证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-122 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告 一、本次担保情况概述 （一）本次担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：上海贵春文化传媒有限公司（以下简称"上海贵春"）。 ● 担保人名称：湖北嘉里传媒有限公司（以下简称"嘉里传媒"）。 ● 嘉里传媒拟为上海贵春提供总额不超过 750 万元人民币的担保。 ●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）及各子公 司（包括截至目前已在合并报表范围内的下属公司，以及通过新设立、收购等方 式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称"各子公司"）已实际为各 子公司提供担保余额为 0 万元（不含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：4 笔，涉及金额 7.12 亿元（均源于公司原违 规担保事项，详见公司《2024 年半年度报告》）。 根据公司控股子公司上海贵春的经营目标及资金需求情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 347 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 694,245,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0178 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-121 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2 ...

『师事会』 L A W ® 027-85309888 0 武汉市江汉区新华路468号CFD时代财富中心22楼 《》 www.zhongsanlawyer.com 湖北忠三律师事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 鄂忠律[2024] 第 류 致:武汉当代明诫文化体育集团股份有限公司 湖北忠三律师事务所（以下简称本所）受武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东 大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律法规 和规范性文件以及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司幸程》）的规定,指派本所律师出席了公司 2024年第四次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会的合法性进行见证并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司办公地址搬迁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-119 号 联系电话：027-87115482 传真号码：027-87115701 特此公告，敬请广大投资者注意。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日由原办公地址 "武汉市洪山区徐东大街 45 号中铁科技大厦 7 楼"搬迁至新地址办公，现将有 关事项公告如下： 公司新办公地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 37 楼 邮编：430071 公司及董事会办公室联系电话、传真号码仍为： ...

关于股东所持股份被轮候解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东武 汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代集团"）持有公司股份数量 为 78,705,094 股，占公司总股本的 3.86%。 当代集团本次被轮候解冻股份数量为 78,705,094 股，占公司总股本的 3.86%。截至本公告出具日，当代集团持有公司的 78,705,094 股股份仍全部被司 法标记、司法冻结或轮候冻结，占公司总股本的 3.86%。 一、本次股份被轮候解冻的基本情况 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-120 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 截至公告披露日，当代集团及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所持 | 合计占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 武 汉 二〇二四年十二月 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于 2024 年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案 | 1 | | 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 8 | 2024 年第四次临时股东大会会议资料 议案 1： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于 2024 年度对各子公司担保预计额度增加担保方的 议案 各位股东： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议、2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的议案》 （详见公司公告，公告编号：临 2024-097 号、100 号、106 号）。公司预计 2024 年度新增对各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司， 以及通过新设立、收购等方 ...

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-116号 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式通知 各位监事。 (三)本次监事会会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 年年度财务和内部控制审计机构。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会 2024年11月26日 （一）关于续聘会计师事务所的议案 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议 案尚需提交股东大会审议。 公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-117 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘请的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-118 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-115 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式通知各位 董事。 公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于续聘会计师事务所的议案 审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本 ...