武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 重整计划 二〇二三年十月 | 释义 | | --- | | 前 = | | 摘要 . | | 正文 . | | 一、当代文体的基本情况… | | (一) 主体信息及上市情况 | | (二) 股本及股东情况. | | (三) 债务风险 | | (四) 退市风险 | | （五）预車整和車整情况 | | ( 六 ) 资产情况 . | | (七) 负债情况 . | | ( 八 ) 偿债能力分析 …………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | （九）违规担保问题 … | | 二、出资人权益调整方案 | | (一)出资人权益调整的必要性 | | (二)出资人权益调整的内容 | | 三、债权分类及调整方案 | | (一)有财产担保债权组 . | | (二) 职工债权组 | | (三) 税款债权组 | | (四) 普通债权组 . | | 四、债权受偿方案 . | | (一)有财产担保债权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-108 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次变更的基本情况：2023 年 11 月 10 日，武汉当代明诚文化体育集团 股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称 "武汉中院"）送达的《民事裁定书》[（2023）鄂 01 破 17 号之一]，裁定批准 《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 并终止当代文体重整程序。根据《重整计划》，公司重整实施完成后，公司重整 投资人湖北联投城市运营有限公司（以下简称"联投城运"）、深圳市招商平安资 产管理有限责任公司（以下简称"招平资产"）、北京久银投资控股股份有限公司 （以下简称"久银投资"）、国厚资产管理股份有限公司（以下简称"国厚资产"）； 公司控股股东武汉国创资本投资集团有限公司（以下简称"国创资本"）；公司大 股武汉当代科技产业集团股份有限公司（ ...

2023 年 10 月 13 日，公司、管理人与湖北联投城市运营有限公司、深圳市招 商平安资产管理有限责任公司、北京久银投资控股股份有限公司、国厚资产管理 股份有限公司签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》。 （详见公告：临 2023-098 号） 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-106 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"当代文体"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）送 达的《决定书》[（2023）鄂 01 破 17 号]，裁定受理天风天睿投资有限公司对公 司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司 破产重整期间的管理人。（详见公告：临 2023-061 号） 一、批准当代文体重整计划； 二、终止当代文体重整程序。 2023 年 11 月 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-105 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司重整的进展暨风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"当代文体"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）送 达的《决定书》[（2023）鄂 01 破 17 号]，裁定受理天风天睿投资股份有限公司 对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任 公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临 2023-061 号） 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事 项》的相关规定，现就公司最近一个月的预重整进展情况公告如下： 一、进展情况 2023 年 6 月 5 日 ， 武 汉 中 院 在 全 国 企 业 破 产 重 整 案 件 信 息 网 （ht ...

国浩律师(武汉) 事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司出资人组会议的 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 DZ GRANDALL LAW FIRM (WUHAN) 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编:430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH256 号 致:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")出资人组会 议于 2023年 11月 2 日召开。国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")接 受公司委托,就公司召开出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次出资人组会议未出现否决议案的情形。 2、本次出资人组会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-104 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于出资人组会议决议的公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）管理人； 2、会议方式：本次出资人组会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点为：湖北省武汉市光谷大道 112 号当代中心 11F，公 司会议室； 5、网络投票时间为：（1）通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为：2023 年 11 月 2 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 25 日 上午 9 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-103 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于重整第二次债权人会议表决结果的公告 （一）管理人作《管理人执行职务工作报告》 （二）管理人作《关于提请债权人会议核查债权的报告》，债权人和债务人对债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）重整第二次债 权人会议于 2023 年 11 月 2 日（星期四）上午 10 时采取网络方式召开，由于本次会 议的表决投票结束时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）15 时，因此表决结果将在表决 结束后进行统计并及时公布。 2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "当代文体"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）送达的《决 定书》[（2023）鄂 01 破 17 号]，裁定受理天风天睿投资股份有限公司对公司的重整 申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥23,185,531.61, a decrease of 85.28% compared to ¥157,510,774.41 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥21,756,830.47, compared to -¥206,817,042.98 in the previous year, indicating an improvement[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,003,932.44, a significant recovery from -¥207,275,654.44 in the same period last year[6] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.04, an improvement from -¥0.35 in the same period last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 376,291,094.83, a significant decrease from CNY 865,808,996.57 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 56.5%[27] - The net loss for the first three quarters of 2023 was CNY 1,960,731,802.32, compared to a net loss of CNY 762,843,054.86 in the same period of 2022, reflecting an increase in losses of approximately 157.5%[28] - The operating profit (loss) for the first three quarters of 2023 was CNY -1,954,760,564.44, compared to CNY -767,206,588.72 in 2022, indicating a worsening of approximately 154.7%[28] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -1,933,240,187.86 RMB, compared to -301,423,860.68 RMB in the same period last year, indicating a significant decline[29] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -3.32 RMB for Q3 2023, compared to -1.13 RMB in Q3 2022[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,817,802,540.78, a decrease of 46.73% from ¥3,412,292,968.57 at the end of the previous year[6] - Total assets declined by 46.73% mainly due to the loss of control over Hong Kong Mingcheng[11] - The total current assets decreased from 1,617,076,965.39 RMB at the end of 2022 to 978,768,670.51 RMB, a decline of approximately 39.4%[22] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 8,469,519,188.59, compared to CNY 8,331,219,857.23 at the end of the previous year[24] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY -6,578,382,838.25, worsening from CNY -4,623,538,192.95 in the previous year[24] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥19,417,797.89 for the year-to-date period[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -19,417,797.89 RMB, a decrease from 11,682,725.81 RMB in the previous year[32] - Cash inflows from operating activities totaled 259,264,293.69 RMB, down 47.7% from 495,994,379.15 RMB in the same period of 2022[32] - The net cash flow from investing activities was -44,572,751.05 RMB for the first three quarters of 2023, contrasting with a positive cash flow of 4,649,304.72 RMB in the same period last year[33] - The company received 74,447,000.00 RMB from financing activities, while cash outflows for financing activities totaled 775,719.22 RMB, resulting in a net cash flow of -775,719.22 RMB[33] Operational Changes - The company recognized non-recurring gains of ¥2,366,158,398.42 primarily due to the loss of control over a subsidiary following a court ruling in Hong Kong[8] - Cash and cash equivalents decreased by 46.43% due to the loss of control over Hong Kong Mingcheng following the court's liquidation order[10] - Accounts receivable dropped by 86.34% primarily due to the same loss of control over Hong Kong Mingcheng[10] - Inventory decreased by 85.59% as a result of the loss of control over Hong Kong Mingcheng[10] - Short-term borrowings decreased by 76.50% due to the loss of control over Hong Kong Mingcheng[11] - Long-term deferred expenses dropped by 93.62% primarily due to the sale of cinemas by subsidiaries[11] - The company reported a 100% decrease in cash received from financing activities due to bank freezes and lack of inflows[12] Legal and Regulatory Issues - The company has multiple obligations for share repurchases, with ongoing litigation affecting the final repurchase amounts[3] - The company has been informed of four new violations related to guarantees, raising concerns about potential undisclosed violations[2] - The company has received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding suspected violations of information disclosure laws[19] - The company has a total of 10.70 billion RMB in violations related to guarantees, with ongoing legal uncertainties[18] - The company's total liabilities and equity as of September 30, 2023, remain under scrutiny due to previous audit reports indicating negative equity[18] Restructuring and Future Risks - The company is undergoing a restructuring process, with a risk of bankruptcy if the restructuring fails, which could lead to delisting[17] - The restructuring agreement signed on October 13, 2023, involves multiple investors, but there are risks associated with the fulfillment of investment obligations[17]

截至本回复函出具日,除贵公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公 开披露的事项外,本公司不存在与贵公司有关的应披露而未披露的重大事项,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司: 本公司已收到贵公司《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于股票交 易异常波动有关事项的征询函》,现就有关情况回复如下： 关于《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于股票交 易异常波动有关事项的征询函》的回函 武汉 一百 18日 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-102 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票交易价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股票交易异常波动的情形：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）股票于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，属于《上海证券 交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《上市规则》"）规定的 股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东武汉国创资本投资集团有限公司（以下简称"国创 资本"）发函核实后确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司及公司控股 股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或信息。 ● 风险提示： 1、2023 年 6 月 5 日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中 院"）送达的 ...