证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-106 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,523,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

湖北忠三律师事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 鄂忠律[2024]第 736 号 致：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 湖北忠三律师事务所（以下简称本所）受武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律法规 和规范性文件以及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的合法性进行见证并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 ...

2024 年 10 月 9 日，联投城运收到碧桂园服务集团出具的《关于放弃湖北清 能碧桂园物业服务有限公司 51%股权优先购买权的复函》，碧桂园服务集团同意 联投城运将其持有的清能碧桂园 51%股权转让至公司，并放弃行使优先购买权， 同时将协助办理后续股权转让及工商变更手续。 三、后续事项 根据《股权转让协议》约定，公司收购清能碧桂园 51%股权项目还需获公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-105 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易事项审议情况 2024 年 9 月 23 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的议 案》，同意公司收购控股股 ...

湖北联投城市运营有限公司 截至本回复函出具日,除责公司已在指定媒体上披露的《武 汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于收购湖北嘉里传媒 有限公司 60%股权暨关联交易的公告》《武汉当代明诚文化体育 集团股份有限公司关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的公告》《武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司关于增加 2024年度目常关联交易预计额度的公告》以及 其他已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外, 本公司不存在与贵公司有关的应披露而未披露的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 湖北联授城市运营有限公司 2024 年 10月 8. 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司: 本公司已收到贵公司《武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司关于股票交易异常波动有关事项的征询函》,现就有关情况 回复如下: 关于《武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的征询函》的回函 ...

●风险提示： 1、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险。 2、关于公司仍将实施其他风险警示的风险。 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-104 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票交易价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票交易异常波动的情形：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交 易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东湖北联投城市运营有限公司（以下简称"联投城运"） 发函核实后确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司及公司控股股东不存 在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或信息。 3、关于存在被诉讼或仲裁的风险。 4、公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者 ...

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一)至 10 月 18 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 fwq_ddmc@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 21 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-103 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 武 汉 二〇二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联 交易的议案 | 1 | | 2 | 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | 22 | | 3 | 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 23 | | 4 | 关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的议案 | 27 | | 5 | 关于公司 2024 年度融资计划的议案 | 34 | | 6 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 36 | | 7 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 50 | | 8 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 59 | | 9 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 66 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案 1 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于收购湖北清能碧桂园 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）及相关信息披露义务人信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护公司股东、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《银行间市场信息披露规则》"）等 法律、法规、规章、规范性文件以及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 债券价格等产生重大影响，对投资者投资决策判断构成重大影响 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拟股权收购涉及 的 湖北清能碧桂园物业服务有限公司的股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字（2024）第020047号 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二Ｏ二四年九月十八日 | 声 明 2 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 4 | | | 资产评估报告正文 7 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 8 | | | 二、评估目的 15 | | | 三、评估对象和评估范围 15 | | | 四、价值类型 16 | | | 五、评估基准日 17 | | | 六、评估依据 17 | | | 七、评估方法 20 | | | 八、评估程序实施过程和情况 26 | | | 九、评估假设 28 | | | 十、评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 31 | | | 十二、评估报告使用限制说明 33 | | | 十三、资产评估报告日 33 | | | 十四、资产评估专 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-102 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：公司全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...