武汉明诚文化体育集团股份 有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 公司党委 | | 20 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 实施细则。 薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、 高级管理人员应当如实向薪酬与考核委员会提供有关情况和资料，不得妨碍薪酬 与考核委员会行使职权，保证薪酬与考核委员会履职不受干扰。 1 薪酬与考核委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报 告工作，主要负责研究董事与高级管理人员的考核标准，以及研究和审查前述人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事成员担任，负责召 集和主持委员会工作； ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《武汉明诚文化体育集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第四条 股东会应当在《公司法》和 ...

第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公 司《章程》和本实施细则等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度的 规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《武汉明诚文化体育集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《武汉明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，制订本实施细则。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议设主任委员 1 名，负责主持工作、召集和召开独 立董事专门会议。主任委员由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事担任。 第八条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特 别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规、相关规范性文件及《公司章程》，特制定本公 司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系、并符合上海证券交易所相关规则对独立性规定的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责召集和主持委员会工作。主任委 员在成员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略委员会委员， 则由董事长担任主任委员。 第六条 战略委员会任期与其董事任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时 自动辞去战略委员会职务。 战略委员会成员辞任导致战略委员会低于法定最低人数，在新成员就任前， ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，实现公司可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国共产党章程》 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事成员担任，负责召集和主 持委员会工作；主任委员在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会成员的任期与其董事任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去提名委员会职务。 提名委员会成员辞任导致提名委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任 前 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会运作，提高规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《武汉明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第四条 董事会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 董事会构成 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表担任的董事 1 人；独立董事 3 人，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是 指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。董事会设董事长 1 人，可以设 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为健全武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督机制，完善治理结构，保障董事会科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作， 主要承担公司财务信息、内部控制及内外部审计等方面的监督职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由符合本细则第三条所规定会计专业 人士 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-056 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工 作制度〉的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》等事项，现将相关 事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 ...