 94.84%，占公司总股本的 15.41%。 新湖控股及其一致行动人合计持有公司股份 1,154,282,767 股，占公司 总股本的 40.37%，新湖控股及其一致行动人累计质押股份数量为 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-009 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 694.37 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.24% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,429.00 | | 实际回购价格区间 | 5.97 元/股~6.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 湘财股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第十届董事会第 三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 以自有 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-008 湘财股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：本次对外担保的被担保方为浙江湘新石油化工有限公司（以 下简称"浙江湘新"），浙江湘新为湘财股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司。 本次担保金额：公司为浙江湘新申请的最高授信额度人民币 10,000 万元 的授信业务提供保证和质押担保，其中，保证最高本金限额为人民币 12,000 万 元，质押最高本金限额为人民币 20,402 万元。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第二次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之 间互保的议案》，同意公司为子公司融资提供总计不超过 5 亿元的担保。提供担 保的授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开 之日止。具体详见公司于 2024 年 4 月 13 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-007 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人民币 10.01 元/股（含）。具体详见公司披露的《湘财股份关于实施 2023 年度权 益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 694.37 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.24%，回购成交的最高价为 6.70 元/ 股，最低价为 5.97 元/股，已支付的资金总额为 4,429.00 万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-006 湘财股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以直接送达或 通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次董事会由副董事长兼总裁(代行董事长职责)史建明先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 陈健先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董 事长职务，辞职后陈健先生继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司 法》《湘财股份有限公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经营管 理需求，选 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-002 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 湘财股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第十届董事会第 三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励， 拟回购价格不超过人民币10.04元/股(含)，本次回购资金总额不低于人民币8,000 万元且不超过 16,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总 额为准。2024 年 4 月 16 日，公司披露回购报告书。具体详见公司披露的《湘财股 份关于以集中竞价交易方 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-085 湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 律师见证情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 918 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,998,087,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0532 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长陈健先生主持。本次会议的召集程序、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼湘 财股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：湘财股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受湘财股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-086 湘财股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"、"公司"） 股东衢州信安发展股份有限公司（以下简称"衢州发展"）持有公司股份 508,492,406 股，占公司总股本的 17.78%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《湘财股份有限公司股东减持股份计划公告》 （公告编号：临 2024-063），公司股东衢州发展自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日期间（减持期间不超过 3 个月），拟通过集中竞价方式及大宗交易方 式合计减持不超过 5,718 万股，减持比例合计不超过公司股份总数的 2%。截至 2024 年 12 月 23 日，衢州发展通过集中竞价方式减持公司股份 28,300,000 股， 占公司总股本的 0.99%；通过大宗交易方式减持公司 ...