证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-11 中体产业集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600158 | 中体产业 | 2025/5/15 | 二、增加临时提案的情况说明 1、提案人：国家体育总局体育基金管理中心 2、提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.49%股份的股东国家体育总局体育基金管理中心，在2025 年 5 月 8 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于选举公司董事的议案》。2025 年 5 月 9 日， 公司召开第九届董事会 202 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知和材料于 2025 年 5 月 8 日以 电话、口头方式和电子邮件向全体董事送达，经公司全体董事一致同意，本次会 议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次会议的通知时限。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。参会董事以 书面签署意见的形式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事的议案》 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过，公司董事会提名与 公司治理委员会对董事候选人杨杰先生的任职资格进行了审查，认为董事候选人 杨杰先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力 和职业素质，能够胜任所担任董事职务的要求，任职资格符合担任上市公司董事 的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。不存在不得担任上市公司董 事的 ...

2025年4月29日，中体产业(600158.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为2.95亿元，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同报告期营业总收入减少4.06亿 元，同比较去年同期下降57.92%。归母净利润为-2774.84万元，在已披露的同业公司中排名第3，较去 年同报告期归母净利润减少4755.44万元，同比较去年同期下降240.10%。经营活动现金净流入为-2.27亿 元，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同报告期经营活动现金净流入增加1.89亿元。 公司摊薄每股收益为-0.03元，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.05 元，同比较去年同期下降240.29%。 公司最新总资产周转率为0.05次，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同期总资产周转率减少0.06 次，同比较去年同期下降53.56%。最新存货周转率为0.17次，在已披露的同业公司中排名第3，较去年 同期存货周转率减少0.10次，同比较去年同期下降35.74%。 公司股东户数为7.20万户，前十大股东持股数量为3.39亿股，占总股本比例为35.31%，前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东 ...

中体产业集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度。 （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作。 （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程。 （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定。 （五）监督及评估会计师事务所审计工作。 （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评 1 / 9 估报告及审计委员会履行监督职 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 黄海燕，男，1981 年 9 月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院 体育人文社会学专业博士。历任上海体 ...

（一）个人履历 贺颖奇，男，1962 年 10 月出生，中共党员。厦门大学会计学专业博士研究生毕 业，获管理学（会计学）博士学位，清华大学财务学专业博士后。曾任清华大学会计 研究所讲师、副教授、党支部书记。现任北京国家会计学院教授、可持续发展与会计 研究中心主任、中油资本股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人具有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不属于下列情形： 中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （2）直接或 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴炜，男，1968 年 12 月出生，律师。美国密执安州蒙东那大学硕士。律师执业 三十多年，现任上海市通力律师事务所律师/合伙人，还担任国际体育仲裁院仲裁员、 中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会 体育仲裁与调解专业委员会主任委员、中国帆船帆板协会执行委员、中国棒球协会理 事、上海市体育局法律顾问、上海市司法局首批国际仲裁专家库专家、上海市法学会 体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院上海听证中心咨询委员、上海体育学院体育 法研究中心特聘研究员、上海政法学院法律硕士研 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年董事会工作报告 （二）董事会召开情况 2024 年，第八届董事会召开一次会议，审议通过《关于提名公司第九届董 事会董事候选人的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1 / 4 2024 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依 照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会 的职责。集中精力抓好企业效率效益提升工作。全年实现合并营业收入 25.18 亿元、归母净利润 6,279 万元。现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、强化政治引领 2024 年，集团党委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出"国企姓党"的政治本色，聚焦 巡视整改和党纪学习教育，狠抓理论武装和基础建设，围绕中心、服务大局， 较好落实了总局党建工作目标责任书的各项承诺。 以坚决做到"两个维护"为根本，大力强化政治建设。持续深入学习宣传 贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。持续推动学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想深化、转化。持续提高从政治上看体育干体育的政治 ...

一、计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 4,034.89 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,635.31 | | 1.1 | 应收账款坏账准备 | 1,153.20 | | 1.2 | 其他应收款坏账准备 | 482.11 | | 2 | 资产减值损失 | 2,399.58 | | 2.1 | 存货跌价准备 | 2,034.26 | | 2.2 | 固定资产减值准备 | 198.72 | | 2.3 | 无形资产减值准备 | 180.74 | | 2.4 | 合同资产减值准备 | -35.63 | | 2.5 | 长期股权投资减值准备 | 21.49 | | | 合计 | 4,034.89 | 证券代码：600158 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告 一、监事会的基本情况 2024 年公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作，2024 年 2 月 选举第九届监事会，成员为彭立业、李潇潇、王欣、吕梁、汪智慧。 二、监事会的会议情况 2024 年，监事会召开了 5 次会议，分别为第八届监事会 2024 年第一次临 时会议、第九届监事会第一次会议、第九届监事会第二次会议、第九届监事会 第三次会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议，分别审议了《关于提名公 司第九届监事会监事候选人的议案》《2023 年监事会工作报告》《2023 年度内部 控制评价报告》《2023 年年度报告》及《摘要》《关于聘任会计师事务所的议案》 《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》及《摘要》《2024 年第三季度 报告》等议案。 三、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据 有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高 ...