证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2026-009 湘财股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次关联交易尚需公司股东会审议。 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信 及公允的原则，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状 况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业 务对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第十届董事会第十八次会议，审议并通过《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》，关联董事史建明先生、蒋军先生、杨天先生对该议案回避表决， 该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。该议案在提交公司董事 会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该事项提交董事会审议。 独立董事专门会议认为公司预计与关联方的日常关联交易事项，是基于公司的实 际情况进 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2026-010 湘财股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更，不会 对湘财股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果产生重大影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1．2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，其中规定了"关 于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制 下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结 算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露" 和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露" 等相关内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的会计政策进行相应变更。 （二）会计政策变更执行日期 公司自 2026 年 1 月 1 日起执行 ...

湘财股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2025年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所2025年度审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，2025年度天健所资质条件等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 湘财股份有限公司 对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 一、 资质条件 1、基本信息 天健所成立于2011年7月18日，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续 多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 2、人员信息 首席合伙人为钟建国先生。截至2025年末合伙人数量：250人， 2025年末注册会计师人数：2363人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数：954人。 3、业务信息 2024年度业务收入：29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券 业务收入14.65亿元。2024年度上市公司审计情况：756家上市公司审 计客户；收费总额7.35亿元 ...

2025年度，湘财股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《湘财股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定， 积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉尽责，切实有效地监督 公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。 现将董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 湘财股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 报告期初，公司第十届董事会审计委员会组成人员为：程华女士 （主任委员）、蒋军先生、韩灵丽女士。2025 年 10 月，程华女士因 个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会主任委 员等专门委员会职务。2025 年 11 月，经公司 2025 年第三次临时股 东会审议通过，增补何建军先生为公司第十届董事会独立董事并担任 审计委员会主任委员等专门委员会职务。报告期末，公司第十届董事 会审计委员会组成人员为：何建军先生（主任委员）、蒋军先生 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕2-54 号 湘财股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘财股份有限公司（以下简称湘财股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 湘财股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湘财股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为湘财股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解湘财股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的 ...

公司代码：600095 公司简称：湘财股份 湘财股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 湘财股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2026-013 湘财股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 1 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日 至2026 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2026-007 湘财股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大 厦 7 楼会议室。会议通知于 2026 年 3 月 10 日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席 董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史 建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2025 年年度报 ...

湘财股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600095 公司简称：湘财股份 湘财股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 266 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人史建明、主管会计工作负责人程海东及会计机构负责人（会计主管人员）李萌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定："上市公司 以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金 分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算"，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方 式已实施的股份回购金额为3,571.03万元（不含交易费用）。 基于公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，经慎重讨论后， 公司拟决定2025年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分 配。2025年度，公司现金分红和回购金额合计3,571.03万元，占本年度归属于上市公司股东的净利 润的比例为7.69 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2026-008 湘财股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度采用集中竞价方式已 实施的股份回购金额为 3,571.03 万元（不含交易费用），占本年度归属于上市公 司股东的净利润的比例为 7.69%。 除 2025 年度已实施的股份回购外，公司 2025 年度拟不进行现金分红， 不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、2025年度利润分配方案主要内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元）（a1、a2、a3） | 0 | 0 | 99,967,502.01 ...