证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-010 四川浪莎控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。经向公 司控股股东问询并书面回函确认：本公司、公司控股股东及实际控 制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%， 属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函查证回复，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称： "公司"、"本公司"） 股票交易于 2025 年 5 月 19 日、20 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，触及《上海证券交易所交易规则》规 定的异常波动标准，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针 ...

Core Viewpoint - The stock of Langsha Co., Ltd. (600137) experienced significant trading fluctuations, with a cumulative closing price increase exceeding 20% over two consecutive trading days, triggering abnormal trading standards as per the Shanghai Stock Exchange rules [1] Company Summary - The company conducted a self-examination and confirmed with its controlling shareholder and actual controller that there is no undisclosed significant information [1] - The company's fundamentals have not changed, and its valuation remains above the industry average [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a resurgence in consumer stocks, particularly in sectors such as beauty care, pet economy, and the three-child policy, with several stocks reaching their daily limit up [1] - Notable stocks that experienced a limit up include Lafang Home, Beingmate, Youa Shares, Liren Lizhuang, and Langsha Shares [1] - Conversely, several stocks such as Yuanfei Pet, Yiyi Shares, Huaye Fragrance, Yiming Food, and Shanghai Jahwa saw declines exceeding 5% [1] Group 2 - The National Bureau of Statistics reported that the total retail sales of consumer goods in April reached 37,174 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.1% [1]

本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。董事会同意 《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》按照预约时间进行披露，待提交股东大会审议 批准。详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站。 四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。 五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。公司2024年度内 部控制评价报告经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，已提交第十一届董事会 第十二次会议审议。董事会同意年审会计师事务出具的内部控制审计报告。内部控制审计报告和内部控 制评价报告详见2024年4月29日上海证券交易所网站公司公告。 六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红2100万元的议 案》。 因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子 公司分红。2024年1-12月公司实现净利润23,402,254.59元，截至2024年12月31日公司合并报表未分配利 润为80, ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2024年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及《浪 莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要求,勤勉尽责,独立履行 职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次 会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥 了独立董事的作用,有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投 资者的合法权益。现将我 2024 年度履职情况述职如下: 一、基本情况 我于 2022 年 6 月 23 日公司 2021 年度股东大会会议选举为公司 第十一届董事会独立董事并于第十一届董事会第一次会议选举为公 司审计委员会委员、主任委员以及第十一届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员职务，任期至 2025 年 6 月 22 日止。2002 年 6 月 参加证监会和复旦大学管理学院联合举办的上市公司独立董事培训 取得《结业证书》,曾任公司第十届董事会独立董事（任职时期 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 四川浪莎控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 舆情管理是公司维护市场形象、保障投资者权益、确保 稳定运营的重要工作，为加强四川浪莎控股股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较 大影响事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公 司高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司 ...

独立董事 2024年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及《浪 莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要求,勤勉尽责,独立履行 职责,及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次 会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥 了独立董事的作用,有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投 资者的合法权益。现将我 2024年度履职情况述职如下: 一、基本情况 我于 2023年12月22日公司2023年第一次临时股东大会选举(补 选)为公司第十一届董事会独立董事,接任第十一届董事会薪酬与考 核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委员会 委员职务,任期至2025年6月22日止。2013年6月取得上海证券 交易所独立董事任职资格,曾任公司第八届、第九届董事会独立董事。 任职公司经济投资专业独立董事,不存在影响任职独立性的情形。 二、认真履行职责, ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及《浪 莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行 职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次 会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥 了独立董事的作用,有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投 资者的合法权益。现将我 2024 年度履职情况述职如下: 一、基本情况 我于 2022 年 6 月 23 日公司 2021 年度股东大会、第十一届董事 会第一次会议选举为公司第十一届董事会独立董事,提名委员会委 员、主任委员以及第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委 员职务,任期至 2025年 6 月 22 日止。2009 年 4 月取得上海证券交 易所独立董事任职资格,曾任公司第六届、第七届、第十届董事会独 立董事（任职时期 13 个月）。任职公司经济专业独 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-006 四川浪莎控股股份有限公司 关于2024年关联交易执行情况暨 2025 年预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易情况已经公司独立董事专门会议和第十一届董事会第十二 次会议审议通过。 ● 本次关联交易事项无需股东会审议。 ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原 则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年4月26日审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》、《关于公司2025 年预计日常关联交易情况的议案》，公司3名关联董事均回避表决。 2．独立董事专门会议决议情况 公司3名独立董事召开专门会议审议，一致决议同意将该两个议 案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议认为：公司2024年度 与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等 ...

四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求, 就公司在任 3 位独立董事罗仲伟、何元福、虞晓锋的独立性情况进行 评估,并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事罗仲伟、何元福、虞晓锋的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此,公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 四川浪莎花 四川浪莎控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...