独立董事提名人声明与承诺 提名人中体产业集团股份有限公司董事会，现提名黄海燕为中体 产业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中体产业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中体产业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2024-04 中体产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号朝林广场 B 座 23 层 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票 ...

中体产业集团股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举暨 独立董事：黄海燕、贺颖奇、吴炜 提名董事候选人的独立意见 二〇二四年一月十六日 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一 次临时会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，我们 作为公司的独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定，在对相 关情况进行了充分了解后，认为： 公司董事会提名第九届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定； 被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条 件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力。 我们同意提名单铁先生、陈世虎先生、徐文强先生、薛万河先生、仇强胜女 士、张荣香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄海燕先生、贺颖 奇先生、吴炜先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审 议。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中体产业集团股份有限公司董事会，现提名贺颖奇为中体 产业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中体产业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中体产业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄海燕，已充分了解并同意由提名人中体产业集团股份 有限公司董事会提名为中体产业集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中体产业集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥402,109,565.18, representing a year-on-year increase of 16.32%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥9,829,913.25, a decrease of 27.86% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0103, down 27.46% year-on-year[4] - The company reported a net profit for the third quarter of 2023 of ¥1,754,148.45, a recovery from a net loss of ¥18,083,623.68 in the same quarter of the previous year[21] - The company reported an operating profit of ¥8,735,741.46 for the first three quarters of 2023, compared to an operating loss of ¥993,103.35 in the same period of 2022[21] - The company achieved investment income of ¥23,594,696.11 in the first three quarters of 2023, a significant turnaround from a loss of ¥6,428,852.08 in the previous year[20] - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 35,763,707.99, compared to a loss of CNY 4,194,825.13 in the first three quarters of 2022[35] - The company's total comprehensive loss for the first three quarters of 2023 was CNY -35,763,707.99, compared to CNY -4,194,825.13 in the same period of 2022[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,381,741,469.52, reflecting a 2.17% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets amounted to CNY 2,343,160,653.87, a decrease from CNY 2,411,529,901.32 at the end of 2022[32] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥4,049,163,203.30, compared to ¥3,846,323,305.18 at the end of the previous year[20] - The total liabilities were CNY 271,097,227.20, slightly down from CNY 299,864,714.39 at the end of 2022[32] - The company's total equity decreased to ¥3,332,578,266.22 from ¥3,378,922,155.07 year-over-year, reflecting changes in retained earnings and other equity components[20] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,530,427,141.42, showing a slight decrease of CNY 1,172,331.03[45] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥18,851,028.95, a significant decrease of 97.82% compared to the same period last year[3] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 1,407,336,231.51, a decrease of 54.8% compared to CNY 3,112,559,874.12 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 186,631,583.58, contrasting with a positive CNY 1,532,566,569.16 in the first three quarters of 2022[25] - The total cash outflow from investing activities was CNY 70,994,011.60, down from CNY 114,119,269.28 in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of negative CNY 12,021,117.53[28] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 58,035,000.00, a decrease of 55.6% from CNY 130,737,025.26 in the same period last year[28] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 84,415,214.26, compared to negative CNY 236,146,110.16 in the first three quarters of 2022[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 80,886[10] - The company reported a total of 51,192,691 shares issued and listed for circulation as of August 7, 2023, following asset acquisitions by major shareholders[13] Operational Highlights - The company reported a 19.24% increase in operating income year-to-date, attributed to growth in lottery-related revenue[8] - Research and development expenses increased to ¥46,820,571.93 in the first three quarters of 2023, up from ¥36,284,724.67 in 2022, indicating a focus on innovation[20] - The company's contract assets increased by 215.53% due to an increase in contract performance obligations during the period[7] - The company's short-term borrowings rose by 80.00%, primarily due to new bank loans taken during the period[7] Equity and Retained Earnings - The company's retained earnings stood at CNY 1,315,940,385.67, reflecting a minor decrease[44] - The company reported a decrease in net profit, with retained earnings at CNY 407,934,246.64 compared to CNY 447,536,006.90 at the end of 2022[33]

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2023-23 二、审议通过《关于中体产业集团股份有限公司 2023 年度工资总额预算方 案的议案》； 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十九日 1 中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。 会议符合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如 下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

一、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2023-24 中体产业集团股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。出席会议监事应到 4 名，实到 4 名。会 议符合《公司章程》的相关规定。公司原监事会主席已辞职，经半数以上监事共 同推举，本次会议由李潇潇监事主持。会议经审议通过如下决议： 详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 特此公告。 中体产业集团股份有限公司监事会 二○二三年十月二十九日 1 1、季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定； 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事 项； 3、截至出具本审核意见时，未发现参与季度 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临 2023-22 中体产业集团股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中体产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长兼总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参 与人员会有调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长兼总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参 与人员会有调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 中体产业集团股份有限公司 二〇二三年八月三十日 1 证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临 2023-22 中体产业集团股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中体产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投 ...