证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2025-012号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 1、独立董事专门会议审议情况 2025年3月27日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《2025年度日 常关联交易预计的议案》，认为2025年度日常关联交易预计事项属于合理、合法 的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，并同意提交董事会审议。 2、董事会、监事会审议情况 2025年3月27日，公司召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第 十七次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"，包括截至 目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或 间接控制权的子公司）2025年度日常关联交易预计向关联方（包括其合并报表范 围内的分子公司）销售商品（产品）、提供劳务（服务）等合计不超过18,000万 元， ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-013 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）各全资及控股子公司（包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以 及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称"各子公 司"）。 ● 公司及各子公司2025年度预计对各子公司提供总额不超过2亿元的担保。 ● 截至本公告日，公司及各子公司已实际为各子公司提供担保余额为 1,750 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：4 笔，涉及金额 7.12 亿元（均源于公司原违 规担保事项，详见公司《2024 年年度报告》）。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预计 | 是否关 | 是否有 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-016 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 ● 公司拟为联影创艺提供总额不超过 1,000 万元的担保。 ● 公司及各子公司（包括截至目前已在合并报表范围内的下属公司，以及 通过新设立、收购等方式取得直接或间接具有控制权的子公司，以下合称"各子 公司"）已实际为各子公司提供担保余额为 750 万元（不含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：4 笔，涉及金额 7.12 亿元（均源于公司原违 规担保事项，详见公司《2024 年年度报告》）。 一、本次担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称"联影创艺"）。 ● 担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）。 （一）本次担保情况概述 根据公司全资子公司联影创艺的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生 产经营资金的需求，公司与中国光大银 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 公司代码：600136 公司简称：ST 明诚 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：廖利华 彭聪 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | | | | | | | | | 截止评估基准日（2024 | 年 12 | 月 | 31 | 日），收购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北嘉里传媒有限公司相 | 众联资产评 | 陈文生 | 陈洁 | 众联评报字[2025]第 | 1022 | 号 | 预计未来现金 | 湖北嘉里传媒有限公司股权形成的与商誉相 | | | | | | 关资产组 | 估有限公司 | | | | | | 流量现值 | 关的资产组账面值 | 15,958.19 | | | 万元 ...

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2025-009号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议资料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）2024年度监事会工作报告 本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本 议案尚需提交股东大会审议。 （二）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本 议案尚需提交股东大会审议。 （三）2024年度利润分配预案 由于公司 2024 年度期末可供股东分配利润为负，根据 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-008 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。 （三）2024 年度利润分配预案 由于公司 2024 年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司 章程》对利润分配的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会 审议。 1 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-010 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度，由于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"，母公司口径，下同）期末可供股东分配利润为负。根据《企业会计准则》 《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 一、利润分配预案具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润为 -22,620,916.73 元，加上公司资产负债表年初未分配利润-4,839,058,856.83 元后，公司 2024 年度期末可供股东分配利润为-4,861,679,773.56 元。 由于公司 2024 年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公 司章程》对利润分配的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 本次利润分 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-015 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的提示性公告 三、公司继续被实施其他风险警示的情形 公司于 2024 年 2 月 26 日在指定媒体上披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：临 2024-032 号）。 截至本公告日，公司仍处于立案调查期间，可能导致投资者对公司前景难以判断。因 此，在立案调查结束前，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"新《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（九）项规定，公司股 1 票将被继续实施其他风险警示。 根据《关于发布<上海证券交易所股票上市规则[2024 年 4 月修订]>的通知》"对 于新《股票上市规则》发布前收到行政处罚事先告知书，新《股票上市规则》发布后 收到行政处罚决定书的公司，同样适用新《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（七） 项规定，自收到处罚决定书之日起对其股票实施其他风险警示，待满足新《股票上市 规则》规定的该项其他风险警示撤销条件后可 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-014 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2025 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）及各全 资及控股子公司（包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设 立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称"各子公司"）2025 年度合计拟融资不超过人民币 3 亿元。 为满足公司及各子公司运营资金的需求，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第二十次会议，审议通过了《2025 年度融资计划的议案》，同意公司 及各子公司 2025 年度合计融资不超过人民币 3 亿元。该议案尚需提交股东大会 审议。现将 2025 年度融资计划公告如下： （四）湖北吉兆建筑工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 5,000 万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银 行借款、信托借款、委托贷款、资产证券化 ...

审 计 报 告 众环审字(2025)0101290 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"当代文体公司"或 "公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 当代文体公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于当代文体公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表 ...