武汉明诚文化体育集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等 证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《武汉明诚文化体育集团股份有限公司章程》《武 汉明诚文化体育集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）等规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《武汉明诚文化体育集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《武汉明诚文化体育集团 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程 ...

第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人 及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占 利益的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行 动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由 公司做好登记管理工作。 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《武汉明诚文化体育集团股份有限 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和保障武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，规范内部审计行为，发挥内部审计作用，增强审计监督整 体效能，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《湖北省内部审计条例》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《武汉明诚文化体育集团股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司审计工作实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构对公司财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度是公司内部审计工作的基本制度，是制定其他内部审计管理 办法、操作细则的依据。 第四条 公司内部审计工作坚持中国共产党的领导，立足经济监督定位，遵 循依法、独立、客观、公正的原则。公司本部内部审计机构对内部审计工作实施统 一指导和监督。 第五条 本制度适用于公司及其直接管理的各级单位，包括公司下属的全资、 控 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律法规、规章、规范性文件以及《武汉明诚文化体育 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生较大影响或者对投资者决策产生较大影响的信 息，以及监管部门要求披露的信息或者公司主动披露的信息。 本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人将上述信息在规定的时 间、在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东或 者存托凭证 ...

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2025-061号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"，包括截至目前 已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接 控制权的子公司）拟增加2025年度日常关联交易额度不超过16,000万元，该事项 还需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易为与 关联方发生的正常生产经营行为，不会对关联方形成依赖，也不会对公司持续经 营能力等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 1 3、股东大会审议情况 2025年6月19日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《2025年度 日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年6月20日在指定媒体披 露的《2024年年度 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-062 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘请的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环为公司 2025 年年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 8、2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和 零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，文化、体育和娱乐业同行业上 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-063 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (三) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-060 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 本议案表决结果为：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于关联监事杨洋先生、 邹利女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 1/2，本议案需直接提交股 东大会审议。 （二）关于续聘会计师事务所的议案 本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 监事会审议通过上述议案并认为： 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议资料于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-059 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 一、董事会会议召开情况 独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭 先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大 会审议。 公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证券 报》《上海证券报 ...