证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-017 四川浪莎控股股份有限公司 关于母公司向全资子公司增资的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：浙江浪莎内衣有限公司 增资金额：1500 万元人民币 特别风险提示：本次母公司向全资子公司增资未构成公司重大 资产重组事项，对合并报表无影响。 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况。为增强公司全资子公司浙江浪莎内衣有 限公司（以下简称"浪莎内衣"）资本实力，满足其未来经营发展的 资金需求，推动其主营业务稳步发展。同时为盘活母公司存量闲置资 金，本次母公司向全资子公司浪莎内衣增资人民币 1500 万元（全部 计入资本公积）。增资完成后，浪莎内衣注册资本 15,000 万元人民 币和公司持有浪莎内衣 100%的股权不变。 （二）履行的审批程序。2023 年 11 月 28 日公司第十一届董事会 第六次会议，审议通过了《关于母公司向全资子公司增资 1500 万元 人民币的议案》（议案表决结果：7 票同意，0 票弃 ...

独立董事:罗仲伟(签字): M 何元福 (签字): 17w\ 九文 383 NA 9 张轶男(签字): 2023 年 11 月 28 日 我们作为四川浪莎控股股份有限公司的独立董事，就拟提交董 四川浪莎控股股份有限公司独立董事 对补充预计 2023 年日常关联交易事项的事前认可意见 事会审议的关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项发表事前认 可意见。经审阅公司提交给我们的资料,本次补充预计公司 2023 年 日常关联交易是指:浪莎针织有限公司销售产品(浪莎针织购买内衣 产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）增加，向浙江浪莎 内衣有限公司增加购买内衣产品标的总额不超过 6200 万元。 我们认为:本次补充预计关联交易价格按市场原则定价,未对中 小投资者造成损害,同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会 议审议。 ...

独立董事: 罗仲伟(签字): 何元福(签字): 张轶男(签字): Sent 四川浪莎控股股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第十一 届董事会第六次会议,会议审议了《关于补充预计公司 2023年日常 关联交易事项的议案》。现就公司本次补充预计 2023年日常关联交易 事项,我们发表独立意见如下: 2023年11月28日 四川浪莎控股股份有限公司独立董事 本次公司董事会审议补充预计 2023 年公司全资子公司浙江浪莎 内衣有限公司日常关联交易事项是指:浪莎针织有限公司销售产品 (浪莎针织有限公司购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合 配套销售)增加,向浪莎内衣增加购买内衣产品标的总额不超过 6200 万元。 对补充预计 2023年日常关联交易事项的独立意见 经审核,本次补充预计关联交易总额不超过 6200 万元,其价格 按市场原则定价,未对中小投资者造成损害,我们对公司董事会审议 通过《关于补充预计公司 2023年日常关联交易事项的议案》无异议。 同时,董事会在审议议案时,公司3名关联董事回避了表决,审议程 序符合有关法律、法规的规定。 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训并取得证券交易所认可的独立 董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞晓锋，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

四川浪莎控股股份有限公司 候选独立董事提名人声明与承诺 提名人四川浪莎股份有限公司董事会，现提名虞晓锋为四川浪莎股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川浪莎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川浪莎股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定； （八）中国证监会《 ...

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-019 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-016 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 薪酬与考核委员会主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会委员职务，并进行了公告。鉴于张轶男女 士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分 之一，依照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及《公司章程》规定，经公司十一届董事会 提名委员会审查提名，上海证券交易所审核通过，会议同意向公司 第十一届董事会提请虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人 （候选独立董事虞晓锋简历和声明与承诺附后），并提交股东大会选 举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十一届董事会届满之 日止。虞晓锋先生当选独立董事后将接任张轶男女士担任的第十一 届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略 委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立董事任期一致，薪 酬也同其他独立董事薪酬一致 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-015 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cjbz@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 ...

特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-014 四川浪莎控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司 独立董事张轶男女士的书面辞职报告，张轶男女士因个人原因申请辞 去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及第十 一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 张轶男女士辞职后将不再担任公司任何职务。张轶男女士确认与公司 董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。截至本公 告日，张轶男女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 鉴于张轶男女士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董 事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，该辞职报 告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之 前，张轶男女士将按照有关法律、法规和《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥95,177,769.43, representing a year-on-year increase of 16.47%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥4,718,193.75, up 22.22% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,373,294.55, reflecting a 9.43% increase year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.049, an increase of 22.50% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥229,893,710.79, an increase of 14.8% compared to ¥200,308,245.65 in the same period of 2022[21] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥11,292,010.81, compared to ¥10,552,936.71 in 2022, indicating a year-over-year increase of 7.0%[21] - The total profit for the first three quarters of 2023 reached ¥11,534,938.76, an increase of 12.1% compared to ¥10,289,459.48 in the same period of 2022[22] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥11,014,088.28, up 9.7% from ¥10,038,538.79 in the first three quarters of 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.113, compared to ¥0.103 in the same period of 2022, reflecting a 9.7% increase[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥25,232,387.63, a decrease of 16.51% compared to the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥240,724,019.33, compared to ¥219,212,360.46 in the first three quarters of 2022, marking a growth of 9.3%[24] - The net cash flow from operating activities was -¥46,898,526.59, worsening from -¥26,242,191.55 in the same period of 2022[24] - Cash outflow from investing activities was ¥161,078,066.21, up from ¥112,609,761.89 in the first three quarters of 2022, indicating a significant increase in investment[25] - The net cash flow from investing activities was -¥130,883,752.44, compared to -¥112,608,261.89 in the same period of 2022[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥149,670,448.19, down from ¥192,810,868.50 at the end of the same period in 2022[25] - The company reported a cash outflow from financing activities of -¥12,638,286.44, an improvement from -¥16,526,989.96 in the first three quarters of 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥629,584,285.94, down 5.18% from the end of the previous year[4] - Cash and cash equivalents decreased to ¥212,523,737.02 as of September 30, 2023, down 46.8% from ¥399,581,414.42 at the end of 2022[19] - Accounts receivable increased to ¥62,411,792.85, a rise of 43.0% from ¥43,622,559.08 at the end of 2022[18] - Total assets decreased to ¥629,584,285.94 as of September 30, 2023, down from ¥663,970,147.03 at the end of 2022, a decline of 5.2%[19] - Total liabilities decreased to ¥105,928,756.56, down 23.6% from ¥138,690,419.49 at the end of 2022[19] - The company has maintained its capital reserve at ¥341,797,748.84, unchanged from the previous year[19] Revenue Sources and Growth - The total operating revenue for the reporting period was RMB 22,966.26 million, representing a year-on-year increase of 14.76%[12] - Online sales accounted for 70.28% of total revenue, with operating income of RMB 16,139.89 million, up from RMB 13,855.53 million in the same period last year[16] - The company’s total revenue from exports was RMB 681.64 million, marking a year-on-year increase of 48.68%[17] - The Northeast region saw a significant revenue increase of 71.25% year-on-year, with total revenue of RMB 33.24 million[17] Operational Metrics - The gross profit margin for the overall business was 17.78%, which is an increase of 0.06 percentage points compared to the same period last year[12] - The gross profit margin for the lingerie brand was 18.08%, reflecting an increase of 0.10 percentage points year-on-year[12] - The gross profit margin for the foreign trade brand was 8.00%, which is an increase of 1.10 percentage points compared to the same period last year[12] - The operating cost for the lingerie brand was RMB 18,256.47 million, which is an increase of 13.97% compared to the previous year[12] Store Operations - The number of franchise stores for the brand increased by 33 during the reporting period, while a total of 44 stores were closed[10] - The company reported a total of 376 stores at the end of the reporting period, down from 384 stores in the previous year[10] - The significant decrease in cash flow from operating activities was attributed to increased marketing expenses aimed at enhancing brand influence and promoting product sales[7] Non-Recurring Items - The company received government subsidies totaling ¥199,200.00 during the reporting period, which contributed to its financial performance[6] - The company reported a total of ¥344,899.20 in non-recurring gains for the quarter[6] - The company has not reported any net profit from subsidiaries prior to consolidation in the current or previous periods[22]